Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. "Я не первый и не последний".

Инициатива перешла к нам. Это я понял, будучи в Швейцарии, по нервным телодвижениям представителей вот этих швейцарских фирм (речь идет об "Андаве" и "Форюсе".
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

662. Премьер Касьянов - режиссер "Рашагейта".

Этот неожиданный поворот событий в рамках "Рашагейта" произошел после того, как следственный судья Лорен Каспер-Ансермет разослал всем швейцарским банковским учреждениям письмо, состоящее всего из 24 строк.
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

663. Лжепатриот.

Ряд должностных лиц ВНК, прежде всего вице-президент Калюжный В.И., генеральный директор 000 "Торговый дом ВНК" Коробов МЛ., входят в состав учредителей нескольких зарубежных фирм, в частности английской "Из ойл лтд", швейцарских "Роско" и "Петролинвест", и влияют на принятие решений по реализации нефти и нефтепродуктов именно через них. Полученный доход поступает на их расчётные счета, минуя счёт ОАО "Томскнефть ВНК".
Дата: 19.04.2000 Копия в Google

664. Андрей Мельниченко замучался санкционную пыль глотать.

... хотят лишить швейцарского ВНЖ. Но о судьбе его недвижимости не было сказано ни слова. Можно предположить, что её тоже арестовали. — Все личные и семейные счета заблокированы, личные активы и имущество семьи арестованы. Хуже всего то, что страдает моя семейная жизнь. Мне больше не разрешён въезд в Европу, хотя моя семья всегда там жила. Дети не видят своих друзей, скучают по своим игрушкам и задают вопросы, на которые я не могу ответить, — год назад Мельниченко поплакался швейцарским журналистам ...
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

665. Итальянский тыл для Анатолия Чубайса.

Строительство занималась швейцарская компания SFO Concept AG. Место выбирала именно Авдотья.
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

666. Охотник до денег.

Похожие обвинения выдвигали и швейцарские правоохранительные органы, считавшие, что бывший испанский король брал «откаты» при заключении государственных договоров.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

667. Папенькин вице-президент.

В 2016 году швейцарская прокуратура конфисковала 11 принадлежащих ему дорогих автомобилей — среди них были Bugatti, Lamborghini, Ferrari, Bentley и Rolls Royce,— которые затем были проданы на аукционе за $27 млн. Коммерсант.Ру, 30.09.2019, "Аукцион по продаже автопарка сына диктатора Экваториальной Гвинеи принес более $27 млн": Аукционный дом Bonhams продал коллекцию из 25 дорогих автомобилей, принадлежавших Теодоро Нгеме Обиангу Мангу, сыну президента Экваториальной Гвинеи.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

668. Пентагон заметает цифровые следы.

При нем была странная дилетантская атрибутика — четыре пары солнцезащитных очков, карта улиц, компас, фонарик, швейцарский армейский нож и сотовый телефон.
Дата: 19.05.2021 Копия в Google

669. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

Общая сумма исков и перечень имущества неизвестны, но в ходе следствия у семей полковников обнаружили имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей — наличные в разной валюте, земельные участки, квартиры, автомобили и коллекцию швейцарских часов.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

670. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

РГС, как утверждается в документах, перевел более чем $400 млн спорным брокерам по договорам перестрахования, включая швейцарский Hansa и Mobilus (под таким названием работал латвийский страховой брокер, ликвидирован в 2018 году).
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

671. Максим Косарев друга "кинул", но не "дозаказал".

Когда же он не смог выплатить долг, то собрал для Михайлова около 530 тыс. долларов, которые перевел на его швейцарский счет, на что имеется подтверждение.
Дата: 13.08.2020 Копия в Google

672. Эстонский связной Игоря Сечина.

А другой аудитор из PwC Даниш Юнус (Danish Younus) занимает в швейцарской компании должность главного управляющего.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

673. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

— Однако мы намерены принять незамедлительные меры по возвращению активов, принадлежащих ЮБФ (так он называет трех ответчиков), включая их дорогие дома и миллионы долларов на их счетах в швейцарских банках».
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

674. Александр Шарыго потерял свободу и "Мерседес".

В декабре прошлого года парень возвращался домой из Евросоюза на своем автомобиле Mercedes-AMG CLA 45. По геотегам в Instagram Александра видно, что маршрут его пролегал через Минск, Варшаву, Прагу, швейцарский город Лугано, итальянский Милан, французские Канны, Монако, испанскую Каталонию.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

675. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

Очевидно, сам Эмиль Гайнулин считал, что его общение с Антоном Устиновым – это ни что иное, как инвестиция в перспективного юношу, который, правда, к моменту их знакомства уже обзавелся не только серьезными связями, но и внушительными счетами в швейцарских банках.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

676. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

Как крупнейший в мире независимый нефтетрейдер обеспечил себе доступ к нефти в подверженном коррупции центральноазиатском государстве?" — задается вопросом журналист швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung Геральд Хосп.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

677. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Кроме того, Магдеевы владеют на швейцарской стороне женевского озера в городе Монтрё элитными апартаментами. В 2016 году один из сыновей Магдеева - Эрнест - получил паспорт гражданина Швейцарской Конфедерации.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

678. Дмитрий Рыболовлев "толкнул" "Спасителя мира" за $450 млн.

И в 2013 году владельцы картины с помощью еще раз возникшего в ее судьбе аукционного дома Sotheby’s совершили приватную сделку: их швейцарский коллега Ив Бувье купил «Спасителя мира» за $80 млн. Только для того, впрочем, чтобы через считанные дни продать его Дмитрию Рыболовлеву уже за $127,5 млн. Сведения о продаже и перепродаже были преданы огласке, и можно себе представить бешенство, в которое пришли и консорциум прежних владельцев картины, и Дмитрий Рыболовлев.
Дата: 16.11.2017 Копия в Google

679. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

Эти спекуляции основывались на том, что в течение нескольких лет швейцарский трейдер RosUkrEnergo, которым совместно владели Фирташ и «Газпром», продавал российский газ на Украину.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

680. Домострой по-ульяновски.

А швейцарская квартира, приобретенная супругой в 2012 году, в 2013 году была уже продана.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google