Поиск по "центробанк России". Результатов:
россии - 21235
,
центробанк - 1020
.
Результаты с 661 по 680 из 847.
Результаты поиска:
- 661. Хачатура Мурадова взяли за залоги.
-
"Коммерсант", 04.08.2023, "Один залог другому не помеха": По некоторым данным, незадолго до этого экс-банкир вернулся в столицу из Армении, гражданином которой, так же как и России, он якобы является.
[...] Отметим также, что Центробанк и АСВ после краха Рускобанка подали в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовных дел по целому ряду статей УК. В частности, они усматривали в действиях топ-менеджмента и его владельцев помимо того ...
Дата: 04.08.2023
Копия в Google
- 662. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.
-
При рядовой проверке хранилища Центробанком нашлись жалкие остатки валюты — несколько десятков миллионов в рублевом эквиваленте.
Так, 1 августа 2016 года сотрудники Центрального банка России не смогли вовремя попасть в хранилище "Констанс-Банка".
Дата: 13.10.2022
Копия в Google
- 663. Чем богат Дмитрий Патрушев.
-
После того, как JFC обанкротилась, дипломатическим багажем уже на самолете Николая Патрушева, отца главы Минсельхоза, также пытались провести в Россию 389 кг белого порошка.
... Хотина (речь идет о сумме больше миллиарда у.е.) Возможно, снова совпадение, но специалист по моде Марина Артемьева, прежде не связанная с нефтянкой, стала учредителем "Сибнефтегазпроекта" после того, как Центробанк отобрал лицензию у хотинской «Югры ...
Дата: 11.10.2022
Копия в Google
- 664. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".
-
Как говорится в одном из электронных писем от представителя Центробанка, в случае провала проектов владельцы и руководители банка (по совместительству — владельцы холдинга Meridian) списывали убытки на баланс банка.
Группа также заработала сотни миллионов на недвижимости, в основном в России и Казахстане.
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
- 665. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.
-
Обстоятельствами краха московского «Приско Капитал банка» Центробанк заинтересовался уже через месяц после отзыва у него лицензии.
... вреда, его преднамеренного банкротства и злоупотребления полномочиями в правоохранительные органы направило АСВ. Уголовное же дело УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве возбудило лишь по факту растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), да и ...
Дата: 19.04.2021
Копия в Google
- 666. Сергей Митин разбодяжил капитал водой.
-
По версии следствия, вместе с другими топ-менеджерами КБ он организовал вывод средств банка путем предоставления заведомо невозвратных кредитов на общую сумму 728 млн 198 тыс. руб. В апреле 2016 года Центробанк России отозвал у «Пульса столицы» лицензию, а само кредитное учреждение было признано банкротом.
Дата: 16.04.2021
Копия в Google
- 667. Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста.
-
Оба обвиняются Следственным комитетом России (СКР) в особо крупной растрате.
В августе 2016 года по заявлению Центробанка Арбитражный суд Москвы признал Промрегионбанк банкротом.
Дата: 30.11.2020
Копия в Google
- 668. Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.
-
... оставались в кредитном учреждении, поскольку на эти займы приобретались банковские векселя, и таким образом Центробанку показывалась ликвидность активов. Согласно версии адвокатов, когда в 2014 году у банка «Народный кредит» была отозвана лицензия, то к государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» перешли эти активы банка. Отметим, что АСВ потратило на выплаты вкладчикам банка 15,2 млрд руб., и Банк России обратился в 2015 году в МВД с просьбой дать правовую оценку выявленным во ...
Дата: 29.10.2020
Копия в Google
- 669. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".
-
... задолжавшего кредиторам после банкротства более 20 млрд руб. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями и особо крупного мошенничества (ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГУ МВД России по Самарской области расследует уже более года ...
Напомним, что лицензию у Газбанка регулятор отозвал из-за того, что кредитное учреждение скрывало свое реальное финансовое положение, нарушало нормативные акты Центробанка о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Дата: 13.04.2020
Копия в Google
- 670. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.
-
... одним из первых коммерческих банков в современной России. Он был создан в октябре 1991 года, а его учредителями выступили Главспецлес МВД РСФСР, общество «Экспортлес», Российская лесная биржа. В марте и сентябре 2014 года банк привлекался к административной ответственности в связи с неисполнением им законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. А в октябре 2015 года Центробанк, отзывая у банка лицензию, мотивировал это решение ...
Дата: 27.01.2020
Копия в Google
- 671. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.
-
Цифра По данным Центробанка, 39,5 млн человек имеют открытые кредиты. Это 54% работающего населения страны. Миллиардер по праву рождения Абсолютным лидером среди российских МФО является «МигКредит». Эта компания также контролируется через кипрский офшор Migcredit Holdings, основной владелец которого — 22-летний Николай Мамут, сын одного из богатейших людей России Александра Мамута.
Дата: 06.11.2019
Копия в Google
- 672. Алексея Демьянова вывели на хищения.
-
Расследование уголовного дела о хищении из небольшого, но одного из старейших российских банков (основан в 1990 году в станице Новопокровской Краснодарского края) начинало УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве.
В декабре 2017 года Центробанк отозвал у КБ «Новопокровский» лицензию.
Дата: 30.09.2019
Копия в Google
- 673. "Прачечная" Сергея Хачатурова.
-
Адвокаты предпринимателя настаивают, что нельзя было похитить собственное имущество, и отмечают, что сделка по передаче активов РГС проходила в 2017 году открыто, под непосредственным контролем Центробанка и не вызвала никаких нареканий регулятора.
Обвиняя собственника в том, что он распоряжался своим имуществом, следствие, по сути, пытается отменить закрепленный в Конституции России институт частной собственности».
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
- 674. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.
-
В частности, в январе 2015 года, примерно за полгода до того как Центробанк ввел в «Советский» временную администрацию в связи с «признаками неустойчивого финансового положения», банк переуступил право требования якобы невозвратных долгов ...
По данным “Ъ”, сегодня ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу предъявит Кириллу Ласкину обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), после чего следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте.
Дата: 07.02.2019
Копия в Google
- 675. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.
-
В материалах судебных процессов о взыскании с "Фарминжиниринга" многомилионной задолженности, которые вели юристы Центробанка, имеются документы, свидетельствующие о персональном составе совета директоров застройщика, в котором помимо главы банка ...
"Росатом", а председателем правления — бывший заместитель гендиректора "Росатома" и член известной в России семьи Борис Ковальчук.
Дата: 25.12.2018
Копия в Google
- 676. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.
-
Оно было возбуждено СКР в декабре 2015 года по материалам Центробанка.
Кроме того, по решению суда в счет погашения ущерба была арестована недвижимость экс-банкира в России — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 18.04.2018
Копия в Google
- 677. "Дочку" "Газпрома" обнесли в "Интрастбанке".
-
По данным Центробанка, ежемесячно за пределы России из него уходило приблизительно $200 млн. В итоге регулятор ограничил проведение подобных операций, что привело к отсутствию у Интрастбанка оборотных средств.
Дата: 16.05.2017
Копия в Google
- 678. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".
-
Банк России также установил, что «Фининвест» проводит слишком рискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
ООО «Капитал», как следует из отчетности Центробанка по состоянию на февраль 2014 года, являлось совладельцем банка «Фининвест».
Дата: 26.08.2016
Копия в Google
- 679. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.
-
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали троих членов организованной преступной группировки (ОПГ), похитивших у банка "Таврический" порядка 2,4 млрд руб. Пока ...
Центробанк три с половиной месяца решал, как спасать кредитную организацию, поскольку в ней оказались депозиты «Ленэнерго» (16,5 млрд) и «МРСК Северо-Запада» (3 млрд).
Дата: 18.07.2016
Копия в Google
- 680. В деле Межпромбанка появилась условная преюдиция.
-
... входили в преступную группу с Сергеем Пугачевым во главе, которая в 2008-2009 годах похитила средства, принадлежавшие МПБ. В этот период Центробанк выделил банку беззалоговые кредиты в размере почти 40 млрд руб., и 28 млрд руб. из них, по версии СКР ...
По информации ведомства, Диденко принимал участие в подготовке документов, на основании которых было похищено около 29 миллиардов рублей, предоставленных МПБ в 2008 году Банком России в виде беззалогового кредита.
Дата: 27.07.2015
Копия в Google