Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

921. Как Коломойский купил руководство госкомпании "Укрнафта".

Несколько дней назад я обнародовал причину такого поведения — Коломойский вместе со своим партнером Боголюбовым через принадлежащие им офшоры, выступающие миноритарными акционерами "Укрнафты", подписал тайный договор о выплате Ванхеке дополнительных денег.
Дата: 17.09.2015 Копия в Google

922. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

... ТАСС, Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Александр Шикунов Утверждение «В России часть бюджетных денег выводится чиновниками и их партнерами за рубеж в офшоры для приобретения элитной недвижимости» часто воспринимается на веру, как аксиома ...
По данным Росфинмониторинга, средства поступили со счета клуба в ООО «Русский национальный банк» на счет контрагента в черногорском банке Atlasmont Banka AD. Права на Синама-Понголя до 6 сентября 2012 года принадлежали португальскому клубу «Спортинг ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

923. Чиновники обогащаются семьями.

Ему же принадлежит и Первоуральский новотрубный завод.
Арендуют дом у компании ООО «ИМТЕХНОСЕРВИС», которая записана на офшор Йошоирро Холдингз Лимитед с Маршалловых Островов. Можно предположить, что Голикова и Христенко купили этот дом, оформили на офшор и сдают сами себе за символическую плату, чтобы ...
Дата: 17.10.2014 Копия в Google

924. На "Здоровье".

В документации компании есть свидетельство того, что у строительных компаний был еще один крупный инвестор — российская фирма Росинвест, принадлежащая офшорам. В 2010 году бизнесмен Сергей Колесников, работавший ранее с этими знакомыми Путина, публично заявил, что Росинвест контролировал сам российский лидер. Но о роли Росинвеста в медицинском проекте Путина стоимостью миллиард долларов ранее известно не было. По словам Колесникова, Путину принадлежала офшорная компания Lirus Investment Holding ...
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

925. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Правда, не понятно, откуда тогда взялись 17 млн гривен, которые вылезли в уставном фонде некоего ООО «Букотрейдинг», принадлежащего Бурбаки.
2. 70 млрд долларов – вывезли в офшоры олигархи.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

926. Как перекачивали активы Group Menatep.

Как перекачивали активы Group Menatep Миллиарды покоятся в офшорах и трастах партнеров Ходорковского Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.02.2014, От чего отказывается Михаил Ходорковский, Фото: AP, Иллюстрация: "Ведомости" Ринат Сагдиев Леонид ...
Еще одна инвесткомпания, до сих пор принадлежащая GML, — GM Investment & Co в начале 2000 г. инвестировала $160 млн в фонды под управлением AIG Capital Partners, Blackstone Group, Global Asset Management и The Carlyle Group.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

927. Уклонение по-американски.

А весь бизнес Apple Sales International состоял в том, что она на бумаге закупала продукцию Apple у китайского производителя и на бумаге продавала ее с существенной наценкой другим компаниям группы для поставок в Европу, на Ближний Восток, в Африку и т. д. Большинством офшоров Apple владеет ее 100%-ная ирландская «дочка» Apple Operations International, консолидирующая их денежные средства (ей, в частности, опосредованно принадлежит Apple Sales International).
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

928. Инициатор дела Росбанка: Подумал, мужик я или не мужик. И пошел в полицию.

Это же надо быть полным идиотом, чтобы не применить для передачи денег карточную схему, офшор или банковскую ячейку.
Кроме того, я жду публичных извинений от банковской группы «Сосьете Женераль», которой принадлежит Росбанк.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

929. Острова раскрытых сокровищ.

По данным ICIJ, членам его семьи принадлежат четыре офшорные компании, три из которых зарегистрированы в 2008 году на Британских Виргинских островах на дочерей президента Арзу и Лейлу. В качестве директора числится богатый местный бизнесмен Хассан Гозал. При этом журналисты сообщают, что его строительная компания часто выигрывает крупные госконтракты в Азербайджане. [...] ["Новая газета", 04.04.2013, "Международный скандал: бенефициары офшоров рассекречены": Большая часть исследования ICIJ была ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

930. Что и требовалось наказать.

Есть целый ряд депутатов от «Единой России», которым принадлежат различные доли в бизнесе.
Итак, Гудков является собственником гибралтарского офшора "Бизнес секюрити консалтинг". Управляет офшором (вернее, является законным представителем) его жена Мария. Этот офшор учредил много разных фирм, одна из них — болгарская "Инглиш вилидж".
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

931. "Krisha" российского бизнеса.

Эти слова принадлежат Джеймсу Моуди, бывшему заместителю директора ФБР — начальнику отдела по борьбе с организованной преступностью.
Весь его бизнес, все его компании были зарегистрированы на офшоры или партнёров.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

932. Царское дело.

(Идет спор о том, какая часть денег, лежащих на офшоре Rollins International Ltd, Британские Виргинские острова, принадлежала «Михаилу Ивановичу», а какая — партнерам по «Росинвесту».) НШ: Михаила Ивановича деньги — вот они известны…
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

933. Слив "офшорных энергетиков".

И всего по сделкам о приобретении энергетических активов в адрес зарубежных офшоров по внешне легальным основаниям переведено свыше 25 млрд рублей. Ядром и организатором указанной схемы выступает ряд компаний, зарегистрированных на подставных лиц и принадлежащих лицу, одновременно входящему в состав руководства крупной генерирующей компании.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

934. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

— А какой пакет приобрел, а потом перепродал ВТБ Виталий — 19,91% или еще и 6,86%, принадлежавшие загадочному офшору Durland?
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

935. Смерть "империи ГРУ".

Первая: основной бизнес заказчиков так называемой реформы ГРУ связан с отмывкой денег и офшорами. И только стратегическая разведка ГРУ могла представлять угрозу для этого бизнеса, поскольку обладала возможностями контроля и слежения за подобными акциями. И при этом не принадлежала к корпорации КГБ–ФСБ–СВР. Вторая: в России уже сформирована некая неформальная «спецслужба», обслуживающая интересы узкой группы лиц, реально управляющих страной.
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

936. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США Позиция Генпрокуратуры России по второму делу ЮКОСа Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 24.01.2011, Позиция ...
А тут собственник контрольного пакета продает по дешевке продукцию компании другой фирме, которая тоже ему принадлежит.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

937. Как чиновники обваливали рынок.

... управления Ростехнадзора * Предупредил о появлении новых претензий к "Сахалину-2" (50% плюс 1 акция принадлежат "Газпрому"), строительство которого итак было приостановлено из-за нарушений в прокладке дренажных труб и отклонения от предусмотренного проектом маршрута График изменения цены 28.07.2008 Путин Владимир Мечел -25,6 -2 787 Путин Владимир Премьер-министр * Уточнил, что компания экспортировала сырье через офшоры по ценам в 4 раза ниже, чем на внутреннем рынке График изменения цены 19.05 ...
Дата: 26.05.2010 Копия в Google

938. 13 друзей Путина.

На 51% трейдера контролирует кипрский офшор, владельцы которого не раскрываются.
К 2005 году структуры банка получили контроль (51%) над СОГАЗом (Страховое общество газовой промышленности), одной из крупнейших страховых групп, которая раньше принадлежала «Газпрому».
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

939. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

На нелады в «Строймонтажа» намекнуло кредиторам и странное ходатайство от кипрского офшора «Космогруп Ворлвайд Лимитед» о приобретении 93,83% ООО «Корпорация «Строймонтаж», головной компании группы.
... был открыт филиал «Строймонтажа», в котором партнерам принадлежало по 50% акций. В начале 2006 году Кириленко и Полонский разделили бизнес. Артур стал собственником питерского «Строймонтажа», в котором 10% принадлежали Сергею, а Полонский получил все ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

940. Хроники 1999–2009 гг.

74,95% акций принадлежало российскому, 10,83% — белорусскому правительству; 12,58% «Славнефти», блокирующие пакеты акций ее основных «дочек» «Мегионнефтегаз» и «Ярославнефтеоргсинтез», а также более 11% Ярославского НПЗ им. Менделеева собрала ТНК ...
... отставки Гуцериева у дружественных ему офшоров, уйдя из «Славнефти», Гуцериев захотел ее вернуть. В ноябре 2002 г. «Славнефть» расторгла сделку по покупке 92% акций «Варьеганнефти»: они вернулись в собственность пяти офшоров, близких к Гуцериеву, а ...
Дата: 12.05.2009 Копия в Google