Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Знакомый запах российского газа.

"В то время Гусинский возглавлял банковскую группу "Мост", которая была главным банкиром "Газпрома" Оригинал этого материала © "Globes", 29.04.2005, Перевод: "Инопресса.Ру" Знакомый запах российского газа Стелла Колин-Либер Сделанное Израилем предложение покупать газ у "Газпрома" вызывает ощущение дежавю.
Дата: 03.05.2005 Копия в Google

82. Платежка ООО "Байкалфинансгрупп" за Юганскнефтегаз.

*** Оригинал этого материала © "Скандалы.Ру", 13.01.2005, "Платежка ООО "Байкалфинансгрупп" за Юганскнефтегаз" Самый крупный банковский платеж за всю историю России сделала "технологическая" фирма Максим Сентерев [...] Платежное поручение ООО "Байкалфинансгрупп" за Юганскнефтегаз, может быть внесено в "Книгу рекордов России" как самый крупный разовый банковский платеж.
Дата: 14.01.2005 Копия в Google

83. За банки отвечу.

Дело в том, что в качестве первого зампреда Козлов хотел заниматься банковским надзором.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

84. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.

О санкциях ЦБ стало известно из дискуссии на банковских форумах в Интернете.
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

85. Офшорная зона строгого режима.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2003 Офшорная зона строгого режима ЦБ Кипра не удалось сымитировать банковскую тайну Лиза Голикова Председатель ФКЦБ Игорь Костиков не знал, что раскрыл своих осведомителей под диктофонную запись В конце недели ЦБ Кипра потребовал у ФКЦБ разъяснений относительно откровений его главы о наличии у российских властей информации о реальных владельцах кипрских офшоров (см. Ъ от 18 марта 2003 года).
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

86. Брат до камеры доведет.

Суд признал младшего брата строителя пирамиды МММ виновным в незаконной банковской деятельности, в незаконном обороте драгметаллов, а также в нанесении ущерба вкладчикам на 3,5 млрд неденоминированных рублей.
Дата: 14.02.2003 Копия в Google

87. За Бараева ответит чеченская группировка.

«Зачистка чеченцев», проводимая московской милицией, серьезно ослабит позиции кавказцев, контролирующих гостиничный, торговый, банковский и нефтяной бизнес.
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

88. Отчет английского детектива.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Отчет английского детектива о недвижимости и банковских счетах бывшего вице-премьера правительства России Олега Сосковца за границей Именно эти материалы стали в 1997 году основой для многонедельных разоблачений алюминиевой мафии в программе "Итоги" Задание: 1. Проследить деятельность Олега Сосковца 55 лет, проживающего по адресу 55 Coburg Crescent, Streatham, SW2, и выявить, кто владеет этой недвижимостью.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

89. Банки-2001.

Это был первый серьезный шаг Банка России для выправления тяжелой ситуации в банковской системе.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

90. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Выписки из банковских счетов свидетельствуют, что получателем денег было высшее должностное лицо Казахстана, которое упоминается в обвинении как "KO-2".
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

91. Грязные миллиарды в HSBC.

... Фицгиббон (Will Fitzgibbon), Мар Кабра (Mar Cabra), Ригоберто Карвахал (Rigoberto Carvajal), Марина Уокер Гевара (Marina Walker Guevara), Марта Хэмилтон (Martha M. Hamilton), Том Стайтс (Tom Stites) Секретные документы указывают на то, что международный банковский гигант HSBC наживался на бизнесе с торговцами оружием, поставлявшими минометные мины африканским детям-солдатам, с посредниками диктаторов из стран третьего мира, с торговцами кровавыми алмазами и прочими международными преступниками ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

92. Миллионы шпионского происхождения.

Саудовская Аравия вплоть до каждого доллара «дублировала» финансовую помощь от США джихадистам и нередко переводила деньги на банковский счет ЦРУ в Швейцарии.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

93. Игры силовиков-разбойников.

Санкционировавший обыск тогдашний руководитель банковской группы СК МВД полковник Геннадий Шантин теоретически должен был возбудить уголовное дело по факту обнаружения боеприпасов и начать розыски их хозяина, однако прилетевшего из-за границы Двоскина, по его словам, "никто не беспокоил".
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

94. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Но если испанский суд примет решение освободить Фальчиани и не выдавать Конфедерации, то у бывшего банковского компьютерщика есть шанс найти убежище в США, где в нем видят ценный источник информации, предсказывает газета Le Temps.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

95. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

— Арест Алексея меня шокировал: он был мне очень симпатичен как человек, который пытается что-то сделать для банковской системы.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

96. Who is мистер Двоскин?

Леонид Никитинский Евгений Двоскин Идет ожесточенная война между силовиками за контроль над незаконными банковскими операциями.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

97. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

В редакции "Ъ" считают, что это не так В понедельник газета "Коммерсант", выполняя решение арбитражного суда по иску Альфа-банка, опубликовал опровержение сведений, содержащихся в статье "Банковский кризис вышел на улицу".
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

98. Чьи деньги отмывал Френкель

Убийство Андрея Козлова обнажает неприглядную изнанку банковского бизнеса Константин Фрумкин Банкир Алексей Френкель помимо своей воли превращается в самого известного человека России. Копия в Google

99. Надзорный взаимозачет.

Но очевидно одно: если бы г-н Симановский и курируемый им надзорный департамент не допустили «пылесосных» схем и искусственных банкротств ряда крупных банков, то вряд ли бы Игорь Шувалов был столь категоричен в своих оценках нынешней ситуации на рынке предоставления банковских услуг России.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

100. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб. Просто выплатить компенсации вкладчикам обошлось бы на порядок дешевле Одной из причин, по которой "КИТ Финанс" оказался в столь плачевном состоянии, стала фальсификация отчетности экс-владелецем Винокуровым Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.05.2009, "КИТ Финанс" потянул на рекорд.
Дата: 22.05.2009 Копия в Google