Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Голдовского обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении вверенного ему имущества "СИБУРа" в особо крупном размере, отмывании средств, полученных незаконным путем, и использовании заведомо подложного документа.
Первые 1,5 млрд руб. мы получили от продажи Сургутского ГПЗ в конце ноября 2001 г. , и примерно половина этой суммы пошла на погашение долга перед "Газпромом", а остальное - на банки и текущую деятельность.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

722. Итальянские злоключения Тайванчика.

Итальянские злоключения Тайванчика Оригинал этого материала © "La Repubblica", 06.01 2003, Перевод и комментарий: Vanady.Ru Часть 1. Колумб открыл Америку Мафиозная сборная России Комментарий Vanady.Ru: 7 января 2003 года, с прошествием определенного ...
Сегодня, Джалол Хайдаров - свидетель обвинения против Михаила Черного, находящегося под арестом в Израиле после того, как его поймали с поличным на отмывании 643 миллионов евро посредством превращения их в 20 % акций национального Телекома (Безек).
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

723. Лев Черной.

По некоторым данным, деньги на раскрутку кооператива были выделены из местного “общака”, поскольку Лев представлял для криминала интерес в связи с созданием структуры для отмывания доходов от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
В 1995 г. TWG продала на этой бирже свыше 1 миллиона тонн алюминия.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

724. Михаил Черной.

Кооператив Черных использовался криминальными структурами для отмывания доходов от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
"На Западе возврат по торговым операциям составлял, в лучшем случае, 1%, или $5 за тонну металла", - объясняет Давид.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

725. Михаил "Грязный".

Искусный волшебник-махинатор Фридман с состоянием $2,1 млрд.
... плане страны оказались на таком высоком месте в списке инвесторов (в российскую экономику), наталкивает на предположение (вполне логичное), что речь идет не столько об инвестициях, сколько об осуществлении широкомасштабной операции по отмыванию денег ...
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

726. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Детище Бута, компания Air Cess была зарегистрирована в 1996 году в Монровии и 1 декабря того же года открыла офис в аэропорту Остенде (Бельгия), который стал ее операционной базой.
Спустя неделю после ареста Рупры бельгийские власти заочно предъявили Виктору Буту обвинение в отмывании криминальных доходов и 18 февраля издали международный ордер на его арест.
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

727. Юрий Есин по кличе Самосвал: "В Италию я ни ногой".

Юрий Есин по кличе Самосвал: «В Италию я ни ногой» Оригинал этого материала © "Коммерсант-Власть", 16.09.2002 «В операции по моему захвату участвовали 200 полицейских плюс вертолеты» Юрий Есин: «В Италию я ни ногой» 16 сентября решится судьба Алимжана Тохтахунова, арестованного в Италии по обвинению в оказании давления на судей по фигурному катанию, отмывании денег и других преступлениях.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

728. Тайны Тайванчика.

"ФБР пытается с помощью показаний Тайванчика довести до конца дело по отмыванию денег "Бэнк оф Нью-Йорк" и другие дела по русской мафии, которые в последнее время заглохли, - сказал нам осведомленный источник.
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

729. В Италии арестовали Тайванчика.

... я - тебе": вы обеспечиваете поддержку российской паре, мы обеспечиваем поддержку французской паре, и все получат "золото", а возможно, и мне тоже перепадет немножко золота Эми Шипли (Amy Shipley) Алимжан Тохтахунов (Тайванчик) 1 августа 2002 года ...
В докладе "Организованная преступность в Российской Федерации", подготовленном исследовательской группой "Service for Political Information and Consulting", о нем сказано следующее: "Профессиональный карточный игрок, специалист по отмыванию денег и ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

730. Начался суд над Голдовским.

Причем стоимость одной акции оценивалась изначально примерно в 1 рубль.
Кощицу было предъявлено обвинение в 'хищение вверенного имущества', 'отмывании денег' и 'злоупотреблении полномочиями'.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

731. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

Власти также констатировали, что "Star Limousine" получала ежемесячные вливания на сумму 1 миллион франков с банковского счета, открытого Пугачевым, в течение всего 2001 года. Следователи считают, что эти трансферты не оправданы экономически, и пытаются выяснить природу этих вложений. Они хотят узнать, идет ли речь об "отмывании денег", что на данный момент не установлено.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

732. Дырка от публики.

Финансовый скандал Лучшей иллюстрацией ключевой роли СМИ в раскручивании скандалов может считаться история с Bank of New York, который обвинили в отмывании денег русской мафии.[...] В конце августа 1999 года, ссылаясь на анонимные источники в ФБР, СМИ со обшили, что русская мафия якобы отмы ла в старейшем американском баню $10 млрд.
Дата: 13.06.2002 Копия в Google

733. Пейзаж после Бородинской битвы.

Бертосса в июне возбудил уголовное дело по подозрению в «отмывании» денег, поручив вести его следователю Даниэлю Дево.
Не в «Мабетексе» дело Потом, когда разразился скандал с «Мабетексом», многие делали круглые глаза: как это неизвестной компании удалось выиграть конкурс на внутреннюю отделку Дома правительства и реконструкцию корпуса № 1 в Кремле, обойдя солидные ...
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

734. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

В письме от 4 января господин Дево назвал "весьма вероятным" участие господина Фальконе в "отмывании денег". В рамках этой процедуры, прокуратура Женевы приняла решение о замораживании 700 миллионов долларов в форме простых векселей, которые были размещены на счете, открытом в банке UBS. В конце 1996 года Россия и Ангола подписали соглашение о реструктуризации долга, предполагавшее, что Ангола выплатит 1,5 миллиардов долларов вместо 5 миллиардов.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

735. Защиту государственных интересов поручили "Адвокату мафии".

Но такая встреча состоялась, дав толчок нескольким совместным (с государством, разумеется) масштабным проектам вроде строительства 30 советских судоверфей (1 млрд долларов), пассажирского терминала в Одессе (30 млн долларов), реконструкции отеля во ...
Впоследствии, правда, имя Раппопорта получило скандальную известность в связи с делами по отмыванию денег русской мафии.
Дата: 15.02.2002 Копия в Google

736. Жертвы политскандалов в США. TOP-20.

... зарабатывающий в месяц $1 тыс., если пожертвует нищему 5 центов? Пропорция в обоих случаях одинаковая. А вот рассказами о жульнических финансовых операциях американские журналисты публику особо не мучают. По традиции крупных мафиози в США всегда было принято сажать за неуплату налогов. А бизнес-жуликов высокого полета принято обвинять в первую очередь в незаконных политических пожертвованиях. И уже в придачу навешивать обвинения во взяточничестве, отмывании денег, злоупотреблении служебным ...
Дата: 12.02.2002 Копия в Google

737. Смоленский подряд.

... куста», которые заключались в транзите наличной и безналичной валюты и ее конвертации на «венской черной бирже» (до 1 января 1993 года); проводке на территорию СССР (далее РФ) валюты от продаж незаконно реэкспортируемых наркотического сырья и ...
В 1993 году Генеральная прокуратура РФ возбудила в отношении руководства КБ «Столичный» уголовное дело по подозрению в «отмывании» так называемых «грязных денег» (имеется в виду выручка от продажи наркотиков, оружия и ядерных материалов).
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

738. Кремлевская "крыша" Путина.

Чего стоит один перечень связанных с ним скандалов: "Бэнк оф Нью-Йорк", реставрация Кремлевского дворца, "АЛРОСА" и т.п. Впрочем, необходимость в отмывании денег возникает и теперь у респектабельных на вид бизнесменов.
... этом числиться сотрудником администрации президента, куда в июле 1998 г. он был принят на должность помощника Николая Патрушева (тогда - руководителя Главного контрольного управления), начальника отдела ГКУ в ранге государственного советника 1 ранга ...
Дата: 29.11.2001 Копия в Google

739. Американский кошмар.

Указывается, что бен Ладен помогал талибам проводить операции по отмыванию денег через российскую и чеченскую мафию. Взамен бен Ладен получал от 2 до 10% доходов от афганской наркоторговли (от 133 млн. до 1 млрд.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

740. Зарубежные счета Сергея Кириенко.

Их услуги стоят около четырех тысяч долларов в год. Кроме того, ежегодно четыре процента налога на прибыль, 0, 1 процента налог на капитал, а также 13-15 тысяч франков -налоговый аванс.
Есть уже в Лихтенштейне и арестованные "российские счета", и фирмы, деятельность которых приостановлена, и дела по "российскому" же отмыванию.
Дата: 21.04.2001 Копия в Google