Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Дело главврача.

Дело главврача Следователи заинтересовались участием сына омского губернатора Леонида Полежаева в закупке "очень хорошего" томографа по явно завышенной цене Оригинал этого материала © "Новая газета", 15.05.2011, Следствие изучает томограмму, Фото ...
У социальной объяснения тоже нет: зарплаты омских бюджетников, например, намного ниже, чем в названных регионах, в то время как доходы высших должностных лиц (не отвечающих практически ни за что) — одни из самых высоких в стране.
Дата: 16.05.2011 Копия в Google

462. Один залог на два десятка банков.

В итоге все подсудимые были признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, подделке документов и легализации преступных доходов.
В итоге следователи установили, что десятки крупных кредитов, полученных фирмой, получались под один и тот же залог — участок земли в Серпуховском районе Подмосковья, 53 "КамАЗа", принадлежащих ЗАО, и акции общества.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

463. Одно уголовное дело в отношении Дмитрия Гаева уже есть.

Дмитрий Гаев также запатентовал автомат по продаже проездных билетов и оформил еще восемь патентов, которые сейчас внимательно изучают следователи.
В начале февраля стали известны ее итоги: аудиторы выявили, в частности, что примерно шестая часть средств бюджетного финансирования метрополитена служила источником незаконного дохода для его бывшего руководства.
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

464. Евгения Гуревича заочно приговорили к 15 годам тюрьмы.

20 мая 2009 года он направляет письмо председателю Совета директоров Р.Жамгырчиеву примерно такого содержания: «Если военная база в течение 180 дней после официального извещения прекратит свою работу, то прекратится поступление к нам дохода, а мы ...
Этот факт еще раз показывает приемы следователей, вынесение обвинительного заключения и судебного разбирательства, а в Кыргызстане это происходит на известном уровне, эти факты говорят о методах работы наших следователей и судей.
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

465. Бывший депутат добавил себе убийство.

По неофициальным данным, Михаил Глущенко в ходе очередного допроса рассказал следователям следственного комитета России (СКР) об обстоятельствах убийства генерального директора Балтийской финансово-промышленной группы (БФПГ) Павла Капыша и попросил ...
Бизнесмен Барсуков уже осужден за рейдерство и легализацию преступных доходов на 14 лет заключения.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

466. Вера мыла евро.

Следователи тогда выяснили, что с 2006-го по 2008 год на счета отделения банка Unicredit, расположенного рядом с собором Cвятого Петра в Ватикане, поступило более 180 млн «грязных» евро.
Основным источником доходов папы и его административного аппарата (курии) являются инвестиции в акции, облигации и недвижимость, а также средства, полученные в качестве пожертвований от католиков со всего мира, которых сегодня насчитывается более ...
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

467. Новые уголовные дела Александра Бульбова.

Узнал же он об этом на днях, когда по почте ему пришло соответствующее уведомление от следователя.
31 октября 2008 года Александру Бульбову предъявили обвинения в окончательной редакции по пяти статьям УК: ст. 138 (нарушение тайны телефонных переговоров), ст. 174 (легализация доходов, полученных преступным путем), ст. 286 (превышение должностных ...
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

468. Неблагонадежные по месту пребывания.

«Заявления, что инструментом следователя является только авторучка, явно устарели на Северном Кавказе», — пояснил Бастрыкин.
«Мы также должны продолжить последовательную компенсацию доходов и укрепление материальной базы самой прокуратуры.
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

469. Олег Дерипаска вызван в Мадрид на допрос по делу о русской мафии в Испании.

Напомним, что сам Олег Дерипаска еще в сентябре обратился в Генпрокуратуру России, узнав о том, что его имя фигурирует в уголовном деле испанских следователей.
Данная преступная организация занималась отмыванием крупных сумм денег, главным образом полученных от нелегальных доходов российских казино, пишет агентство.
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

470. Владимир Кумарин приговорен к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство.

Затем легализовала, как записано в материалах дела, "добытое преступным путем имущество", которое приносило доходы, оцененные экспертами в миллиарды рублей. Коррупционные связи Барсукова и информированность стали настолько сильны, что, когда встал вопрос о его задержании, в Генпрокуратуре решили не ставить в известность об этой операции питерских правоохранителей и отправили из столицы для ареста сразу всей группировки два самолета спецназовцев, оперативников, прокуроров и следователей.
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

471. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.

... в поле зрения правоохранительных органов «как источник криминальных доходов фигурантов расследования в Швейцарии». В частности, еще в 1996 году он приобрел в Швейцарии виллу через компанию Владимира Кудинова Satotrans SA. Летом 2005 года Владимир Кудинов и его родной брат Валерий были арестованы швейцарской полицией в курортном городе Анзер, где они активно скупали недвижимость для себя и для Хоменко. В 2003 году российские следователи взялись за другого крупного подрядчика при строительстве ...
Дата: 29.10.2009 Копия в Google

472. Руководителям компаний "Нерль" и "Бужарово" инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.

руб. Постановление о возбуждении уголовного дела вынес старший следователь по особо важным делам главного следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Дрыманов, участвовавший в расследовании второго дела Михаила ...
В настоящее время первый заместитель министра имущественных отношений правительства Московской области, курирует вопросы земельной политики; аренды, купли-продажи земли; учета доходов от использования земель.
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

473. Банкира Тагирбекова арестовали со второй попытки.

... 3,28 млрд руб.; полученные проценты и аналогичные доходы – 251,683 млн руб. Прибыль за 2004 год – 91,3 млн руб. Банк обслуживает около 25,5 тыс. клиентов, которыми открыто более 53 тыс. счетов. Казибек Тагирбеков 9 февраля был госпитализирован в 52-ю горбольницу с гипертоническим кризом. По словам его адвокатов, на следующий день в больницу явились сотрудники ОВД "Хамовники" в сопровождении следователя Хамовнической межрайонной прокуратуры Елены Васильевой, которая скомандовала милиционерам ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

474. Пятно на асфальте.

Как считают швейцарские следователи, через эти компании было легализовано среди прочего и 20,6 млн долл., похищенных при возведении МКАД.
... на всю недвижимость фигурантов и их банковские активы, а также организовать выезд в Россию оперативно-следственной группы для сбора доказательств по мошенничеству, совершенному Олегом Хоменко, как источника криминальных доходов фигурантов в Швейцарии ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

475. Чуб: "Бидаш - это местный Ходорковский, и он должен сидеть.

Вероятно, Чуб понял, что «терпят» в том числе и его. Ведь на том же форуме Путин заметил, что Южный округ занимает последнее место по инвестициям, а доходы людей здесь в полтора-два раза ниже среднего по стране.
Из 198 опрошенных следователями свидетелей, ни один (!) не показал на Сергея Бидаша.
Дата: 16.12.2004 Копия в Google

476. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

+ Целевым рынком для компаний, специализирующихся на проведении инспекций, являются наиболее нищие и коррумпированные государства (такие как Бангладеш, Боливия, Конго, Гаити, Кения, Нигерия, Пакистан и Зимбабве), годовой доход на душу населения в которых не превышает 1000 долл.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

477. Пришли за Смушкиным.

До тех пор, пока в его питерский офис не пришли ОМОН и следователи Елена Колесникова Захар Смушкин Петербургский офис корпорации "Илим Палп Энтерпрайз" лихорадит.
... в кассе "Илим Палпа" огромные деньги, а отчитывалась лишь статейками в корпоративных стенгазетах про рост производства и доходов ИПЭ. Эффект, как и следовало ожидать, был обратным ожидаемому: рабочие на предприятиях никак не могли понять, почему ...
Дата: 20.08.2003 Копия в Google

478. Смерть Джема.

Переработка приносила неплохой доход. Деньги Зайцев начал вкладывать в новые предприятия, такие, как «Чародейка», ресторан «Харлей-блюз» и другие. Но с Джемом предприниматель сотрудничать отказывался. Следователи задержали еще двоих исполнителей теракта, четвёртый был найден повешенным.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

479. Авторитетный учитель (1996).

Кислицын, по утверждению Аслана, в их доходах не участвует, поскольку это лидер не криминальный, а как бы духовный.
Правда, и Зотин и следователи говорят, что политика и личные отношения тут ни при чем.
Дата: 01.12.2000 Копия в Google

480. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

У "Д" никогда не было заслуживающих доверия источников законных доходов от розничной торговли.
В поле зрения Генпрокуратуры России он попал полгода назад, когда было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства у американца $1 млн. После убийства Тейтума дело прекратили, но Ахабадзе задержали на 30 суток: следователи заявили, что ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google