Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

У "Д" никогда не было заслуживающих доверия источников законных доходов от розничной торговли.
В поле зрения Генпрокуратуры России он попал полгода назад, когда было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства у американца $1 млн. После убийства Тейтума дело прекратили, но Ахабадзе задержали на 30 суток: следователи заявили, что ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

482. Глобализация российских ОПГ

Из бумаг следовало, что со времени организации «Уай-Би-Эм Магнекс», ее чистые продажи увеличились в четыре раза, чистая прибыль выросла в девять раз, а доходы - впятеро.
Английские следователи вышли на человека, известного им по фамилии Мысинков (Mysinkov), который проводил аферу, основанную на получении предоплаты 111 контрактов на поставку сахара на сумму 3,2 миллиона долларов правительству г. Москвы. Копия в Google

483. 6. Пожалуйте в кутузку!

Покупает по низкой цене и перепродает – по более высокой, ее доход – разница между этими ценами, фактически все это по действующему законодательству подпадает под статью о спекуляции.
Пять лет спустя появляется следователь: куда и на что израсходовали, на каком основании, где распоряжение Гришина и вообще почему горком для вас был начальник? По форме все правильно, а по существу – издевательство. Следователь все понимал, но и он ... Копия в Google

484. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Российским же спецслужбам Марсалек нужен был не столько как человек с деньгами, сколько как умеющий деньгами управлять (что крайне важно для финансирования зарубежных спецопераций и обналичивания нелегально заработанных доходов), а также обладающий ...
Как выяснили британские следователи, Марсалек поручил банде из пяти человек шпионить за людьми, которые не нравились Кремлю, и преследовать их по всей Европе, возможно, с целью похищения или убийства.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

485. Илья Прокопов за 500 тыс. руб. получил 4 года.

После того, как Бочаров согласился на сделку, Прокопов дал устное указание следователю вынести постановления о назначении экспертизы, а сам подписал сопроводительное письмо в адрес РФЦСЭ.
Ранее тот же суд признал Бочарова виновным в двух эпизодах получения взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорил его к 4,5 года условно со штрафом в 1,8 млн рублей в доход государства и пятилетним запретом на экспертную деятельность.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

486. Тиджею Флетчеру подменили свободу британской тюрьмой на 13 лет.

Сумма ущерба, по данным следователей, только в Великобритании составила 48 млн фунтов (почти $60 млн), а всего злоумышленники обчистили своих жертв на сумму более 100 млн фунтов ($125 млн).
— В то же самое время он благодаря незаконным доходам вел роскошный образ жизни».
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

487. ФСБ срывает мантию с ростовских судей.

По словам источника, о домашнем аресте ходатайствовал следователь и столичные силовики.
rostovgazeta.ru, 06.04.2023, "Названы доходы судей, замешанных в скандале в Ростовской области": Что касается Золотаревой, то в 2021 году она заработала пять миллионов рублей, а также задекларировала квартиру в 75 квадратных метров и гараж на 30 ...
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

488. "Зеленый коридор" привел на "красную" зону.

Управление, которым руководил Александр Кизлык, занимается предварительным расследованием преступлений в сфере таможни и должно передавать информацию о них следователям.
Александр Кизлык с 1984 по 2006 год служил в органах прокуратуры, откуда в 2007 году перешел в ФТС. Бывшие коллеги Кизлыка в Генпрокуратуре посчитали, что его совокупного дохода за все годы службы недостаточно, чтобы приобрести всё это имущество.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

489. Валерий Измалков брал, чтобы сдавать.

Кроме этого ранее у Измалкова изъяли 2 млн 350 тысяч рублей — эти деньги бывший замглавы получил в качестве взяток, по решению суда, эти средства конфисковали в доход государства.
По такой же схеме экс-замглавы получал деньги ещё несколько раз. В ходе расследования уголовного дела следователем СК арестовано имущество осужденного на сумму более 15 млн рублей.
Дата: 13.01.2023 Копия в Google

490. Владислав Кулюкин пошел по стопам родителей-коррупционеров.

... съемной квартире, ежемесячная плата за которую также превышала его годовой доход. По итогу Щербинский суд конфисковал все найденные деньги Кулюкина-младшего. Он так и не смог объяснить, откуда у него было столько денег. Ранее в Свердловской области задержали заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга по подозрению в получении взятки. Ему грозит до 15 лет колонии. Кроме этого, ему могут назначить штраф в виде семидесятикратной суммы взятки. Следователи собирают доказательства его вины ...
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

491. Владимиру Репину припомнили налоговое прошлое.

... УФНС по Омской области Репин": Как стало известно БК55, в Омск из Москвы уже приехала сводная бригада следователей СК и сотрудников ФСБ России, которые сегодня занимаются изъятием документов, обысками, допросами сотрудников налоговой службы и ...
Но, как пояснили собеседники «СуперОмска», основным видом деятельности и, видимо, главным источником дохода Григорьева было «оказание посреднических услуг по решению вопросов с налоговой».
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

492. Александр Тимофеев получил 3,5 года за "развод".

... мошенничество, Фото: ТАСС, via "УНИАН" Наталия Анисимова Александр Тимофеев Хорошевский районный суд Москвы приговорил бывшего министра доходов и сборов Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева (Ташкента) к трем годам и шести месяцам ...
Защита бизнесмена заявила, что доводы следствия в пользу ареста безосновательны, к тому же Шпак ранее уведомлял следователей, что находится на лечении во Франции.
Дата: 10.08.2022 Копия в Google

493. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

Соответствующее ходатайство в суде представила следователь по особо важным делам четвертого отдела (специализирующегося на преступлениях в сфере экономики) СКР по РТ Юлия Мунина.
Согласно УК РФ, наказанием по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов РФ) является штраф до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет, либо обязательные работы на срок до ...
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

494. Юрия Гурдина привлекли за "Образование".

Позицию следователь аргументировал тем, что обвиняемый может скрыться и оказать давление на свидетелей.
[…] Согласно декларации, в 2021 году Юрий Гурдин заработал 31,8 млн руб., что кратно превышает доходы других томских замгубернатора.
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

495. Владимиру Токареву припомнили работу у Юрия Рейльяна.

Его внезапно взлетевшие на фоне Олимпиады доходы, дружба с рядом криминальных авторитетов и шале по соседству с владельцем "Норникеля" Владимиром Потаниным на "Розе Хутор" до сих пор вызывают множество вопросов.
... к нему у следователей есть вопросы и о том, каким образом он стал владельцем фирмы, будучи чиновником. Теперь следователи очертили новый круг потенциальных фигурантов дела, в который вошёл и Токарев. Его, как и Рейляна, следователи подозревают в ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

496. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

При третьем рассмотрении ходатайства следователь вновь повторил, что Александр Лазеба уже продемонстрировал, что не намеревается соблюдать требования, обусловленные уже избранной ему мерой пресечения — домашним арестом, и только поэтому должен быть ...
Инвесторам господин Лиллевяли обещал баснословные доходы в случае вложения в «Анкор» не менее $200 тыс. При этом рядовые менеджеры объясняли, что на деньги клиентов будут приобретаться акции крупных зарубежных компаний, таких как General Motors ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

497. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Следователь просил изолировать Мейер в квартире, перечисляя два иностранных гражданства, частые и длительные поездки за рубеж и знакомство со свидетелями. Супруга бизнесмена, как сказано в ходатайстве, безработная, официальных источников дохода у неё нет, что, по версии следствия, не помешает ей подкупать и шантажировать, чтобы уничтожить доказательства.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

498. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

— Врезка К.ру Идея следователей такова: не то чтобы указанные в контрактах работы не были выполнены, просто «Тэсонэро компьютерс» не прикладывало к ним руку.
... П.А. неоднократно совершал сделки по приобретению дорогостоящих объектов недвижимости, что свидетельствует о несопоставимости уровня дохода обвиняемого с подобным образом жизни и подтверждает позицию следствия о незаконном характере происхождения ...
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

499. Александр Усанов "откатывал" техникой, купелью и налом.

Общая сумма взяток деньгами и «подарками» составила 2,3 млн руб. Когда в прошлом году следователь Нижегородского следственного управления СК РФ задержал Александра Усанова, инкриминировав ему три эпизода дачи взяток, предприниматель решил ...
Олег Поданович в последнем слове заявил, что более 30 лет честно работал в одной системе, а на преступление пошел из-за боязни потерять единственный источник дохода.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

500. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Изначально следствие планировало предъявить господину Фургалу обвинение по этим эпизодам в конце октября, но следователь дал подозреваемому время на подготовку и обоснование своей позиции.
Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в процесс извлечения криминальных доходов даже арбитражный суд Хабаровского края.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google