Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Генералы, партнеры Акимова Согласно утечке документов «Тайны Кипра», в одну группу с компаниями Акимова, Тимченко и Иванова-младшего (в том числе теми, которые владели застройщиком делового квартала Poklonka Place, создавшего Manufaqtury) входили офшорные фирмы трех высокопоставленных сотрудников госбезопасности, включая семейный траст двух бывших руководителей КГБ/ФСБ. Откуда вокруг Акимова такая концентрация генералов и друзей Путина?
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

82. Потанин отдал долю "Открытых инвестиций" Прохорову, завершив развод с экс-партнером.

Бизнесмены упразднили траст Folletina Trading и поделили последний совместный бизнес — девелоперскую компанию «Открытые инвестиции». В пятницу предприниматели договорились прекратить действие совместного траста, говорится в совместном заявлении «Интерроса» (компания Потанина) и группы «Онэксим» (компания Прохорова). Речь идет о Folletina Trading, говорят представители обеих компаний. В этот траст в 2008 г. были переданы находившиеся в совместной собственности личные активы бизнесменов и их ...
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

83. Богатый зять Андрей Болотов.

Глава «Ронин Траст», впрочем, уверяет, что с Болотовым незнаком. «Ронин траст» управляет не только пенсионными деньгами «Транснефти», но и собственностью, связанной с компаниями Болотовых. В доверительном управлении «Ронин Траст», согласно данным Росреестра, находится дом в Москве по адресу Зубовская площадь, 3, строение 1. Конструктивистское здание было построено для телефонного узла Фрунзенского района в 1930-х по проекту архитектора Соломонова.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

84. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".

Дата: 30.11.2007 Копия в Google

85. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

Дата: 07.02.2014 Копия в Google

86. "В последние несколько дней за ним неотрывно следуют несколько автомобилей с одинаковыми номерами."

Господин Чернышов, руководивший с октября прошлого года расследованием дела о хищении в 2005 году у "Томскнефти" (тогда — дочернего предприятия ЮКОСа) и отмывании 460 млн руб., в заявлении, в частности, сообщил, что его начальник Дмитрий Довгий пытался необоснованно и небескорыстно освободить из-под стражи одного из обвиняемых по делу, бывшего председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олега Коляду.
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

87. Резиденция Крутого заплутала в трастах.

Олигарх приобрел в собственность траста резиденцию в многоэтажном доме на знаменитом острове Fisher Island у российского композитора Игоря Крутого.
Дата: 08.02.2022 Копия в Google

88. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

Но основным активом были 85% акций «Росинки», которые были переданы в 2002 году в траст кипрской холдинговой компании Providencia Holding, которая контролировалась тремя бенефициарами: Олегом Захаровым и его сыновьями Владимиром и Александром.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

89. Прохоров без дома.

Управляет трастом вице-президент «Интерроса» Андрей Клишас.
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

90. Вы слыхали, как живет Дроздов?!

Дата: 01.08.2018 Копия в Google

91. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

В прошлом последняя была и. о. председателя правления банка "Аскания Траст", а господин Рич получил известность как совладелец Смартбанка.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

92. В фондах ЮКОСа пустились во все тяжкие.

В частности, он был директором Yukos Capital (февраль 2007 года — октябрь 2014 года), а также корпоративным секретарем двух голландских штихтингов (форма траста), управляющих зарубежными активами ЮКОСа и средствами от их продажи (Фелдман работал в трастах с момента их основания в 2005 году до 2014 года).
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

93. Как Титовы за счет дольщиков "карман" латали.

Самарская обладминистрация выступила гарантом по кредитам на сумму $57 млн, взятым ТТС в Доверительном и инвестиционном банке (ныне банк «Траст»).
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

94. "Онэксим-банк" присвоил $41 млн. при продаже пакета акций Череповецкого ПО "Азот".

Факт подписания владельцем счета в июле 1995 г. документа о том, что к нему деньги поступили только 31.12.94 г. имеет свое объяснение только тем, что клиент о поступлении денег на счет своевременно в известность поставлен не был, а документирование поступления денег последним днем года объясняется закрытием года и составлением баланса по Онэксим-банку за 1994 год до оформления баланса за этот год в ЦБ РФ. По акту от 03.11.95 г. "Первый национальный банкирский траст" передал 2,5 млн. долларов США ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

95. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

— Врезка К.ру tv8.md, 04.10.2021, "Расследование Pandora Papers: Плахотнюк использовал офшорный траст в Новой Зеландии для перевода миллионов евро своей семье": Объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк использовал траст в Новой Зеландии для перевода денег своей семье в Швейцарию начиная с 2011 года.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

96. Короли большой дороги.

... около ?140 млн. *** Илья Юров, банк «Траст» События: санация банка «Траст», входившего в топ-40 по размеру активов, стала вторым по масштабу оздоровлением на российском рынке после Банка Москвы. На момент санации в конце декабря 2014 года у «Траста» было 144 млрд рублей вкладов, 100 млрд из которых было застраховано АСВ. Государство уже выделило 127 млрд рублей на санацию банка. В феврале этого года Высокий суд Лондона заморозил активы бывших владельцев «Траста» Ильи Юрова, Николая Фетисова и ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

97. Банкир на доверии.

Контролирует действия доверительного управляющего сам Сергей Петров в должности протектора траста.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

98. Новые владельцы "ЮКОСа".

Наличие в схеме большого числа номинальных держателей Чанов объясняет желанием владельцев отразить истинное распределение долей в трасте.
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

99. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

... этого материала © Ведомости.Ру, 27.05.2020, Кипрский суд арестовал активы группы ИСТ Несиса на 8 млрд рублей, Фото, иллюстрации: "Ведомости" Екатерина Литова Александр Несис Окружной суд Лимасола в рамках обеспечительных мер арестовал активы головных кипрских компаний группы ИТС Александра Несиса более чем на 8 млрд руб. по иску о возмещении ущерба, который был подан структурами Объединенной вагонной компании (ОВК), созданной ИСТ. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка «Траст ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

100. Пинкертоны Вадима Беляева.

Наиболее типичный случай такого рода — история с банком «Траст». В декабре 2014 года государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявила о мерах по финансовому оздоровлению банка «Траст». 26 декабря Банк России и АСВ приняли решение о выборе «Открытие Холдинг» и Банка «Финансовая Корпорация Открытие», головной организации банковской группы «Открытие» в качестве инвесторов для проведения санации Банка «Траст», на которую из бюджета было выделено 127 миллиардов рублей.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google