Сумма, официально предназначавшаяся якобы для приобретения товаров фармацевтики, в течение 48 часов совершила следующий путь: со счетов «Баксанса» отправилась на швейцарский счёт панамской фирмы «Финасек», а затем на счёт цюрихской компании «Орконсалт», которым она располагает в столице Лихтенштейна Вадуце.
Дата: 03.10.2008
Копия в Google
За помощью она обратилась к швейцарскому пластическому хирургу, который ровно десять лет назад делал одну из первых операций ее маме.
Дата: 07.05.2008
Копия в Google
... с совладельцами швейцарского трейдера «РосУкрЭнерго»? Кто стоит за этой посреднической структурой? Все описанные выше аферы вокруг «Газпрома» осуществлялись, когда совет директоров компании возглавлял преемник президента Путина Дмитрий Медведев. Какую роль лично он играл во всех этих аферах и не является ли его выбор в качестве преемника следствием этих афер? Как поймать их за руку? Еще одна афера путинского времени — разрастание как на дрожжах бизнеса никому доселе не известного швейцарского ...
Дата: 11.02.2008
Копия в Google
В России бывает редко, все свои дела с принадлежащей ему собственностью решает через трейдера, роль которого выполняет швейцарская фирма Fimochim SA, через которую идут денежные потоки от экспорта минеральных удобрений производственной группы «Акрон».
Дата: 18.05.2007
Копия в Google
В результате Берлускони "похудел" на 10 кг, а один швейцарский художник показал на своей персональной выставке кусок мыла, якобы сделанный из жира, выкачанного из премьера Италии.
Дата: 22.11.2006
Копия в Google
«Золотые» люди на железной дороге Счетная палата, в конце 1990-х годов проверявшая родственные связи в МПС, выяснила, что сын Николая Аксененко Рустам работал в швейцарской фирме Eastern Fertilliger Trading, осуществляющей перевозки минеральных удобрений с предприятий Ленинградской области за рубеж. Рустаму Аксененко приписывают и руководство швейцарской компанией Transrail Holding AG, также тесно связанной с российским железнодорожным бизнесом.
Дата: 17.10.2005
Копия в Google
Кроме того, выплатить компенсацию обязали Австрию, как страну-союзника фашистской Германии, на территории которой во время войны работали многие немецкие предприятия и ряд швейцарских банков, передавших нацистам финансовые средства узников концлагерей и гетто.
Дата: 23.09.2005
Копия в Google
Как предполагают швейцарские следователи, деньги были легализованы через компании Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. , счетами которых управлял россиянин Владимир Кудинов, которого ищут вместе с исчезнувшими 20,6 млн долларов. Кроме того, швейцарские правоохранительные органы заинтересовались отдельными фигурантами дела, в свое время заведенного российскими правохранителями.
Дата: 12.04.2005
Копия в Google
Помните, был у нас "швейцарский пленник", так успешно ремонтировавший Кремль, а также столь удачно, всего за какие-то триста миллионов долларов британского кредита, построивший Счетной палате здание, разумеется, с помощью все той же фирмы "Мабетекс"...
Дата: 10.02.2005
Копия в Google
... в свое время входил в руководство швейцарской фирмы Iwenta SA, которая владеет высококлассными отелями в Киеве и Крыму. По данным за 2002 год, Бабаков являлся членом наблюдательного совета киевского отеля «Премьер Палас». Основным рабочим инструментом Iwenta является Украинская инновационно-финансовая компания. В сферу ее интересов входят киевский Первый инвестиционный банк, телекоммуникационная компания «Промсвязь», Национальная таксофонная компания. Другая швейцарская фирма - Sofisu SA, к ...
Дата: 24.01.2005
Копия в Google
Именно поэтому в середине 90-х он приобрел израильское гражданство и швейцарскую виллу, которую практически не покидает.
Дата: 24.05.2004
Копия в Google
Президент и швейцарская лапша Финский гражданин Геннадий Тимченко последние несколько лет постоянно проживает в Швейцарии.
Дата: 01.03.2004
Копия в Google
4. Весной 1998 года на предвыборную кампанию Собчака было переведено из банка "Царскосельский" в Швейцарский банк около 30 млн долларов США, проводку контролировали Путин, Черкесов, Григорьев (Материалы находились у начальника Службы СКРОСО УФСБ Десятникова Б.О.).
Дата: 25.07.2003
Копия в Google
Прокуратура Болоньи выдала международный ордер на арест Альберта, однако швейцарские следователи и полиция пока что ограничились обыском в помещении компании.
Дата: 06.08.2002
Копия в Google
Деньги через нью-йоркский Ситибанк уходят на Каймановы острова, откуда перечисляются на личный счет Федорова в швейцарском банке "Фон Эрнст".
Дата: 29.06.2001
Копия в Google
Побороться есть за что. Опорными пунктами империи Аксененко являются: швейцарская компания-грузоперевозчик "Трансрейл", "Балтийская строительная компания", банк "Балтийский" и остров Кипр.
Дата: 20.12.2000
Копия в Google