Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Владелец НПФ "Благовест" доверительно управился с 1,3 млрд руб.

Дата: 18.11.2016 Копия в Google

642. Следствие задержало страховщика.

Дата: 20.07.2015 Копия в Google

643. Бывшего владельца банка ВЕФК обвинили в мошенничестве.

В августе 2007 года и в феврале 2008 года банк ВЕФК выделил в общей сложности 890 млн рублей двум петербургским фирмам однодневкам — ООО " Радиус " и ООО "Прометей" — в качестве кредитов.
Дата: 20.10.2009 Копия в Google

644. "Серый кардинал" Колымы тянет щупальцы к АТЭС.

Скоро вместо указанного в заявлении ОАО "Колымаэнерго" счета был открыт другой в московском банке "Корвет", а попутно созданы три фирмы-"однодневки" - ООО "Баккар", ЗАО "ПромстройТЭК" и ООО "ОНЭКС-консалтинг".
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

645. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

По отдельным делам эти нарушения связаны с исполнением указаний руководства прокуратуры города и управления (по 17 из них решения отменены) (…- flb.ru) Необоснованно принято решение о прекращении уголовного дела № 180047, расследуемого прокуратурой ЮЗАО в отношении директора музея- заповедника "Коломенское" Колесниковой Л.П., которая, злоупотребляя своим служебным положением, пользовалась в течение 1997-2000 годов услугами охранной фирмы по охране своей личной дачи, деньги за использование ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

646. Помни о смерти!

Выяснилось, что в 1988 году некая Межотраслевая внешнеторговая фирма «Микрохирургия глаза» (пусть громкое и похожее название никого не обманет - МНТК «Микрохирургия глаза» в ее создании не участвовал, подобные фирмёшки создаются десятками под конкретные цели, их еще называют однодневками) взяла взаймы у Московского народного банка «Лимитед» много денег.
Дата: 20.02.2003 Копия в Google

647. Судебная реформа Путина.

Банк не заключая договора с хозяином пая – "Футурумом" – перевел по письму неуполномоченного им лица на счет некоей фирмы "Люмена" 65 тыс. долларов за эту долю.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

648. "Звездная" такса.

Перечислив средства на указанный кандидатом счет московской фирмы как сбор на лечение детей, они лишь позже выяснили, что то была фирма-однодневка.
Дата: 11.09.2001 Копия в Google

649. Вместо газа - "Мерседесы".

В том же «Роспане» доли участия «Газпрома» выкупили две никому не известные фирмы ООО «Ланка-промкомплект» и ЗАО «СТИ-Сигма», владельцами которых являлись высшие менеджеры «Итеры».
Дата: 27.08.2001 Копия в Google

650. "Крыша" в алмазах.

16 февраля прокурор САО Москвы подписал постановление о выемке из Газпромбанка всех договоров по купле-продаже акций и иных сопутствующих документов, к которым имеют отношение 36 фирм.
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

651. Лернер: жизнь и тюрьма

К лету 1989 года фирма Лернера получила право на ведение внешнеэкономической деятельности. Копия в Google

652. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

За август, сентябрь 2015 г. из указанного банка под различными схемами Моралесом-Эскомилье А., Галкиным А. были выведены все ликвидные активы и заменены выданными необеспеченными кредитами фирмам однодневкам, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

653. Следователь кинул Константина Козловского на вещдок.

Дата: 12.09.2022 Копия в Google

654. Шестьсот миллионов — и свободен.

Дата: 08.09.2022 Копия в Google

655. Офшорный дом Романа Абрамовича.

Zedra выступает зарегистрированным агентом многих других компаний-однодневок с острова Джерси, которые владеют активами, связанными с Абрамовичем, включая вертолеты и яхту, и работает с Абрамовичем с 2016 года, тогда фирма приобрела трастовую ...
— На самом деле они не контролируют активы на каких-либо счетах такой однодневки, потому что выдают доверенность на имя настоящего бенефициара».
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

656. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

Дата: 15.04.2022 Копия в Google

657. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Дата: 14.10.2021 Копия в Google

658. Виктор Лопаткин поддержал отечественного взяткодателя.

Руководители городского казенного учреждения «Инженерные работы», по версии следствия, приняли меры, чтобы отсечь конкурентов, обеспечить победу однодневке и дать ей возможность заключить с городом договор по «заведомо завышенной цене».
Дата: 31.08.2021 Копия в Google

659. Банкир ушел от "МиГов", но не от суда.

Дата: 01.07.2021 Копия в Google

660. Электромагнитный подлог Сергея Лучанинова.

Дата: 18.03.2021 Копия в Google