Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга.

Злые языки в городе утверждали, что Минаков, как специалист в сфере экономической преступности, имел тесные «деловые» контакты с «казанской» ОПГ и даже консультировал братков в специально снятых номерах гостиницы «Ленинград».
До середины 90-х годов в Петербурге никто не разделял Игоря Минакова и Александра Снеткова, прослужившего 12 лет в спецназе МВД. Но после ссоры с партнером (на финансовой почве) Минаков создал личный концерн, который, правда, раскрученного брэнда не ...
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

42. Крылья мафии

... при крупнейшем производителе авиатехники МАПО-банк исходила от виднейшего представителя узбекской группировки в Москве Алишера Усманова, автора многочисленных авантюрных проектов, снискавшего в московской криминальной среде славу финансового гения ...
Однако усиление позиций организованной преступности в МАПО-банке не могло остаться незамеченным в российских силовых ведомствах. Копия в Google

43. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

... с организованной преступностью Марк Мецаев, вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев. 161.ru, 14.09.2023, "Хакеры оплатили услуги ФСБ": Назовем несколько громких убийств, к которым, по версии следствия, причастна «Семья»: владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, бывшего первого заместителя гендиректора Финансовой лизинговой компании Андрея Бурлакова, мэра Владикавказа Виталия Караева, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марка Мецаева ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

44. Миллионер, "купивший Brexit".

А когда в 2013 году финансовый регулятор Гибралтара, где была зарегистрирована Southern Rock, одна из компаний его холдинга, велел увеличить резервы по выплатам, Бэнкс выкупил целую полосу в Telegraph, где обрушился с критикой на регулятор.
И им занимается наше Национальное агентство по борьбе с преступностью, наш эквивалент ФБР, потому что наша избирательная комиссия пришла к выводу, что они не знают, откуда взялись его деньги <...> И я даже не собираюсь вдаваться в ложь, которую ...
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

45. Как братки помогли Аксану Гиниятуллину ввести "Татарстан" в пике.

Компания давно находилась в плачевном финансовом состоянии, об этом Slon подробно писал.
«Восходящая звезда болгарской организованной преступности», — так называли американские дипломаты основанную в Варне группировку «ТИМ», которая, как писали дипломаты, получила свое название по именам трех лидеров: Тихомира Иванова, Иво Каменова и ...
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

46. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

... и медицинской техники Olympus Corp в связях с организованной преступностью, пишет сегодня The New York Times со ссылкой на попавшую в ее распоряжение аналитическую записку со встречи представителей Комиссии по надзору за ценными бумагами и биржами (SESC), полиции Токио и столичной прокуратуры. Следователи полагают, что сомнительные выплаты в 2000-2009 гг. далеко не ограничились $1,3 млрд замаскированных потерь от неэффективных финансовых операций: вне бухгалтерии были проведены еще 376 млрд иен ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

47. Маленькая прачечная премьер-класса.

... описывает все операции, которые проводил по поручению Альбера II. Значительная часть жалобы Эринджера посвящена и людям из России, которые попадали в поле зрения бывшего директора разведки Монако в связи со своей сомнительной финансовой деятельностью ...
Компания, связанная с российской организованной преступностью.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

48. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

... в российской и зарубежной прессе, доклады других исследователей и официальную статистику, Немцов заключил, что за время правления Лужкова Москва стала очень дорогим для жизни городом с коррумпированными чиновниками и высоким уровнем преступности ...
Родственники известных функционеров путинского времени занимают важные должности в крупнейших госкомпаниях, управляя миллиардными финансовыми потоками.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

49. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

Еще в мае 1997 года подразделение по борьбе с организованной преступностью комиссариата испанского города Марбельи через посольство Испании в России попросило о содействии.
«Эргеном» владели Шумков и Кузьмин, а совладельцами «ТИК» выступали фирмы «БХМ» и «Финансовая компания Петролиум», аффилированные с Кузьминым и Петровым.
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

50. "Веселая" компания.

Думается, ответ очевиден для любого здравомыслящего человека, понимающего, что кавказская преступность, захлестнувшая северную столицу, неизбежно порождает в коренном населении совершенно определенные чувства к пришельцам.
Назначенные еще убитым директор и бухгалтер "Метропресс", в панике ожидавшие неминуемой финансовой ревизии, через месяц-другой вздохнули с облегчением: ее почему-то не последовало.
Дата: 30.12.2003 Копия в Google

51. Деньги из воздуха.

Чтобы обойти эту проблему, Газпром и Нефтегаз решили переработать схему транспортировки туркменского газа, заключив сделку с организованной преступностью.
Финансовым директором этой компании является Игорь Фишерман, в настоящий момент разыскиваемый ФБР по тем же обвинениям, что и Могилевич.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

52. Лев Черной.

Кислин впоследствии стал членом Комитета экономического развития Нью-Йорка и внес значительный финансовый вклад в поддержку Билла Клинтона, Ал Гора и Рудольфа Джулиани. Он отрицает какие-либо связи с мафией или с Trans-World). (Fortune 12.06.00) В борьбе за раздел и передел собственности в алюминиевой промышленности самым активным образом задействовались силы организованной преступности.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

53. Дырка от публики.

... Times назвала историю с Bank of New York «крупной операцией по отмыванию денег российской организованной преступностью». Кто, сколько, как и через кого отмыл, не уточнялось. Нигде не были названы и источники информации. Зато на зловещие прогнозы газеты не скупились: США вот-вот завоюет (а может, уже завоевал) российский криминальный мир. Надо срочно менять американскую финансовую систему, поставить ее под контроль государства, выловить все грязные деньги и посадить всех финансовых махинаторов ...
Дата: 13.06.2002 Копия в Google

54. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

... Главное управление разведки МО Украины получило письма за подписью начальника управления криминальной разведки Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД полковника В.Кура и заместителя начальника ГУБОП МВД полковника В.Лозко ...
... обращением наркотиков, контролирует проституцию в странах Центральной Европы, через подконтрольные предпринимательские структуры и финансовые организации "отмывает" преступные денежные средства…" Лозко обратился к военным разведчикам с просьбой ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

55. Из Дубая выдачи нет.

И на всех распространяется полная финансовая закрытость».
Новые данные были получены американским Центром перспективных оборонных исследований (некоммерческая организация C4ADS), который изучает международную преступность и конфликты.
Дата: 17.05.2024 Копия в Google

56. Артура Очеретного разлучили с "Сюзанной".

Об этом сообщило издание Challenges, прокуратура подтвердила это AFP. В прокуратуре объяснили это расследованием происхождения денег Очеретного, которое в сентябре 2022 года начало подразделение прокуратуры Парижа, занимающееся борьбой с организованной преступностью (Junalco). Проверку запустили после обращения Transparency International. Сотрудники Junalco ранее проводили на вилле обыск. Сейчас дело ведет Центральный офис по борьбе с крупными финансовыми преступлениями (OCRGDF).
Дата: 18.04.2024 Копия в Google

57. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Как сообщил журналистам глава финансового отдела группы «Рост» Михаил Старушкевич, уголовные дела не помешали группе продолжить сотрудничество с правительством.
Благодаря утечке базы данных, известной как Panama Papers, новое расследование Slidstvo.Info и “Центра исследования коррупции и организованной преступности” (OCCRP) в партнерстве с BBC Panorama, показывает, что члены банды и их семьи спрятали свои ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

58. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Деньги, предоставленные непрозрачной вереницей казначеев из Азербайджана и России, поступали британским компаниям с использованием западной финансовой системы без каких-либо проблем. Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии. Схема была названа «Азербайджанской прачечной». Конфиденциальные банковские документы были слиты датской газете Berlingske, ими поделились с Центром исследования коррупции и организованной преступности, The Guardian и ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

59. Спрут высоких достижений.

По одной из версий, Узбекистан срочно нуждался в иностранных финансовых кредитах, и власти решили показать, как они неустанно борются с международными наркосиндикатами.
В феврале 2010 года Минфин США на основании указа о борьбе с международной организованной преступностью, изданного президентом Бараком Обамой, объявил о введении санкций против семи предполагаемых постсоветских криминальных авторитетов и двух ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

60. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

Об этом вчера сообщило Агентство Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП).
По данным казахстанской финансовой полиции, возбудившей более 20 уголовных дел против Виктора Храпунова и его жены Лейлы и объявившей их в международный розыск по линии Интерпола, только с 2003 по 2007 год эта чета перечислила на зарубежные счета в ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google