Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. "Дар" Медведевых.

Эта фирма, учрежденная офшорной «Тропикана Маркетинг Лимитед», работала в России с 1996 по 2005 год. В прессе тех лет ее еще называли «МММ для богатых». Компания продавала новым русским таймшер (клубный отдых) на Канарах. Продавала по очень высоким ценам и в количестве, превышающем возможности фирмы.
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

702. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

ОАО "Выборгская целлюлоза" создано на основе целлюлозно-бумажного комбината, построенного в 1920-х годах финской фирмой Hackman & K. Является градообразующим предприятием поселка Советский Ленинградской области. Производственная мощность — 144 тыс. тонн бумажной продукции в год. Выручка в 2010 году — 2,6 млрд руб., чистая прибыль — 181,7 млн руб. По данным базы СПАРК, единственным акционером является офшорная компания Alcem UK Ltd. По данным СМИ, она контролируется бывшим сенатором Александром ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

703. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

Однако оказывается, что столь крутым поставщиком самого Министерства внутренних дел является 71 -летняя москвичка Тамара Шевырева — именно она числится учредителем и «Арестея», и еще 10 фирм.
Учредила «Грант» корпорация «Аленис консалтинг инк», зарегистрированная в офшорной зоне на Британских Виргинских островах по адресу: а/я 3321, Дрейк Чамберс, Роад Таун, Тортола.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

704. Гурбангулы Бердымухамедов хотел "как у Абрамовича".

А по другим сведениям, яхта была подарком от компании «Итера» 6. (C) XXXXXXXXXXXX сказал на встрече с XXXXXXXXXXXX, что эта яхта стоимостью 60 млн евро — подарок от российской фирмы «Итера».
Одним из самых приоритетных проектов для компании остается проект в Туркменистане по освоению 21 блока в офшорной зоне Каспийского моря, запасы нефти которого составляют 218 млн т, газа — более 92 млрд кубометров.
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

705. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Оба этих господина утверждают, что Магнитского убили в СИЗО из-за того, что он раскрыл коррупционную схему, организованную милицейскими следователями и позволившую им с помощью фирм, подконтрольных фонду, украсть из бюджета 5,4 миллиарда рублей.
В нем Магнитский описывает, как можно обойти этот указ: нужно специально создать предприятие, состоящее из двух российских компаний, при этом обе компании должны быть зарегистрированы в Калмыкии — российской офшорной зоне.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

706. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

Козлов возглавлял фирму «Финвест», совладельцем которой был Слуцкер, а в 2007 году решил выйти из этого бизнеса, забрав причитающуюся ему долю.
В обвинительном заключении говорилось, что в 2007 году Козлов с помощью поддельных документов перевел более 600 тысяч акций ОАО «Искож» на счета офшорной компании «Карнавон Лимитед», а затем собирался перепродать их. В марте 2009 года Пресненский ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

707. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

28 мая прошла серия обысков сразу по десяти адресам: в самом РАТЕП, в фирмах, офисах и квартирах Барановского.
Денежки же «в результате сложной финансовой схемы попали на счета подставных компаний в офшорной зоне Антигуа и в Латвии».
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

708. Кузнец своего "Газпрома".

... в свою очередь, на 72,78% принадлежит офшорной компании Maples S.A. Геннадия Тимченко и его супруги Елены), участие. Airfix Aviation Oy, чартерная авиакомпания в Финляндии (контролируется Тимченко, точная схема владения неизвестна), контроль. Терминал бизнес-авиации в Шереметьево (проект реализует "Авиа-групп", 74% акций у структур, связанных с Тимченко), контроль. Страховая компания "Альма", Санкт-Петербург (10,79% акций контролировались структурами Тимченко через фирму "Успех"), участие ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

709. За пьянку олигархов и чиновников на "Авроре" главком ВМФ приказал лишить военный крейсер №1 воинского звания и наказать "стрелочников".

Потом судился — фактически сам с собой: офшорные «дочки» ОНЭКСИМа, фирмы Прохорова, забрасывали друг друга судебными исками, вероятно, чтобы не осуществлять обязательный выкуп акций миноритариев.
Дата: 18.11.2009 Копия в Google

710. Тимченко и Gunvor подали иск о клевете к журналу Economist.

В статье упомянута фирма Gunvor, совладелец и основатель которой — Тимченко. «Ходорковский был обвинен в продаже нефти ЮКОСа через офшорные трейдинговые компании с целью минимизации налогов, — говорится в публикации (у “Ведомостей” есть журнал, с сайта The Economist эта часть статьи снята).
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

711. "Мартышки" с административным ресурсом.

У всех трех конторок есть английские директора — Пол Ренч и Мартин Уилсон, и принадлежат конторки двум офшорным компаниям Glendora Holdings Ltd и Kone Holdings Ltd. Для краткости изложения я их в дальнейшем буду именовать соответственно «конторками ...
Маркелов едет в Казань, оформляет конторки на свою фирму и назначает их директорами Маркелова, Хлебникова и Курочкина.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

712. Бывший владелец "Московских Новостей" ответит перед законом.

Газета "Гаарец" отмечала, что иск был подан от имени руководства нескольких израильских фирм против фирм Гайдамака, находящихся на Западе и в различных офшорных зонах.
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

713. Жену Абрамовича дешево развели. "Ведомости": из $18,5 млрд. она получит лишь $300 млн.

Как уже рассказывал «Твой День», Анна, Аркадий, Соня, Арина и Илья являются бенефициарами двух кипрских офшорных трастов – фондов, в которых аккумулировано все имущество олигарха-губернатора.
Спрашиваю об этом Марка Шеридана - известного британского адвоката, финансового консультанта юридической фирмы «Досон», которая занимается бракоразводными процессами знаменитостей.
Дата: 15.03.2007 Копия в Google

714. Top-720 ("Финанс").

Сергей Пластинин контролирует около 11% акций производителя молочной и соковой продукции 3,7 130 270 ОЛЕГ САВЧЕНКО 1966 Депутат Государственной думы, контролирует Европейскую подшипниковую корпорацию, хотя в списке крупнейших акционеров числятся офшорные фирмы 3,7 130 271 АЛЕКСАНДР САМУСЕВ 1957 Бывший генеральный директор компании «Северная нефть».
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

715. Путин и $5 млрд.

Эксперты обратили внимание на то, что в подобных случаях за российской фирмой-трейдером, торгующей ресурсами, и разветвленной сетью в том числе и офшорных фирм стоит большая российская компания, не показывающая свою связь с этой схемой.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

716. Дело Рожецкина.

А в 2003 году Рожецкин продал компанию LV Finans ряду офшорных фирм, представлявших интересы одной из дочек "Альфа-групп" - компании "Альфа-Эко". Среди проданных активов оказалась и фирма "ЦТ-Мобайл", которой принадлежали на тот момент акции "Мегафона".
Дата: 27.05.2005 Копия в Google

717. Частные службы безопасности:

По поручению основных владельцев "Альфа-групп", Кусов создал и возглавляет (при "Альфа-банке") около двадцати фирм, которыми владеют офшорные компании на Британских Виргинских островах, острове Мэн, островах Вест-Индии, на Гибралтаре и в других офшорных зонах.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

718. Роман Абрамович перекачивает за границу по $1 млрд. в год.

Вот тут-то молодой небритый олигарх начал скупать все активы подряд: летом 1999 года из рук лопнувшего Инкомбанка выпал контрольный пакет акций «Омского бекона», который тут же прихватила какая-то офшорная фирма с Багамских островов. Вскоре стало ясно, что эта фирма принадлежит Абрамовичу.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

719. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

... при помощи векселей фирм-пустышек, ничем не обеспеченных кредитов и фиктивных сделок с офшорными компаниям. «Альба Альянс» солидный банк с безупречной репутацией. Он действительно осуществлял проводку денег, принадлежащих клиентам ПГБ, в том числе и на счет компаний, зарегистрированных в экономических зонах с льготным налогообложением. Но в этом нет криминала. Российское законодательство позволяет вполне легально минимизировать налогооблагаемую базу, в том числе с помощью офшорных фирм ...
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

720. Госинкор и Гута.

Корпорация, по сути дела, промотала огромные деньги: Госинкор вносил средства в уставный капитал «Гута-банка», а потом его доля размывалась, деньги размещались на депозите под очень низкие проценты, Госинкор создавал офшорные компании якобы для страхования политических рисков, потом фирмы были приватизированы.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google