Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Честь семьи Буш.

Многие аналитики утверждают, что Джеб Буш был деловым партнером некоего Хосе Басульто, бывшего офицера ЦРУ, который основал IMC и, собственно, развернул деятельность по отмыванию денег. В разные времена в американских СМИ появлялась также информация о том, что Джеб Буш состоял в дружбе с Леонелем Мартинесом, жителем Майами и одним из ключевых деятелей кубинской наркомафии во Флориде. По данным американских спецслужб, в период с 1985 по 1986 год Мартинес провез во Флориду более 1,5 тонны кокаина.
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

702. Через "ЮКОС" отмывали деньги.

... Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву грозит новое обвинение — в отмывании денег. [...] Если новые подозрения будут доказаны, это облегчит арест средств основных акционеров “ЮКОСа”, выведенных за рубеж. Дело Ходорковского и Лебедева с лета слушается в Мещанском суде Москвы. Экс-бизнесмены обвиняются по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе: мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 ч. 3), присвоение (ст. 160 ч. 1), причинение имущественного ущерба путем обмана (ст. 165), уклонение ...
Дата: 17.01.2005 Копия в Google

703. Торговый центр "Гранд": Новые преступления.

Для тех кто не знает (уверен, что таких большинство), сообщаем: «Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов ...
Как следует из документов, попавших в распоряжение журналистов, в августе этого года в подмосковном городе Химки единственный участник ООО «Гранд Титул» решил увеличить уставной капитал своей компании, внеся в денежной форме 1 037 490 000 (один ...
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

704. Лояльность по отношению к власти важнее репутации.

... дополнительных объемов наличных долларов США, 7,4 млн руб. Кроме того, расходов потребовало усиление охраны в дополнительных офисах банка в Москве (1,6 млн руб.), рост расходов на инкассацию и т. д. И то, что судья арбитража нашел этот расчет (20,5 ...
В конце концов, БДО Юникон мог бы посчитать и это, и расходы на будущую пиар-кампанию по отмыванию пятен на репутации Альфа-банка, которые появились из-за журналистов "Коммерсанта".
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

705. Подлинная история Майи Манеровой.

Директора по репертуарному планированию «Формулы кино», которая лично определяет репертуар лучших российских кинотеатров на год, можно обвинять в чем угодно: во взяточничестве, в попытках посадить своего министра культуры, в отмывании грязных денег ...
Мол, потратив 1 миллион долларов на рекламу, я мог бы продавать свое хоум-видео.
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

706. Пелехова нарасследовала на 7,5 лет.

Предпринимательница рассказывала, что Пелехова стала часто захаживать к ней пьяной, а однажды объявила, что располагает некими документами, которые доказывают причастность Токаревой к отмыванию денег, и готова прекратить свое журналистское ...
По версии следователей МВД, в январе 2001 года неизвестные лица обратились к Токаревой, у которой были векселя "АЛРОСА" номиналом в 1 млн. долларов, и предложили обменять их на обязательства минфина.
Дата: 27.08.2004 Копия в Google

707. "Хозяев правительства Казахстана", проживающих в Лондоне, ожидает расследование.

"Хозяев правительства Казахстана", проживающих в Лондоне, ожидает расследование Доверенные лица Назарбаева обвиняются в отмывании Оригинал этого материала © "The Independent", Великобритания, Перевод ИноСМИ.Ру, 09.08.2004, Адриан Гэттон (Adrian ...
... было 19 лет и который проживал в Челси (Chelsea), был лишен прав на управление автомобилем после того, как нарушил скоростной режим на магистрали М3, по которой он на своем автомобиле BMW ехал со скоростью 140 миль/час (1 сухопутная миля = 1,609 км ...
Дата: 12.08.2004 Копия в Google

708. Концы в "Озеро Джерби".

... море, принадлежащий Великобритании, но имеющий статус офшорной зоны - пер.), деятельностью которого интересовались ФБР и другие правоохранительные органы из разных стран в связи с подозрениями в его участии в многочисленных случаях отмывания денег ...
А близость этой связи предстала в полном свете после того, как стало известно о встрече Кертиса и Бонда в роскошном офисе компании Curtis & Co в Лондоне, на Парк-лейн, 94, 1 июня 1999 года.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

709. ООО "Мафия и террористы".

Аналитики британской разведки пришли к выводу, что угроза атаки возрастет ближе к 1 мая. Сэр Джон Стивенс, шеф британской полиции, сказал: 'Террористы несомненно нанесут еще один удар, вопрос - когда?' ООО 'Мафия и террористы' Шефы спецслужб в ...
ФБР и разведка Израиля обвиняют его в торговле оружием и наркотиками в огромном масштабе, отмывании грязных денег (в том числе, в лондонском Сити), заказных убийствах, торговле живым товаром, а также в кражах и контрабанде произведениями искусства.
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

710. Тайны братьев Челышевых.

Гендиректор ОРТ Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года.
... убийства Листьева скандально известного бизнесмена Сергея Михайлова (этот человек был арестован швейцарскими правоохранительными органами по подозрению в отмывании "грязных" денег, назывался главой солнцевской группировки, но потом был оправдан ...
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

711. У Тулеева опять взорвалось.

Эти люди и фирмы обвиняются в заговоре с целью захвата российских металлургических предприятий, отмывании денег и прочих не менее серьезных преступлениях, таких, как организация убийств, подкуп чиновников и судей, вымогательство.
Общая сумма проекта оценивается примерно в 1 млрд.
Дата: 13.01.2004 Копия в Google

712. Исковое заявление Норекс.

1. В настоящем иске речь идет о нанесении ущерба предпринимательской деятельности и собственности "Норекса" в результате осуществления, начиная с 90-х годов, схемы широкомасштабного вымогательства и отмывания денег, которой управляют и руководят американские граждане, лица, проживающие на территории США, и американские компании, среди которых - Аксесс Индастриз, Инк., Ренова, Инк., Леонид Блаватник и Виктор Вексельберг, вступившие в сговор с американскими гражданами Саймоном Кукесом, Иосифом ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

713. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Л.Берд был также вынужден признать несовершенство оффшорного банковского законодательства своей страны, принятого в 1983 г. По его словам, средний доход в 1,6 млн. долл., который Антигуа и Барбуда имеют от выдачи банковских лицензий, регистрационных и других ежегодных сборов, ни в коей мере не может компенсировать критику государства международным сообществом как пособника по "отмыванию грязных" денег.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

714. Элита не тонет.

Да и самого Рикардо к тому времени разыскивал Интерпол за целый ряд преступлений: от преднамеренного банкротства до отмывания денег.
К примеру, стоянка (или, правильнее сказать, муринг) в европейском порту стоит от 1,5 тыс. до 7 тыс. евро в год за каждые 10 метров судна.
Дата: 25.09.2003 Копия в Google

715. Клан Алиевых: Карты, деньги, два президента.

... округа Нью-Йорка признал президента Азербайджана и его сына Ильхама (вице-президента Государственной нефтяной компании) виновными в вымогательстве и отмывании денег, а также обязал их выплатить штраф в $100 миллионов обманутым иностранным инвесторам ...
Однако примет ли в них Алиев-старший участие - знает только Аллах, потому что (как клевещет оппозиция) уже сейчас его лечение (или просто поддержание в состоянии жизни) обходится в $1 миллион 600 тысяч в месяц, а тут еще и донорское сердце надо ...
Дата: 12.09.2003 Копия в Google

716. Черная касса российского футбола.

1 июля 2000 гг. вновь избран в состав исполкома этой международной организации.
Деловые интересы Инфобанка в ближневосточных странах, многие из которых западные лидеры относят к числу "изгоев", создали благодатную почву для обвинения группы в нарушении международных договоренностей по Ираку и отмывании денег.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

717. Третья ходка олигарха.

При этом суд снял с него обвинение в отмывании денег и их незаконном переводе за границу (речь, напомним, шла о конфликте между "Газпромом" и "Медиа-Мостом" из-за 5 млрд рублей).
23 декабря медиамагната освободили из тюрьмы Сото-дель-Реал под залог в 1 млрд песет (около $5,4 млн) и перевели под домашний арест на собственной вилле под круглосуточным внешним и внутренним надзором жандармерии.
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

718. Карлик на выданье.

... были собраны достаточные улики, чтобы отправить их за решетку в самой Испании (они получили по 8,6 года), то адвокаты Андрея Пылева добились его освобождения из-под стражи – собранных доказательств по поводу отмывания денег оказалось недостаточно ...
1 февраля 1997 года в пригороде Афин были найдены трупы Александра Солоника и его подруги фотомодели Светланы Котовой.
Дата: 11.08.2003 Копия в Google

719. Специальность - посреднические операции с коррумпированными режимами.

Тот намерен построить на территории завода крупнейший в мире комплекс офисных помещений площадью 1 млн. кв. м. Что ж. ЗиЛу уже не поможет ничто, даже 1000% пошлины на импортные автомобили.
Основанная выходцем из России Лучанским фирма "Нордекс" вывозила из распадающегося СССР нефть и цветные металлы; оборот ее составил в 1991 году 900 млн. дол. Итальянская прокуратура подозревала его в отмывании денег, а американские спецслужбы - в ...
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

720. Дерипаска и Михаил Черной.

Г-н Дерипаска опубликовал опровержение (Монд от 20 января), в котором отрицал все «утверждения», содержащиеся в нашем расследовании, опубликованном 28 ноября 2002 года, где утверждалось, что РУСАЛ остается в сфере влияния Михаила Черного, подозреваемого различными западными службами в совершении преступлений, в наркотрафике и в отмывании денег. С тех пор появились новые данные, подтверждающие эти связи. «Наша цель – это стать № 1», - заверял Александр Булыгин, правая рука г-на Дерипаски в ...
Дата: 31.03.2003 Копия в Google