Поиск по "надзор банк". Результатов:
банк - 9499
,
надзор - 1183
.
Результаты с 81 по 100 из 442.
Результаты поиска:
- 81. хРеновое правосудие.
-
Сейчас банкротство как инструмент передела уходит, на повестке дня -корпоративные войны, А потому Ренова оперативно сняли с темы банкротств, теперь его специализация - надзор по корпоративному праву.
Дата: 30.12.2002
Копия в Google
- 82. Стартовая цена "Черного квадрата" Инкомбанка - миллион долларов.
-
Чтобы покрыть часть долговых обязательств банка, его имущество распродается в аукционной форме.
"Надзор" осуществлялся вплоть до 1997 года, пока существовал сам "Арт-Миф".
Дата: 04.03.2002
Копия в Google
- 83. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.
-
Истинное положение дел в банке с уходом Патрушева мы, впрочем, в обозримом будущем знать не должны — сведения о проблемных займах этой весной были засекречены по линии 2-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательное обеспечение кредитно-финансовой системы страны и курирующего Центробанк. За сохранность полной конфиденциальности отвечают прикомандированные оперативные работники Главного управления безопасности и защиты информации Банка России. Лояльный надзор над ...
Дата: 21.05.2018
Копия в Google
- 84. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".
-
"У нас довольно сложная история в связи с надзором за этим банком", — пояснил Путниньш. "У меня нет информации о том, что комиссия или ее сотрудники были как-то связаны с действиями, о которых говорит господин Гусельников", — отметил руководитель КРФК. — Врезка К.ру] Григорий Гусельников [Delfi.lv, 20.02.2018, "Римшевич: меня угрожали убить, это беспрецедентная атака на Латвию со стороны банков": Президент Банка Латвии Илмар Римшевич во вторник заявил, что Латвия переживает беспрецедентную атаку ...
Дата: 20.02.2018
Копия в Google
- 85. Аудитор с большой дороги.
-
Поводом могло стать как заявление бывшего сотрудника «Делойт и Туш СНГ», рассказавшего о «странных финансовых операциях» внутри компании, так и очередное банкротство банка, ранее получившего «чистое» аудиторское заключение от этой фирмы ...
Возникает резонный вопрос: при наличии глобальной структуры, осуществляющей строгий надзор за местными практиками, куда смотрит Deloitte Touche Tomatsu Limited (DTTL) — штаб-квартира бренда?
Дата: 25.04.2017
Копия в Google
- 86. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.
-
Особенности благосклонности Эльвиры Набиулиной Но если у Центробанка до момента перехода контроля над «Трастом» к Вадиму Беляеву не возникало к банку никаких вопросов, то это может значить одно из двух: либо сотрудники Эльвиры Набиуллиной не в состоянии заниматься профессиональным надзором за банками, либо кто-то в руководстве ЦБ был сильно был заинтересован в том, чтобы «накачать» «Траст» долгами, а его санаторов — государственными деньгами.
Дата: 12.04.2017
Копия в Google
- 87. Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает Qiwi.
-
Данные законопроекты предусматривали отмену Закона № 103-ФЗ и постановку всех расчетов в стране под надзор Центрального Банка Российской Федерации.
Дата: 08.06.2011
Копия в Google
- 88. В ЦБ проник могильщик банков.
-
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, а также неоднократным нарушением в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Незадолго до отзыва лицензии в «АКА Банке» резко возрос объем операций по выдаче наличных денег узкому кругу ...
Дата: 26.04.2011
Копия в Google
- 89. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.
-
Следствие подозревает господина Кацубу в незаконном предоставлении бюджетных кредитов на сумму 330 млн руб.— на эти деньги, считают в правоохранительных органах, был выкуплен один из московских банков, занимавшийся отмыванием средств и их выводом за ...
Она контролирует и проверяет деятельность всех без исключения государственных структур, включая, кстати, и СКП. Впрочем, с началом реформы прокуратура почти утратила надзор за следствием.
Дата: 30.09.2009
Копия в Google
- 90. Большая стирка.
-
... где банк UBS закрыл счет фирмы. После этого они перебрались в Париж и открыли счет в Credit lyonnais. Вскоре, однако, банк уведомил департамент министерства финансов по борьбе с отмыванием денег о подозрительном переводе 60 миллионов франков. Kama Trade выставили из Credit lyonnais, затем из Societe generale, и ныне компания обрела приют в Societe bancaire arabe (SBA). Представитель этого банка Тони Даббагьян тоже попал в список обвиняемых, и французская полиция установила за ним строгий надзор ...
Дата: 06.08.2002
Копия в Google
- 91. Элита Узбекистана (2000).
-
На начало 1998 года в республике действовал 31 коммерческий банк, из которых 4 являются государственными, 4 - частные, 4 - с участием иностранного капитала и 19 - в виде акционерных обществ, кредитных товариществ и т.д. Надзор же за их деятельностью осуществляет Центральный банк У, который одновременно является их главным кредитором.
Дата: 30.01.2002
Копия в Google
- 92. Часть 12. Феня
-
Казак - контролер по надзору в ИТУ; вожак преступной группы.
П. на банк - оказаться задержанным и изобличенным в краже.
Копия в Google
- 93. Офшорные "договорняки" ABLV.
-
Всплывшие сведения «в очередной раз указывают на то, что нужна б_о_льшая прозрачность и более жесткий надзор над теми провайдерами корпоративных услуг, которые связаны с банками или которыми эти банки управляют», как считает аналитик латвийского бюро Transparency International Антонио Греко.
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
- 94. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.
-
Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике Жертв развели на 300 млн руб., находили их через базы клиентов банков с крупными депозитами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.04.2021, Бутики определяют сознание, Фото ...
Поскольку российское юридическое лицо ООО «Шумаков и Партнеры» не попадет под надзор SIPC, разберем соглашение об открытии торгового счета с британской компанией Shumakov and partners LLP. В письме-визитке речь шла о разделе 2. «Услуги клиенту ...
Дата: 08.04.2021
Копия в Google
- 95. Кровь на счетах.
-
Пока спикер Еврокомиссии говорит, что «улучшение надзора за отмыванием денег это работа, которая ведется и будет продолжаться», они так зависимы от США, которые так амбициозно считают долларовые транзакции своей юрисдикцией. Неясно, как долго еще это может продолжаться. Вскоре после краха ABLV банк Rietumu в Риге, однажды получив штраф за нарушений санкций против Северной Кореи, начал конвертировать свои средства из долларов в евро.
Дата: 03.09.2019
Копия в Google
- 96. Кто владеет московскими кладбищами.
-
Владельцы банков неоднократно обвиняли Воронина в попытках рейдерского захвата их активов.
Вместо министерства потребительского рынка надзор за ритуальщиками передали главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
- 97. Игорь Чуян в акцизном угаре.
-
Этой службе передали в единое пользование все полномочия по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также надзор в этой сфере, которые ранее были разделены между двумя Министерствами — сельского хозяйства и финансов, и ...
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Дата: 30.11.2018
Копия в Google
- 98. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.
-
Ранее на вывод средств из банка уже обращал внимание руководства Генпрокуратуры начальник управления спецрасследований Сергей Горбатюк. «В рапорте было сформулировано, что есть признаки фактически незаконного вывода средств из банка и акцентировалось внимание руководства лиц, осуществляющих надзор за следователями Нацполиции, ГСУ — проверьте информацию и, при наличии оснований, остановите эту незаконную деятельность», — отмечал он. В МВД тем временем объясняют: следователи Нацполиции были против ...
Дата: 14.11.2018
Копия в Google
- 99. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
-
Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" — выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
Там уточнили, что регулятор осуществляет надзор за банковским сектором и в случае нарушений процедур по борьбе с отмыванием денег применит "соответствующие меры".
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
- 100. Как уводили "молдавский миллиард".
-
... с непредоставлением отчетности — ч. 2 ст. 2392 УК РМ «Воспрепятствование банковскому надзору». Прояснить у прокуратуры детали этого дела не удалось — ведомство оставило без ответа запрос NM. 44 дела и тишина Кроме так называемой карусели — погашения ранее взятых в банке кредитов новыми кредитами — в трех банках активно осуществлялись межбанковские размещения, в том числе в российских банках. Еще одно «новшество» молдавского банковского сектора можно увидеть, проанализировав операции трех банков ...
Дата: 15.03.2016
Копия в Google