Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Обнальное сообщество Григорьева.

По версии следствия, обе женщины якобы были причастны к выводу огромных сумм со счетов банка, а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. По их указанию, считает следствие, эти деньги были переведены из "Донинвеста" на счета девяти подконтрольных участникам преступной группы организаций.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

62. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

На нас сразу пошел наезд со стороны «стояновской» преступной группировки. Группа Жоры Стоянова.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

63. Антиквару предъявили Лобачевского и авангард.

Тем не менее, несмотря на регалии антиквара, 11 декабря следствием было предъявлено ему обвинение в организации преступной группы, которая занималась кражей редких букинистических книг.
Дата: 14.12.2011 Копия в Google

64. Дело рейдера боится.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 13.07.2011 Дело рейдера боится Кто помогает "потрошителю" рынка столичной недвижимости Кантемиру Кокаеву (Карамзину) уходить от уголовного наказания Семен Костиков Уже больше 10 лет в Москве орудует преступная группа во главе с Кантемиром Кокаевым, которая специализируется на захвате дорогостоящих объектов столичной недвижимости.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

65. Сделаем губернатором. Дорого. С гарантией.

А советник референтуры администрации президента РФ Александр Кацев "с целью создания у клиентов преувеличенного представления о возможностях членов преступной группы обеспечивал им беспрепятственный проход в здание администрации президента РФ".
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

66. Дедовская ОПГ.

НЕ СУДИМ Принадлежность к ОПГ: Истринская Член организованной преступной группы, пособник разработка по линии: кража частных автотранспортных средств Информация: проверкой по адресу:мо, истринский р-н, г. дедовск, ул. гражданская...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

67. ЗАО "Россия".

Еще один нюанс: по адресу «Стратегии» зарегистрирована ООО «Группа Стилтэкс», которую многие связывают с Григорием Лучанским. Адвокатам братьев Живило, видимо, следует расширить список участников «организованной преступной группировки».
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

68. Как завяло дело Помидорихи.

... Мозговой — а им нельзя не доверять, ведь Абрамкина и Мозгового следствие видит руководителями преступной группы. Другой свидетель давал показания о преступной деятельности предполагаемых членов преступной группы, чьё уголовное дело слушается в Петроградском суде. Но он не упоминал в своих показаниях Элине Вон Мессинг. Какой-то свидетель давал показания о том, как Дмитрий Абрамкин знакомил его с бывшей обвиняемой — но из этого не следует, что она принимала участие в преступной деятельности ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

69. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Другой мошенник, Арно Мимран (Arnaud Mimran), который считается одним из главных участников схем с CO2 и уже получил восемь лет тюрьмы по делу о пропаже более 280 миллионов евро, в понедельник должен был предстать перед судом по обвинению в незаконном лишении свободы и вымогательстве в рамках организованной преступной группы.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

70. Кыргызстанская мафия:

*** По словам некоторых жителей, здешнее милицейское руководство чувствует себя обязанным местному аксакалу по имени Толон: его дважды судимый сын является лидером той самой преступной группы, которая напала на милиционеров.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

71. Лобби в Москве

На самом низшем уровне иерархий этнических групп находятся т.н. этнические преступные группировки: чеченские, армянские, грузинские, дагестанские, ассирийские, и связанные с ними отдельные представители криминальных сообществ. Внутри этнических групп отношения между уровнями далеко не однозначны и большей частью конфликтны. Известно, что чеченские преступные группировки, например, весьма негативно относятся к "московским чеченцам", близким к руководству столицы. Копия в Google

72. Юрию Пичугину "лихие девяностые" вернулись пожизненно.

Речь идет об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ); создании устойчивой вооруженной группы (банды) и участии в ней (ст. 209 УК РФ); совершении пяти убийств организованной группой, сопряженных с бандитизмом, покушении на убийство (ст. 105 УК РФ); похищении человека, совершенном организованной группой (ст. 126 УК РФ); незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенном в составе организованной группы (ст. 222,222.1 УК РФ); вымогательстве ...
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

73. Борис Флигиль переплатил за недострой.

В итоге обвиняемым добавили квалифицирующий признак «преступная группа», а ущерб превысил 1 млрд руб., хотя ранее был вдвое меньшим.
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

74. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

С российской стороны участниками группы были привлечены семь коммерческих организаций, занимавшихся преступной деятельностью. Эти компании были созданы восемью жителями Тюменской и Свердловской областей. В ОПС входили также два гражданина Китая. Коммерсант.Ру, 24.05.2019, "В Екатеринбурге началось рассмотрение апелляции по делу о выводе в КНР более 500 млн рублей": По версии следствия, преступное сообщество из десяти человек, в том числе двух граждан Китая, действовало на территории ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

75. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

Как говорят участвовавшие в оперативных мероприятиях сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, задокументировать деятельность участников этой преступной группы оказалось весьма непросто.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

76. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Все эти мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного управлением по особо важным делам СКР в отношении 19 человек по ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и участие в нем») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

77. Банкформирование Владимира Романова.

Но среди огромного количества предложений нет главного — рассматривать как организованную преступную группу банкиров и их пособников, сообща выводящих из банков активы.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

78. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Андрей Доманин, Валентина Потапова, Константину Турыгин, Татьяна Казаишвили, а также Евгений Семенов (в настоящее время является депутатом Законодательного собрания Тверской области) обвиняются в приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем и в получении взятки организованной группой в крупном размере.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

79. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит Экс-глава филиала Банка Москвы Николай Голубин получил 5 лет колонии, его сын и другие подельники осуждены условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.03.2016, Кредиты Банка Москвы обогатили вологодских депутатов, Фото: fsb.ru, duma-vologda.ru, newsvo.ru Олег Рубникович Николай Голубин Сергей Голубин В Вологде вынесен приговор преступной группе, в которую входили сразу трое экс-депутатов местного законодательного собрания от ЛДПР и ...
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

80. Коломойский впился в "Укртранснафту".

Коломойский заявил накануне в интервью телеканалу «1+1», что «организованная преступная группа» депутата Еремеева (владельца Херсонского НПЗ и сети автозаправок WOG) стоит не только за попыткой отнять «Укрнафту», но и за историей со смещением с поста главы правления другой госкомпании, «Укртранснафта», Александра Лазорко.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google