Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. "Решил припугнуть его, чтобы он замолчал и уехал в свою Москву".

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Чите и аппарата регионального УМВД установили личность подозреваемого.
Кроме того, бывшему топ-менеджеру вернули арбалет и сняли арест с его активов.
Дата: 19.12.2023 Копия в Google

722. Америка оценила Артема Усса в $7 млн.

Осенью 2022 года Усса задержали в аэропорту Милана по запросу США. Месяц спустя его отправили под домашний арест, который бизнесмен отбывал на вилле в муниципалитете Базильо (итальянские власти позднее арестовали ее и другие активы предпринимателя ...
В России против Усса-младшего также заведено дело об отмывании денег; после задержания предпринимателя в Милане МВД объявило его в розыск, а Мещанский суд заочно арестовал.
Дата: 06.12.2023 Копия в Google

723. Евгению Черняку грозят арестом лично и по долям.

Евгению Черняку грозят арестом лично и по долям Россия разыскивает основателя "Хортицы" за перечисление ВСУ более 500 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.07.2023, Основателя "Хортицы" объявили в розыск в России за помощь ВСУ, Кадр из ...
Ранее компании принадлежали кипрским Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd. В Global Spirits отрицали, что у Черняка есть активы в России.
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

724. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

... Агустин Моралес-Эскомилья и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв в том числе подробности как молдавской схемы, так и других незаконных финансовых махинаций с банками, которые в итоге все оказались банкротами с огромными дырами в активах ...
Плахотнюк, а также его предполагаемый сообщник Вячеслав Платон в настоящее время находятся в международном розыске.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

725. Выкуп доли Артуром Уртаевым у Игоря Пестрикова стал растратой.

Бывший акционер также считает, что если бы сделка была совершена, то СМЗ приобрел бы долю в ценном активе, благодаря которой смог бы влиять на управление своим единственным поставщиком.
Заочно обвиненный в пособничестве при растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ) Пестриков скрылся, объявлен в межгосударственный розыск.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

726. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

Он находится в международном розыске по линии Интерпола. Еще одним совладельцем банка была семья Елены Романюты, проректора Тюменского индустриального университета, она была осуждена за злоупотребление полномочиями. Крах СБРР был связан с крупными сделками с ценными бумагами в конце декабря 2017 года: ликвидные активы заменялись заведомо безнадежными.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

727. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

Согласно расследованию, в конце декабря 2016 года Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с гендиректором этой компании Александром Пархоменко (находится в розыске) организовали преступную группу с целью ...
Пархоменко убеждал Удодова, что он как инвестор хорошо заработает на процентах при погашении ценных бумаг, а деньги, полученные от Удодова, пойдут на покупку новых активов.
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

728. Тугой криптокошелек Дмитрия Соколова.

В гору пошел, когда закончил Тюменский университет МВД. Даже успел поработать в уголовном розыске.
Похоже, это и повлияло на арест всех его активов.
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

729. Тимур Маршани сел за то, что "ничего не сделал".

Его вдова Наталья Алоец и ее дочери Ирина Моисеева и Арина Алоец попытались вступить в наследственные права, а для этого надо было провести розыск собственности (покойный владел активами примерно на 1 млрд руб.).
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

730. Агенты Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

В конце 90-х годов, согласно архивным данным МВД, Лозовой проходил по уголовному делу о неправомерных действиях при банкротстве в Хакасии, скрылся от ареста и был объявлен в розыск.
ООО «МПК», в активе которой — пригородные железнодорожные перевозчики, контролируется самими олигархами.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

731. Депутаты в окружении врагов.

Часть иностранных активов российских депутатов были оформлены на них лично и уже заморожены (хотя не все европейские страны спешат это делать).
Депутат не появлялся в суде и теперь объявлен в розыск, его местоположение неизвестно.
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

732. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Именно там еще с 2015 года обосновался и другой фигурант этого расследования — также находящийся в розыске бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко. Его следствие считает организатором проведения фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

733. Инсайдеры из Coinbase

... Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Coinbase стала объектом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), выясняющей, разрешала ли та пользователям торговать цифровыми активами, не зарегистрированными в качестве ценных бумаг ...
— Врезка К.ру "Голос Америки", 22.07.2022, "В США предъявлено первое обвинение в инсайдерской торговле криптовалютой": Братья Вахи были арестованы в Сиэтле, Рамани находится в розыске.
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

734. Евгений Кузин и Игорь Фролов вымогали "по дружбе".

Интересно, что сейчас у правоохранителей нет претензий к господину Амадяну, однако и вернуть свои активы он не сможет.
Однако местные правоохранители почему-то стали отрабатывать версию о том, что подозреваемый в мошенничестве бизнесмен сбежал за границу, и даже объявили его в международный розыск.
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

735. Просто бизнес, ничего уголовного.

По версии следствия, в конце декабря 2016 года Александр Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с гендиректором компании Александром Пархоменко (находится в розыске) организовали преступную группу.
При этом деньги, полученные от господина Удодова, должны были пойти на покупку новых активов.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

736. Тельмана Исмаилова тянут на родину преднамеренным банкротством.

Основным активом заемщика к моменту выдачи кредита был торговый комплекс площадью почти 21 тыс. кв. м, расположенный на Измайловском шоссе.
Бизнесмен, напомним, с 2017 года находится в розыске Интерпола по обвинению в похищении певца Авраама Руссо и организации убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брилева в мае 2016 года в Подмосковье.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

737. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии "Решала" обвиняется в аферах с НДС и вымогательстве 210 млн руб. налом и 41 млн руб. активами у гендиректора трубной компании за закрытие уголовного дела Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.10.2021 ...
Поскольку к тому моменту Дмитрий Осинин скрылся и находился в международном розыске, дело Алексаняна выделили в отдельное производство.
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

738. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Организатор финансовой пирамиды QBF объявлен в международный розыск, его имущество на 1 млрд руб. арестовано Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.10.2021, Фото: finarty.ru Роман Шпаков ушел, оставив активы Олег Рубникович Роман Шпаков Как стало известно “Ъ”, в международный розыск объявлен заочно арестованный бенефициар финансовой группы QBF Роман Шпаков.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

739. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Бенефициаром этой структуры, так же как и ОФК-банка, правоохранительные органы считают находящегося в международном розыске бывшего главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна. При этом, как уверяли потерпевшие, посредники якобы утверждали, что их структура — это аналог «Сбербанк Капитала» и «ВТБ Капитала», которые занимаются непрофильными активами у госбанков.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

740. Виктор Контеев тот еще фрукт.

... по совершенно надуманным основаниям в качестве вещдока (по делу супруги Контеева Ларисы, которая находится в международном розыске), то есть продолжает оставаться под контролем четвертого СУ СК. Именно следователи разъяснили Русиной, что она имеет право использовать имущество, так ей обеспечили возможность получать нелегальные доходы на продовольственной базе»,— добавил адвокат. Отметим, что в апреле сменилась структура собственников овощебазы, ранее актив на 100% принадлежал Елене Русиной ...
Дата: 28.05.2021 Копия в Google