Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Тень банкира.

Так, после неуспешной санации банка «Российский капитал» и обнаружении в «Национальном резервном банке» Лебедева векселей «Российского капитала» олигарх заявил: «Вероятно, у меня в банке работали жулики.
Таким образом, действия подозреваемого квалифицированы по ст. 190 УК Украины («Мошенничество»). Не обошлось и без содействия банка, которое квалифицировано судом как сохранение имущества (денежных средств), полученного незаконным путем.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

42. Пациент скорее мертв, чем жив.

Еще в 2010 году на основании заявления Агентства по страхованию вкладов было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту хищения средств из АКБ «Российский капитал». Проверка была проведена управлением «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ. Суть дела такова. В 2008 году неустановленные работники банка заключили кредитный договор с ОАО «Центр лизинг» (по версии следствия, фирмой-однодневкой).
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

43. Зона доверия.

... здания, под личную гарантию Александра Глуховского, декларировавшего, что он является единственным владельцем ЗАО «ГП Статус», заложить Европейскому Банку Реконструкции и Развития (ЕБРР), то есть совершила сразу тройное мошенничество с одним объектом ...
... а главный бухгалтер, финансовый советчик, исполнитель воли, одним словом «правая рука», находящегося на 6-ом месте в списке самых разыскиваемых Интерполом российских преступников, Александра Глуховского, который последние 7 лет скрывается за границей ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

44. Дыра в блокчейне.

MEXC также предлагает рублевые платежи по методу P2P: вы переводите деньги на частный счет в российском банке и получаете криптовалюту на свой кошелек MEXC.
Дыра в блокчейне Как в Эстонии и Литве расцвела индустрия отмывания денег и криптомошенничества Оригинал этого материала © vsquare.org, 04.10.2023, Байки из крипты: как страны балтии стали центром отмывания денег и мошенничества, Перевод: translate ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

45. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

... 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Чем занималось Nanoenergo Международный фонд Nanoenergo был создан «Фондом Роснано Капитал С.А.» совместно с ЗАО «УК «Сбережения и Инвестиции» в октябре 2012 г. Согласно пресс-релизу, размещенному на сайте «Роснано» (тогда госкорпорации), «основной целью деятельности фонда будет являться стимулирование развития и внедрения инновационных и нанотехнологий в энергетическую отрасль Российской Федерации, в том ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

46. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

... банк отдать им пакет акций завода «Уралпластполимер». На правах миноритария давление на собственников любил оказывать и одиозный свердловский бизнесмен Паша Федулев. В свое время он, в частности, купил крупный пакет «Уралхиммаша» и затем боролся с другими акционерами за контроль над предприятием с помощью подделки реестра и затяжных судебных разбирательств. В 2011 году Федулев был осужден за убийства и мошенничества на 20 лет лишения свободы. К тому моменту он имел доли в десятках российских ...
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

47. У Глеба Фетисова вышел срок.

[...] Судя по карточке банкротного дела, передала свои требования к банку указанному ООО и известная российская волейболистка Екатерина Гамова, а также ее муж — кинооператор и продюсер Михаил Мукасей. Заявления о замене их как кредиторов "Моего банка" на представителя ООО поступили в суд 8 декабря 2014 года. — Врезка К.ру Возможно, по этой причине Генпрокуратура не утвердила предъявленное ему окончательное обвинение в мошенничестве, и СКР пришлось переквалифицировать его. Следствие согласилось с ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

48. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

... мошенничества», — считает партнер FMG Group Михаил Фаткин. По его словам, максимальная мера ответственности за совершение этих преступлений по УК РФ составляет до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Кроме того, как указывают юристы, в рамках возбужденных уголовных дел (если таковые будут) могут быть поданы гражданские иски — о взыскании ущерба. «Если удастся доказать, что совершенные сделки принесли убыток банку, то его будут взыскивать, подав уже гражданский иск в российский суд ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

49. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

"Пресс-служба ЦБ заявила лишь, что Торшин был нанят председателем банка Эльвирой Набиуллиной благодаря тому, что обладает политическим инстинктом", — говорится в статье. — Врезка К.ру] Слева направо: Борис Грызлов, Александр Торшин и Владимир Путин Доклад испанских правоохранителей рисует другую картину отношений Торшина и Романова: «В рамках иерархической структуры ОПГ российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоял над Романовым, который называл его «крестным отцом» или «боссом» и ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

50. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

... займы, — «Сбербанк России», «Альфа Банк», «Юниаструм Банк», банк «Союз», «ИНГ Банк Евразия» и многие другие. Таким образом, ситуация, касающаяся C.R.R. B.V., — всего лишь один из элементов большой схемы. — «Российская газета» оценила ущерб, который ...
В ноябре 2012 года законодатель, чётко выявив тенденцию по увеличению количества такого рода преступлений, ввёл в Уголовный кодекс РФ статью «Мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

51. Управляющий директор "Ренессанс Капитала" связан с лицами, участвовавшими в хищении госсредств в размере $230 млн.

... мошенничестве в отношении Hermitage и российского государства, директор по связям с общественностью "Ренессанс Капитала" Алексей Карахан сказал: "Ренессанс Капитал" не имеет ничего общего с этой ситуацией и с этим делом". Интересно отметить, что бывший председатель совета директоров "Ренессанс Капитала" Олег Киселев в 2005 году был обвинен в покушении на хищение акций ОАО "Михайловский ГОК". В результате этого расследования были осуждены двое директоров УСБ, включая тогдашнего главу банка ...
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

52. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... акций ОАО «Архангельский ЦБК», внесенных государством в уставный капитал ЛХК. Уголовное дело №0338005/№210 было возбуждено 11 сентября 2003 по ст. 159 ч. 3 п. «б» УК РФ (мошенничество) по факту умышленного завышения генеральным директором МП «Рута» В ...
В течение нескольких последних лет российскими правоохранительными органами были возбуждены многочисленные уголовные дела, в которых фигурирует В. Крупчак и подконтрольные ему бизнес-структуры.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

53. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Хана, Блаватника, Вексельберга сосредоточила на счетах подконтрольных им иностранных компаний в зарубежных банках, а также на счетах подконтрольных им российских компаний и подставных фирм в принадлежащем Фридману, Кузмичеву, Хану и другим ОАО КБ ...
... руководства финансово-промышленной группы "Альфа" В 1989 г. Фридман М.М., Кузмичев А.В. , Хан Г.Б. и другие установленные лица вступили в сговор для создания организованной группы с целью неоднократного совершения мошенничества в крупном размере ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

54. В Интернете появился еще один "Коготь" - магнитный.

... через Интернет обвиняют в мошенничестве © РИА-Новости, 12.01.00, Фото: "Коммерсант" Виктор Рашников Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников оказался в центре скандала, начатого в российском Интернете ...
... расчеты с посредниками привели к потере комбинатом 50 миллионов долларов США. Коготь называет крупные московские компании и банки, причастные хищениям средств ММК, а также зарегистрированные в офф-шорных зонах фирмы, при помощи которых осуществлялась ...
Дата: 13.01.2001 Копия в Google

55. Проблема взаимоотношений Путина с плутократами.

Следует перекрыть доступ контролируемых ими компаний к международному капиталу. Они не должны получать никакой поддержки из федеральных органов, таких как Экспортно-Импорный Банк США. Для того, чтобы сдержать российскую преступность и коррупцию ...
В отношении некоторых из нефтяных олигархов или их близких соратников ведется следствие правоохранительными органами США и Европейских стран по обвинениям в отмывании денег, коррупции и мошенничестве.
Дата: 01.06.2000 Копия в Google

56. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

Иски предъявили: «Банк Российский капитал» (45,9 млн.руб), «Первобанк» (37,1 млн), «Новикомбанк» (144,9 млн). В феврале 2013 «Банк Российский капитал» подал ещё один иск о банкротстве.
Именно последнее обстоятельство и заставило «Альфа-банк» обратиться в правоохранительные органы, которые и возбудили уголовное дело «по фактам хищения путем мошенничества при получении кредитных денежных средств» и «преднамеренного банкротства».
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

57. "Прачечная" банды решал.

... Вектор Капитал» (ИНН: 7713565670), ООО «Оболенское» (ИНН: 7704601650), ООО «Современные Медицинские Технологии» (ИНН: 7704778174), ООО «Элитстрой» (ИНН: 7708538991), ООО «Калина-Парк» (ИНН: 7713577555). И конечно же, кроме счетов в российских банках ...
У Кучинского уже есть большое криминальное прошлое в Белоруссии, да и основной вид деятельности их банды, прежде всего мошенничество и рэкет, а не какие-то там «изысканные» схемы экономических преступлений.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

58. Дмитрия Аржанова включили в энергетическую цепочку.

Еще 19,9% в компании косвенно распоряжается банк ВТБ, также акциями владеют «Гарант Энерго» и банк «Российский капитал».
Два часа потребовалось Тверскому районному суду на рассмотрение ходатайства СД МВД РФ об аресте бывшего гендиректора «ТНС энерго» 48-летнего Дмитрия Аржанова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

59. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

Спор о возмещении 7 млрд руб. по гарантии O1 также проиграла в российском суде. В результате действий истцов капитал O1 Group (ее акции были в собственности траста Минца MFT Cyprus Trust) снизился с $1,75 млрд практически до нуля, а сейчас O1 Group ...
... и "Открытия" обвинили в мошенничестве на $700 млн, Фото: РИА "Новости" Михаил Котляр, Павел Казарновский Евгений Данкевич Бывший владелец Рост-банка и мажоритарный акционер Бинбанка Михаил Шишханов, основной акционер банка «ФК Открытие» Вадим Беляев ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

60. Зарубежные активы Александра Удодова.

В апреле 2012 года швейцарские власти начали проверку происхождения капиталов Удодова в связи с подозрением в отмывании денег — после покупки им отеля Albana. Это проверка не была завершена, так как Российская Федерация не предоставила необходимую ...
... Олег Ролдугин Александр Удодов Sobesednik.ru нашел у зятя Михаила Мишустина элитную недвижимость на Манхэттене и подозрительные связи с банком РПЦ. Американская мечта Небоскреб 20 Pine Street — не самый высокий на Манхэттене, и уж тем более во всем ...
Дата: 11.03.2020 Копия в Google