Поиск по "банк российский капитал мошенничество". Результатов:
банк - 9498
,
капитал - 5123
,
мошенничество - 5264
,
российский - 17208
.
Результаты с 81 по 100 из 544.
Результаты поиска:
- 81. Генерал-кидала.
-
Однако вскоре у контролирующих органов появились вопросы к руководству банка: в первую очередь интересовало происхождение финансовых активов, из которых сформировался уставной капитал.
"Казак" Михаил Креймер (в центре) Ранее господин Александрович через кипрские офшоры владел 80% акций «Волготанкера», но затем на него завели уголовное дело по статье особо крупного мошенничества и объявили в федеральный розыск (уголовное дело ...
Дата: 23.05.2012
Копия в Google
- 82. "Санкт-Петербург" подбирается к имуществу Виталия Архангельского через Лондон.
-
Ему грозил реальный срок по статье за мошенничество в особо крупном размере. За время отсутствия Виталия Архангельского в стране структуры, близкие к банку "Санкт-Петербург", получили контроль над рядом активов "Осло Марина".
Однако французские суды сочли представленные российскими следователями доказательства его вины недостаточными и отказали в депортации.
Дата: 16.04.2012
Копия в Google
- 83. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.
-
... дело по статье «мошенничество». Чем руководствовался следователь, не совсем понятно, потому что если верить материалам служебной проверки, факт получения 17 млн долларов доказывался не только показаниями сотрудников банка, но и результатами исследования Экспертно-криминалистического центра МВД, подтвердившими, что расходно-кассовые ордера подписывал именно Мартынов. Но что любопытно, тут же в рамках уголовного дела следователь запросил из «Российского капитала» оригиналы расходных кассовых ...
Дата: 11.02.2011
Копия в Google
- 84. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.
-
... в отношении предпринимателя российского происхождения Аркадия Гайдамака, его партнера по бизнесу Нахума Гальмора и трех высокопоставленных сотрудников банка Hapoalim – Рема Леви, Шломо Рехта и Хаима Шамира. Гайдамака обвиняют в мошенничестве и ...
Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов В декабре 2008 года Гайдамак внес залог $6.5 млн. и сбежал в Москву Оригинал этого материала © Газета.Ру, 01.10.2009, Фото: Reuters, "Израиль предъявил ...
Дата: 02.10.2009
Копия в Google
- 85. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".
-
... бывшего правозащитника В.Буковского, заявлявшего о своем желании стать кандидатом на выборах президента России, то заявления последнего против экспансии российского бизнеса в Европу были бы для него сюрпризом: "В экспансии российского капитала ...
в МАПО МиГ. В 2006 году Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова.
Дата: 21.05.2009
Копия в Google
- 86. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.
-
Среди совладельцев «Концерна…» был Олег Носков — бывший акционер, член совета директоров банка «Россия» и партнер Антона Петрова. Вместе со своим сыном Алексеем Носковым и Петровым-младшим они учреждали московскую фирму «Капитал плюс».
Такова российская специфика.
Дата: 13.05.2009
Копия в Google
- 87. Операция "Светоч".
-
... российского предприятия отрасли, а владельцы СЗЛК – в укрупнении бизнеса. Переговоры между Vilda Consult Ltd. и СЗЛК начались в конце 2006 года, когда поступило первое предложение об объединении активов... В начале 2007 года отношения двух предприятий были оформлены в стратегический альянс, затем был заключен договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале «Светоча». Следующим шагом на основании договоренностей должна была стать передача Vilda Consult Ltd. 20% долей в уставных капиталах СЗЛК ...
Дата: 16.04.2009
Копия в Google
- 88. Осень олигарха.
-
Российского бизнесмена Олега Дерипаску обвиняют в причастности к мошенничеству.
В настоящее время в банке при снятии более 50 тыс. рублей необходимо сделать заказ за три дня, а лимит на выдачу наличных в банкоматах не более 15 тыс. рублей. «Базэл» уже заявил, что собирается увеличить капитал кредитного учреждения на 5,7 млрд ...
Дата: 12.11.2008
Копия в Google
- 89. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
-
Решающую роль при этом будут играть отсутствие криминального прошлого и легальность происхождения капитала. Что касается новых российских претендентов, вставших было в очередь на открытие оффшорных банков, то правительство с ходу отклонило их заявки.
Специальным договором между Вашингтоном и губернатором Каймановых островов предусмотрен обмен информацией, касающейся таких правонарушений, как торговля наркотиками, сообщничество в преступлениях, рэкет, мошенничество.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
- 90. Гута-Банк защищается.
-
Комиссия отмечает, что из полученной суммы после продажи серебра необоснованно перечислено Центральному банку Российской Федерации и Коммерческому банку «Гута-банк» за оказанные ими Корпорации посреднические услуги в продаже серебра по 2,5 млрд. рублей. Из Гохрана России были получены Корпорацией указанные объёмы -родия и палладия на 1288,9 млрд. рублей (родий на 646,3 млрд. рублей, палладий -582,6 млрд. рублей). В то же время в уставный капитал Корпорации от реализации на внешнем рынке 30 тонн ...
Дата: 14.06.2000
Копия в Google
- 91. Текст обвинительного заключения
-
... путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), то есть совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 147 УК РСФСР. 2. Тогда же Нахманович и Смоленский по предварительному сговору о совместной преступной деятельности совершили подделку выдаваемых государственным учреждением документов при следующих обстоятельствах. В мае 1992 года Нахманович и Смоленский с целью завладения государственными денежными средствами Центрального банка Российской Федерации договорились о направлении в ГРКЦ ГУ ...
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
- 92. Лернер: жизнь и тюрьма
-
... начинает размещать на корсчетах кипрского банка в Израиле депозитные вклады, проценты от которых должны пойти в уплату российской доли в уставном капитале ПРИФКа. Всего через Независимый профсоюзный банк было пропущено 48 миллионов долларов – эти ...
не будет выплачена, я намерен при Вашем участии возбудить в международном арбитраже против г-на Ахмеда-паши Алиева, являющегося гражданином России, уголовное дело по обвинению в преднамеренном мошенничестве с требованием наложения ареста с целью ...
Копия в Google
- 93. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.
-
Именно поэтому более $700 млн, похищенных из Смоленского банка, он по подложным счетам перечислил в 2013 году в Приватбанк Игоря Коломойского. В следующем году банкир скрылся на Украине, в розыск его объявили за мошенничество, растрату ...
Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского Украинского миллиардера и беглого российского банкира Шитова оставили без долей в компаниях, бизнес-центра и дома в Москве и 494 земельных участков Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.03 ...
Дата: 06.03.2024
Копия в Google
- 94. Алексея Хотина списали на 9 лет.
-
... договоров, позволивших вывести денежные средства из банка. Чем известен Алексей Хотин Алексей Хотин родился в мае 1974 года в Минске. После окончания Минского суворовского военного училища и Российского экономического университета он вместе с отцом ...
Им вменили получение взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс и мошенничество на 490 млн руб., связанное с отъемом доли в компании у потерпевшего по одному из уголовных дел. Тогда источники РБК, знакомые с ходом расследвания, утверждали, что Хотин дал ...
Дата: 04.03.2024
Копия в Google
- 95. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.
-
На Северном Кипре задержали российского банкира, Фото: diyaloggazetesi.com Анастасия Новикова Станислав Митрушин (в центре) На территории Турецкой Республики Северного Кипра задержали россиянина Станислава Митрушина. По данным СМИ, речь идет о бывшем председателе совета директоров санкт-петербургского банка «Советский». В 2018 году в России Митрушина объявили в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 23.06.2023
Копия в Google
- 96. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.
-
В общей сумме холдинг «СУ-155» был должен банкам около 30 млрд руб., сообщали в банке-санаторе «Российский капитал» (сейчас Дом.РФ), который был «дочкой» агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и взял на себя обязательства.
Им МВД инкриминировало особо крупное мошенничество со средствами дольщиков (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 13.10.2022
Копия в Google
- 97. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.
-
Также источник отметил, что бизнесмен пытался перевести на счета в зарубежных банках крупную сумму денег. "Рен ТВ", 11.03.2022, "Задержанного Врублевского подозревают в аферах с донатами": РЕН ТВ стали известны подробности уголовного дела, фигурантом которого стал основатель процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский. Вместе с ним были задержаны еще три сотрудника компании. Врублевский и его сотрудники подозреваются в мошенничестве с использованием платежных систем.
Дата: 11.03.2022
Копия в Google
- 98. Владимира Романова взяли на четвертом банке.
-
... входившего в третью сотню российских банков (его активы на 1 июня составили 6,8 млрд руб). В своем пресс-релизе регулятор указал, что банк неоднократно нарушал требования «антиотмывочного закона», полностью утратил капитал и неадекватно оценивал ...
В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинение в мошенничестве и выйти в суд с ходатайством об их аресте.
Дата: 30.09.2020
Копия в Google
- 99. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.
-
Когда в 2008 году российский развлекательный сайт Dirty.Ru опубликовал фотографию огромного строящегося особняка с подписью «Чечня, дача Рамзана Кадырова», это сообщение заинтересовало не только простых читателей.
Сначала возбудили уголовное дело по поводу якобы незаконной продажи Ровнеру спорной земли, а в какой-то момент несколько дел — за мошенничество и организацию преступного сообщества — завели на самого Ровнера.
Дата: 15.07.2020
Копия в Google
- 100. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.
-
... via avesta.tj Эмомали Рахмон В последние месяцы многие СМИ, в том числе и «Фергана», писали о скандале вокруг разоблачений российского интернет-сообщества «Диссернет», которое обвинило таджикских ученых и должностных лиц в плагиате научных трудов ...
Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
Дата: 06.06.2018
Копия в Google