– Со времен матча со Спасским в 1992 году в швейцарском банке у меня лежит около трех с половиной миллионов долларов. Впрочем, не в долларах, а в швейцарских франках и золотых слитках.
Дата: 31.05.2005
Копия в Google
Владельцем «Доминго Люкс» оказалась швейцарская фирма, представителем которой в России является Сергей Саркисов, он же совладелец ООО «Эконика Лтд» и директор ООО «Эконика-Обувь». Именно Саркисов исполнял все юридические действия по регистрации «Доминго-Люкс». Но скандальные 3 здания не «зависли» на швейцарской фирме, а тут же были перепроданы некоей фирме «Лектер Лимитед», зарегистрированной на Сейшельских островах (!).
Дата: 05.04.2005
Копия в Google
Самолет класса Business Jet допустимо иметь не в собственности, а контрактовать у швейцарских авиакомпаний (2000 - 10 000 евро за рейс). Модно: разбираться в винах, кататься на лыжах в Куршавеле, иметь коллекцию швейцарских часов.
Дата: 01.11.2004
Копия в Google
Представление об этом может давать, например, тот факт, что не так давно швейцарская Галерея Келлер продала полотно Айвазовского «Вид на Нил и пирамиды в Гизе» за 452 тыс. швейцарских франков (примерно 343,5 тыс. долл.).
Дата: 18.05.2004
Копия в Google
Как выяснили налоговики, миллионы эти благополучно ушли на таинственные счета в швейцарских Arzi Bank AG и Credit Swiss Bank: по самым скромным подсчётам, там осело около 15 млн. у. е. При этом финансовые операции осуществлялись без обязательных в подобных случаях разрешений Центробанка РФ, что само по себе является нарушением закона.
Дата: 21.01.2004
Копия в Google
Ютится высоко в Швейцарских Альпах, три часа на цюрихском поезде взбираешься по заснеженным горам, и на ум приходят "Хайди" и Одри Хепберн (как в первых сценах "Шарады").
Дата: 12.03.2003
Копия в Google
Согласно полученным от швейцарских властей документам сам Ельцин, Татьяна Дьяченко и ее старшая сестра Елена Окулова принимали деньги от “Мабетекс проджект энджиниринг”, швейцарской компании, получившей от правительства России контракты на сумму, равную 180 миллионам фунтов стерлингов.
Дата: 10.01.2003
Копия в Google
Как рассказал "Ведомостям" советник американской Dardana Дуглас Стайнметц, "ЮКОС" задолжал его фирме за сервисные услуги $17 млн. По словам Стайнметца, Dardana обратилась в Федеральный суд США с просьбой заморозить $17 млн из платежа Exxon Mobil швейцарскому трейдеру Petroval за российскую нефть, и судья принял такое решение.
Дата: 22.07.2002
Копия в Google
Обвинения подобного рода выдвигались швейцарскими властями во время процесса ,1996-1998 годов. Закончилось все это для швейцарской Фемиды скверно.
Дата: 08.04.2002
Копия в Google
198... - 1990 гг.: Предыстория Появление в России Нессима Гаона - весьма пожилого и почтенного человека, известного швейцарского предпринимателя и не менее известного деятеля международного еврейского движения - сопровождалось отчасти даже комическими обстоятельствами.
Дата: 30.10.2000
Копия в Google
Генеральная прокуратура Казахстана попросила швейцарских коллег разобраться со счетами Кажегельдина за рубежом. В Женеве поняли это по-своему. Для швейцарских следователей важно торжество закона, а не торжество Назарбаева над Кажегельдиным.
Дата: 08.07.2000
Копия в Google
Отвечая на вопросы журналистов, управляющий делами президента сказал, что швейцарская фирма “Мабетекс” на сей раз не имела никакого отношения к реставрационным работам.
Дата: 01.01.2000
Копия в Google
Все нормально.” На фоне ширящегося международного расследования отмывки денег и других финансовых нарушений, к которым могут быть причастны российские граждане и банки, отстраненный от исполнения своих обязанностей генпрокурор России Юрий Скуратов заявил в прошлом месяце, что согласно полученным им от швейцарских властей документам сам Ельцин, Татьяна Дьяченко и ее старшая сестра Елена Окулова принимали деньги от “Мабетекс проджект энджиниринг”, швейцарской компании, получившей от правительства ...
Копия в Google
В частности, имевшиеся на счетах загранпредставительств авиакомпании валютные средства были незаконно переведены на банковский счет фирмы "Андава С. А." в одном из швейцарских банков, а в мае 1996 г. генеральный директор ОАО "Аэрофлот" Шапошников Е. И. вопреки требованиям валютного законодательства дал указание о перечислении до 80% валютной выручки зарубежных представительств авиакомпании в швейцарский банк на счет акционерного общества "Андава С. А.", учредителями и основными акционерами ...
Копия в Google
Чтобы укрепить позиции бизнеса в США, Чжао прибегал к помощи новой швейцарской компании под началом Чэнь (судя по документам Комиссии и внутренним корпоративным записям, она была директором и распорядителем банковских счетов), — регулятор считает, что все было организовано с целью осуществления на американской платформе масштабных махинаций.
Дата: 22.06.2023
Копия в Google
Дорогие итальянские костюмы, швейцарские часы и роскошные иномарки с вооруженными телохранителями создавали имидж респектабельного юриста, чье время стоит слишком дорого, чтобы тратить его на тех, у кого нет денег.
Дата: 26.10.2017
Копия в Google
Но более ценным свидетелем для швейцарских следственных органов стал начальник отделения московского РУОПа Николай Упоров.
Дата: 13.08.2001
Копия в Google