Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

По данным "Ъ", Александр Башмаков был задержан сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД по Москве 13 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из-за границы.
Поводом для этого стало проведение "высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы".
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

702. Сергею Пугачеву подыскали квартирное дело.

... что возбуждение дела служит ответом на подачу экс-сенатором иска против России в международный арбитраж с требованием компенсации за экспроприированные активы», — заявил он. В сентябре Пугачев, как гражданин Франции, подал иск к России на $12 млрд ...
В дальнейшем следствие намерено инициировать международный розыск Злобина. Пугачев уже находится в международном розыске», — заключил Маркин.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

703. Семен Млодик "левый" вексель погасит в общем режиме.

Согласно оглашенному судьей Владимиром Сидоровым приговору, Семен Млодик похитил 273 млн руб. вместе с сообщницей — бывшим гендиректором ООО «РЖДС-регион» Светланой Романовой (она скрылась и числится в розыске), реализовав многоходовую аферу.
Как установил суд, в период с 14 по 20 июня 2006 года по указанию Семена Млодика структурные подразделения концерна «Тракторные заводы» и подконтрольные концерну частные компании приобрели 221 неликвидный, не обеспеченный активами вексель ...
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

704. Сергею Пугачеву нашли новое дело для экстрадиции.

... Сергею Пугачеву новое обвинение — помимо растраты 28 млрд руб. банкиру инкриминируется злоупотребление полномочиями, связанное с выдачей невозвратных кредитов на 64 млрд руб. Сергей Пугачев находится в международном розыске с сентября 2014 года ...
В результате банкир получил возможность "беспрепятственно распоряжаться вышеуказанным активом", а Межпромбанк лишился возможности взыскать кредитные средства.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

705. В запрос о выдаче Сергея Полонского включили конвенцию ООН.

В новом уголовном деле пострадавшими числятся 111 участников долевого строительства, а сумма причиненного им материального ущерба превышает 3,2 млрд руб. Как ранее неоднократно сообщал "Ъ", в октябре прошлого года Сергей Полонский был объявлен в розыск по линии Интерпола, а Тверской суд Москвы заочно арестовал его. Также были арестованы и различные активы бизнесмена стоимостью $100 млн. Это уже четвертая попытка добиться экстрадиции бизнесмена.
Дата: 17.12.2014 Копия в Google

706. С Александра Гительсона спросили материально.

"Для привлечения к субсидиарной ответственности нужно доказать два главных момента: недостаточность активов банка для удовлетворения установленных требований к нему и виновные действия (бездействие) руководства и собственников банка",— говорит ...
Уголовному преследованию в настоящее время подвергается и Сергей Пугачев (он находится в розыске).
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

707. США отказали России в выдаче Ашота Егиазаряна.

— Расследование основного дела, а также розыск других подозреваемых и обвиняемых продолжатся.
Следствие заочно предъявило Егиазаряну обвинения, а также наложило арест на некоторые его активы в России и банковские счета.
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

708. Менеджера Дерипаски поставили на счетчик.

После этого топ-менеджер KAP был объявлен в розыск.
Российская компания заплатила за активы €48,5 млн и пообещала инвестировать в модернизацию KAP €55 млн, а еще €22 млн направить на экологические программы.
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

709. €10 млн за кресло сенатора от Смоленской области.

Кремнева от следствия скрылась и сейчас находится в федеральном розыске.
Позже инвесторы усомнились в достоверности информации, предоставленной им структурой Малофеева, посчитав, что Marshall Capital вывел активы, поскольку AXA вместо долей в прибыльных предприятиях получил активы находящихся в предбанкротном состоянии ...
Дата: 16.11.2012 Копия в Google

710. Кредит ВТБ растворился в молоке.

Сделано это было в заочной форме, поскольку госпожа Кремнева от следствия скрылась и сейчас находится в федеральном розыске. Основанием для возбуждения уголовного дела стало заявление представителя британской "дочки" ВТБ — VTB Capital Plc. В ходе расследования было установлено, что в 2007 году эта структура выдала "Руссагропрому" кредит в размере более $200 млн на приобретение у Nutritek International Corp. 100% акций компании Newblade Limited. Основными активами последней являлись акции и доли ...
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

711. Президентская рать 1987 г.в.

В этой должности Парфенчиков отвечает за исполнительное производство, розыск и реализацию имущества должников и продолжает начатую в Санкт-Петербурге кампанию по борьбе с неплательщиками, придумывая все новые способы наказания для нарушителей — от ...
Он курировал и другие крупные сделки, в том числе возвращение активов «Сибура», «Итеры», несостоявшееся слияние «Газпрома» и «Роснефти», покупку «Сибнефти», газовых активов ЮКОСа, был содиректором Rosukrenergo.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

712. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

... органы считают Мухтара Аблязова, который, как говорится в материалах дела, создал схемы вывода и хищения средств БТА-банка, а также наиболее ликвидных активов, которые находились у банка в залоге. Его соучастниками, по данным следствия, помимо господ Волкова, Воротынцева, Белова и Бондаренко являлись владелец ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александр Удовенко, председатель совета директоров ООО "ИПГ "Евразия"" Артур Трофимов и гендиректор этой компании Игорь Кононко (трое последних числятся в розыске ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

713. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Мухтар Аблязов выводит от преследования Беглый банкир распродает активы в России, чтобы спасти их от исков Оригинал этого материала © ИА Regnum, 11.02.2010, Казахстан несет потери в Москве Александр Хартман Мухтар Аблязов Копилка претензий Астаны к ...
... в фирмы, имеющие признаки "однодневок", которые купили на них валюту и вывели ее за пределы РФ. Однако предъявленные Аблязову обвинения не мешает находящемуся в международном розыске бизнесмену без помех вести свой бизнес на территории России ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

714. "Не называть Лужкова в приложении к договору поручения на случай смерти или недееспособности Батуриной."

Основным активом этой оффшорной компании был 51 процент акций холдинга Sibir Energy, контроль над которым сейчас пытается вернуть себе через суд Шалва Чигиринский.
Как известно, следователи вменяют ему, как владельцу Sibir Energy, уклонение от уплаты налогов в размере 600 млн. рублей, которое имело место в 2003-2006 гг. Находящийся в Лондоне Чигиринский вот-вот может быть объявлен в международный розыск.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

715. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

... в марте, когда стало известно, что российские правоохранительные органы предъявили заочное обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере и объявили в розыск главу фонда гражданина Великобритании Уильяма Браудера и управляющего отделением этого фонда в России Ивана Черкасова. Руководство Hermitage Capital обвинило сотрудников МВД в использовании налоговых претензий к ООО "Камея" — компании, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, подконтрольному Hermitage, для "охоты за активами" фонда ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

716. Всем лежать мордой в пол.

... уголовное дело, связанное с предъявлением обвинения в неуплате налогов в особо крупном размере и объявлением в розыск главы организации. Представители фонда не растерялись и обвинили сотрудников МВД в намеренном использовании налоговых претензий к одной из его компаний (на 100% принадлежащей кипрскому офшору). От имени руководства Hermitage Capital Management через информагентство «Интерфакс-АФИ» было распространено заявление, в котором сотрудники МВД обвиняются в охоте за активами фонда ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

717. Битва закончена.

В газетах и на улицах Москвы появилась реклама, содержащая обвинения в краже акций “Геойлбента” и объявляющая розыск владельцев ВTI. А президент “ЛУКОЙЛа” Вагит Алекперов в интервью “Ведомостям” говорил, что в связи с ситуацией вокруг “Геойлбента” он ...
“Он мог отстоять актив, но для него "Геойлбент" не так важен”, — рассуждает Царегородцев, добавляя, что компания Алекперова сможет продать “Геойлбент” на 10-15% дороже, чем купила.
Дата: 21.07.2005 Копия в Google

718. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

Да-да, тот самый, которого в конце 90-х годов арестовывали за взятки, потом объявляли в международный розыск, а в конце 2003 года он вдруг...
Показательный эпизод: одной из фирм, купившей за векселя часть оборудования и недвижимости ЗАО "Балтптицепром" и продавшей затем эти активы ООО "ТПТ Балтптицепром", была некая "КарСар плюс".
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

719. Алюминиевая сага (1993-2003).

Быков был объявлен в международный розыск, который не приносил никаких результатов, пока Быков, находясь в бегах, не дал интервью НТВ. При повторном пересечении венгерско-югославской границы он был арестован, и венгерские власти начали процедуру ...
... консолидацию всех продаж на одном балансе» и в ближайшие два-три года она намерена «полностью легализовать все обороты в рамках консолидированной компании», а затем в течение трех лет продать часть своих активов и привлечь дополнительный капитал ...
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

720. Домработница vs Михаил Фридман.

В октябре украинский суд арестовал активы Фридмана и его партнеров — Петра Авена и Андрея Косогова, — более чем на 17 млрд грн (свыше $464 млн).
ИА "РБК", 20.12.2023, "СБУ объявила в розыск миллиардера Михаила Фридмана": Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского бизнесмена и основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана [...], следует из данных МВД Украины, пишет «Страна.ua».
Дата: 08.02.2024 Копия в Google