Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Бизнесмена осудили за деньги экс-сенатора.

В июле 2014 года предпринимателю инкриминировали участие в "хищении и последующей легализации" в 2009 году акций "Башнефти" (ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

622. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

Кроме них обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) были предъявлены депутату Вологодской облдумы члену «Единой России» Александру Денисову, сыну экс-начальника областного управления Судебного департамента Игорю Сахарову и арбитражному управляющему ООО «Вологодское специальное строительно-монтажное управление» Вадиму Смирнову.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

623. Уход от налогов по-кубански.

«Характер выявленных финансовых операций имеет признаки их возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем», отметили проверяющие.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

624. Крым пилят невежливые люди с Рублевки.

И таких ассортиментных примеров легализации запрещенной в РФ американской и европейской продукции на хладокомбинате множество.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

625. Зачем подстрекать дальнобойщиков,

При этом Ахундов участвовал в организации и легализации всех схем закупки автотранспорта для нужд ГУП МО «Мострансавто».
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

626. Николай Мартыненко брал в Панаму.

Для легализации взяток, между "Шкодой" и компанией Bradcrest в 2008 году был заключен договор, согласно которому компания Мартыненко брала на себя обязательства "продвигать продажи и услуги "Шкоды" на украинском рынке".
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

627. Ответ Константина Пономарева.

ИКЕА одновременно требует и возврата всех «похищенных» денег и уплаты налогов с них, т.е. легализации имущества, полученного в результате преступления.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

628. ГУЭБиПК против "Павловскгранита" и человечества.

В легализации прав собственности на незаконно захваченный «Павловскгранит» до сих пор полноценным образом участвует еще один бывший подчиненный Павлова — начальник 12 отдела 3 Управления «Т» ГУЭБиПК МВД России полковник полиции Агарков Сергей Валерьевич.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

629. Бар, бассейн, кинотеатр, фитнес-центр и бомбоубежище для Бастрыкина.

Евтушенков (находится под следствием по обвинению в легализации денежных средств при покупке в 2009 году акций «Башнефти») заявил РБК, что ничего о строительстве нового здания СКР не знает.
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

630. Непреклонный социалист Эво Моралес.

Отметим, что на протяжении нескольких лет Моралес является активным сторонником легализации коки.
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

631. Мага Банкир капитализировал "крышу" Витас-банка.

Старший оперативный дежурный УМВД по Махачкале Магомед Гаджиев, который, используя возможности полицейского, находил людей для формальной регистрации на них прав собственности на земельные участки и расположенные на них здания допофисов филиала Витас-банка, а также машины, находившиеся на балансе филиала, с их последующей легализацией, приговорен к шести с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. руб. с ограничением свободы на один год. Сиражудину Абакарову вменялись в ...
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

632. Кировское правосудие по-скоробогатовски.

Думаю не нужно объяснять, почему Белых принял такое активное участие в побеге Арзамасцева, а затем в легализации его положения на территории Латвии!
Дата: 27.05.2015 Копия в Google

633. Урал нужен России.

Урал нужен России ГП требует экстрадировать из Австрии сына экс-главы Башкирии Рахимова по делу о присвоении акций "Башнефти" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.05.2015, Урала Рахимова ждут дома Николай Сергеев, Алена Миклашевская, Наталья Павлова Урал Рахимов Генпрокуратура России потребовала экстрадировать из Австрии сына экс-главы Башкирии Урала Рахимова, заочно обвиняемого в присвоении акций "Башнефти" и их последующей легализации.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

634. Как "стирает" "Вятка-банк".

Копии заявления отправлены также руководителям бюро по борьбе с коррупцией, полиции безопасности, экономической полиции, государственной полиции, специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и службы по устранению легализации средств, полученных преступным путем.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

635. Беспризорное следствие по-гордеевски.

Наделенная всеми этими признаками судебная система, похоже, стала машиной по легализации незаконных действий и решений.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

636. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

Следственный департамент МВД РФ заочно инкриминирует ему мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в результате которого у вкладчиков и собственников БТА-банка было похищено $5,5 млрд, и их последующую легализацию (ст. 174 УК РФ).
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

637. Как улетучивается "Гелиймаш",

Ни много ни мало — в превышении служебных полномочий и легализации преступных доходов в крупном размере.
Дата: 11.12.2014 Копия в Google

638. Другу Путина "шьют" коррупцию.

Но если выяснится, что переводившиеся средства были получены преступным путем, речь пойдет о незаконной легализации преступных доходов, а возбуждение уголовного дела об отмывании денег позволит США добиться объявления так называемого красного уведомления Интерполом на арест Тимченко в третьих странах с возможностью его экстрадиции в США, пишет газета.
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

639. Клад Кузнецова нашли на складе.

Оно насчитывает 340 томов, в которых приведены доказательства мошенничества, преступной легализации имущества и растраты.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

640. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Так, после широко освещавшегося в прессе скандала с отмыванием банком средств, похищенных главой Федерального агентства по обустройству границы РФ (Росграница) Дмитрием Безделовым, отец которого Александр Безделов был еще совсем недавно одним из крупных акционеров банка, «Агросоюз» стал не самым лучших местом легализации преступных доходов.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google