Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. "Сбор и сохранение наследственной массы" покойного Патаркацишвили.

Произошло это после того, как следователи КГБ получили свидетельские показания Бориса Березовского.
Все доходы от этой продажи должны быть переданы на хранение на счет суда в министерстве юстиции Грузии, который именуется Высший совет общего отдела суда и находится в Банке республики, номер 33050001, МФО 220101757, банковский код 204856263.
Дата: 29.05.2008 Копия в Google

622. Офшорный трюкач.

Как неоднократно заявляли следователи, которые вели дело, в этом случае сбор доказательной базы для правоохранительных органов наиболее затруднён.
В 1990-е, напомним, когда основные доходы бизнес получал от экспорта сырья и импорта потребительских товаров, сотрудники таможни и всех связанных с ней структур воспринимались обществом как нефтяники в наши дни. Тогда помимо управления таможенными ...
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

623. Рекорд взят под стражу.

... России, в 2003 году владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский и его заместитель Сергей Турбин "организовали преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере ...
Однако, как следует из материалов дела, назначение было произведено "без ведома" господина Мирошкина, а сам он узнал о своей новой должности уже от следователей.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

624. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

Следователь: - Было ли вам известно, что в августе 2006 года Козлов ездил в Псковскую область отдыхать?
Авторы уверяют читателя, что Андрей Козлов всегда "работал курьером" или, говоря современным языком "разводилой" в секторе сугубо секретных финансовых операций по выводу огромных нелегальных доходов высших лиц государства за рубеж в некий Фонд.
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

625. Схемы Юрия Щапова.

... того как в его рамках были объединены все вышеуказанные заявления акционера Лаптева П.Е. было почему-то прекращено, поскольку следователь СУ Попов Е.В. в попытке хищения акций, лицензии и имущества компаний, состава преступления «как-то не увидел ...
Интересно, знают ли лица, помогающие Щапову о реальных доходах Юрия Степановича, которые он с помощью их сил и ресурсов получает?
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

626. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

В ходе расследования выясняется, что компания фиктивно завышала стоимость своих ценных бумаг путем создания видимости наличия больших объемов продаж и доходов.
... на Украину туркменский газ. В апреле 2006 года деятельностью и собственниками «Росукрэнерго» заинтересовался Минюст США. Следователи отдела по борьбе с оргпреступностью Минюста встречались с представителями «Росукрэнерго» и Raiffeisen Investment в ...
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

627. Сестра Брынцалова села на скамью подсудимых.

Сестра Брынцалова села на скамью подсудимых Оригинал этого материала © "Российская газета", 27.12.2007, Фото: "Коммерсант", Подделки от "Брынцалов-А" Следователь по громкому делу о фальшивых лекарствах раскрыл для "РГ" неизвестные детали преступления ...
По версии следствия, в начале 2004 года топ-менеджеры "организовали устойчивую преступную группу с целью незаконного извлечения доходов от производства фальсифицированной продукции".
Дата: 27.12.2007 Копия в Google

628. Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ.

Во всяком случае, отмечают они, второе дело (по кувейтскому долгу) возбуждено не только в отношении замминистра Сторчака, но и "других лиц", которые в постановлении следователя не назывались.
Доходы от активных операций в 2006 году -- 1,4 млрд руб., прибыль -- 89,2 млн руб. Банк имеет филиалы в Санкт-Петербурге, Ижевске, Челябинске, Комсомольске-на-Амуре.
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

629. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

"Мероприятие проводится в рамках уголовного дела по поручению следователей, которые работают на месте.
Схема, при которой компания создает фирму-однодневку с целью снижения собственной прибыли и создания дополнительного дохода для однодневки, выглядит правдоподобной, считает гендиректор юридической компании "Налоговая помощь" Сергей Шаповалов.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

630. Плывун "отца" Чувашии.

... застройка проблемных участков города, если основополагающие документы, регулирующие этот вопрос, носят явные следы подделки, а действия мэра города и главного архитектора не раз становились предметом разбирательства следователей ФСБ и прокуратуры ...
Обитатели этого уголка жаловались разве что на выросший налог, отбиравший все большую часть дохода у законных владельцев земельных участков.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

631. Этюд в ЕдРо-вых тонах.

рядах активный член вот такой вот в прямом и переносном смысле" - следователи следственного комитета Саратовской прокуратуры и эксперты-лингвисты раз за разом прокручивают запись знаменитой пресс-конференции с участием депутата Саратовской городской ...
Однако сейчас и эта тайна вылезла на поверхность.Недавно Центризбирком опубликовал декларации кандидатов в депутаты об их доходах и имуществе.
Дата: 02.11.2007 Копия в Google

632. Банковские тайны.

... в Тверском районном суде столицы, сентябрьские находки следователей имеют в буквальном смысле "революционный" характер. Правоохранительные органы выяснили, что при ликвидации Содбизнесбанка были, в частности, нарушены положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В сентябре в ряде финансово-кредитных учреждений были произведены выемки документов. Следователи побывали тогда в офисах Лефко-банка, Альфа-Банка и Банка ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

633. Межведомственная борьба.

... своих же следователей. То есть, службы собственной безопасности. Руководство следственного комитета утверждает, что, благодаря такой системе, в рядах правоохранительных органов не останется ни одного коррупционера. Действительно, все просто, достаточно спросить у следователя (с понятно какой зарплатой) - откуда у тебя, друг, навороченный джип? И с коррупцией будет покончено. Одно не понятно, почему раньше у этого следователя нельзя было поинтересоваться несоизмеримыми с зарплатой доходами ...
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

634. Папа, мама, я – криминальная семья.

Такие подписи стали приносить огромные доходы в карман нашего чиновника.
С момента задержания клинского бизнесмена прошло семь лет. И хотя факт противозаконности действий следователей и РУБОПовцев доказан, глава Семейства каждый раз не упускает случая вспомнить о задержании через местные СМИ. Причем, им вспоминаются ...
Дата: 12.07.2007 Копия в Google

635. Журнал "Вот она, слава!"

В декабре того же года саратовская прокуратура возбудила уголовное дело по факту публикации в газете "Саратовский репортер" статьи, в которой содержалась информация о незаконных доходах Володина.
... рассказал «Газете.Ru» следователь по особо важным делам Саратовской областной прокуратуры Денис Кунев, «журнал рассылался в конвертах конкретным адресатам: в административные учреждения, в городскую думу депутатам». По словам следователя, анонимы не ...
Дата: 11.07.2007 Копия в Google

636. Только дайте срок!

В результате сумма одних только недоплаченных в бюджет налогов с миллиона дохода составила 148 тыс. долларов.
«Оранжевая революция» как способ амнистии Юлию Тимошенко российские следователи допросили 25 января 2001 года.
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

637. "С доказательствами проблем нет."

... в 1997 году 271 миллиона долларов, выделенных на строительство истребителей МиГ. Следователи считают, что с окончанием срока давности «дело» закрыто не будет - и у сенатора весьма туманное будущее. Как стало известно «ТД», по версии следователей, Андрей Вавилов, будучи замминистра финансов, установил личные контакты с гендиректором МАПО-МиГ Александром Безруковым и главой «Авиабанка» Максимом Ткачевым. Марьяна Доходы замглавы Минфина не позволяли ему делать роскошные подарки своей возлюбленной ...
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

638. Арест активов Линшица.

В декабре 2005 года следователи Генпрокуратуры РФ провели обыск в помещении банка, а уже в январе 2006 года Генпрокуратура сообщила, что Линшиц объявлен в розыск по обвинению по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем). В марте 2006 года Басманный суд заочно выдал санкцию на его арест. По версии следствия, речь идет о незаконном получении Игорем Линшицем дохода в размере 57,1 млрд руб. При этом объем претензий со стороны ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

639. Френкеля допросили по прослушкам.

Допрос свидетеля Френкеля по делу о незаконной банковской деятельности, связанной с выводом активов из ВИП-банка, проводил старший следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного ...
Эта статья предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы, "если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением доходов в крупном размере".
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

640. Загадки бизнеса и правосудия-3.

Следователь ОВД все же сумел разглядеть в материалах признаки уголовного преступления и вынес постановление о возбуждении уголовного дела.
Там же, говоря о коррупции, Президент РФ заявил о необходимости введения новых законодательных требований для представителей правоохранительных органов и судебной системы по контролю за доходами и имуществом как самих чиновников, так и членов из ...
Дата: 22.02.2007 Копия в Google