Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Михаил Трушин не пережил банкротства.

В 2005 году они были признаны виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов и получили по девять лет колонии, затем в 2010 году — в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Дата: 11.01.2024 Копия в Google

462. Александра Афанасьева ввели в схему.

Затем деньги «раздробили» и Ананьевы провели их легализацию.
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

463. "Повесточка" от Сороса.

Финансист выступает за легализацию абортов, "марксистскую экономику", экологический экстремизм, фанатичную гомосексуальную и трансгендерную повестку, а также за то, чтобы перестать финансировать полицию.
Дата: 20.01.2023 Копия в Google

464. Дачные миллиарды.

"Скорее всего, это была легализация уже построенных зданий.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

465. Дело о похищении "Партии" убитого Минеева дополнили заочно.

Они обвиняются в особо крупном мошенничестве, легализации похищенного, а борец — еще и в убийстве бизнесмена.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

466. Хакерам оформили билеты в колонию.

Кибермошенник уважительно называет его "серьезным человеком" и пишет, что "Миша поможет с легализацией", "снимет из базы Интерпола" и при необходимости даст денег в долг.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

467. Алексей Душутин "развел" адвокатов на вымогательстве.

Обнаруженные факты позволяют усомниться в "политической версии", которую озвучили представители СБУ. И скорее свидетельствуют о том, что имела место глобальная фальсификация, целью которой выступают финансовые интересы и репутационные амбиции отдельных персон в СБУ, а также "легализация" с их помощью в нашей стране человека, который скрывается от правосудия у себя на родине за мошенничество в особо крупных размерах.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

468. Сестру экс-министра финансов Мособласти приговорили за хищение 11 млрд.

Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова обвинялись по нескольким статьям УК в мошенничестве, растрате и легализации имущества, приобретенного незаконным путем.
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

469. Не ваше дело.

Получаемые от этих предприятий средства в дальнейшем подвергались легализации в Испании через компанию Vera Metalurgica S.A., учрежденную в сентябре 2001 года как филиал Уральской горно-металлургической компании, совладельцем которой был Махмудов.
Дата: 25.11.2011 Копия в Google

470. Бывший депутат добавил себе убийство.

Бизнесмен Барсуков уже осужден за рейдерство и легализацию преступных доходов на 14 лет заключения.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

471. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Легализация полученных доходов происходила путем вложения денежных средств в перерабатывающую и добывающую промышленность, через различные коммерческие структуры.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

472. Березовский: "Моя борьба".

Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями 171 и 174 Уголовного кодекса РФ - "незаконное предпринимательство" и "легализация /отмывание/ денежных средств, приобретенных незаконным путем".
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

473. Отцы и дети дефолта.

Вообще было подозрение, и я убежден, что работала гигантская "стиральная машина", где отмывались нетрудовые доходы, шла легализация "грязных" денег.
Дата: 22.08.2001 Копия в Google

474. Сутенеры в погонах.

По мнению специалистов, спасти ситуацию может только легализация проституции - тогда все встанет на свои места.
Дата: 05.05.2001 Копия в Google

475. Каданников на "Автовазе".

В 1995 году главный экономист завода-одна из ключевых фигур при создании фирм-поставщиков(Глушков)- уволился по собственному желанию и выехал за границу, где, по всей видимости, активно занимался легализацией общих незаконных доходов.По некоторым данным к настоящему моменту Глушкову удалось разделить товар и деньги, то есть спрятать полученные доходы.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

476. Олег Филимонов получил 7 лет по СМС.

Судья Ирина Зорина признала виновными бывшего сотрудника компании «Ай-Теко» Игоря Колпакова и Андрея Шмитько, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере информационных технологий, а также начальника управления ГБУ города Москвы «Информационный город» Олега Филимонова в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 07.11.2023 Копия в Google

477. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

Кроме того, в деятельности Газбанка были установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

478. Армен Смбатян оставил Ереван без "Мира книг".

Следовательно, обвинение по части легализации незаконного имущества не нуждается в комментариях», — говорил адвокат.
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

479. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

В дальнейшем, по данным СКР, вся выведенная сумма была раздроблена, а господа Ананьевы организовали ее легализацию.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

480. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

— Врезка К.ру banki.ru, 20.08.2021, "АСВ предъявило иск бывшим топ-менеджерам Московского Вексельного Банка": Еще до отзыва у банка лицензии, в 2017 году, ЦБ привлекал председателя правления банка Ларису Самарову к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Дата: 10.10.2022 Копия в Google