Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

... со стороны ответчика в виде вывода принадлежащего ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» имущества». Реорганизация «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» была начата 27 июня 2016 года, сразу после явки с повинной бывшего главного менеджера ИКЕА в Санкт-Петербурге Йоакима Виртанена, который признался в оговоре Пономарева в судах и в ходе следствия по пяти уголовным делам, возбужденным по заявлениям ИКЕА против Пономарева. — Врезка К.ру] Если деньги уйдут в офшор, IKEA не сможет их вернуть в ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

1022. Владимиру Евдокимову предъявили хищения на 200 млн руб.

... в начале 2000-х недвижимости, принадлежавшей на тот момент РСК МиГ. Следствие считает, что 2,2 га земли в Москве на Ходынском поле с тремя зданиями на нем предполагаемые злоумышленники приобрели за несколько десятков миллионов рублей при рыночной стоимости более 600 млн руб. Организатором этого преступления в СКР называют Алексея Озерова. По версии следствия, путем нескольких сделок с недвижимостью она в конце концов была продана практически за бесценок кипрскому офшору, поле чего около десяти ...
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

1023. Задержан экс-вице-президент "Главмосстроя".

Владеет 18% акций офшора Sucreti (строит жилой микрорайон "В лесу" в Красногорском районе Подмосковья), остальные принадлежат застройщику RGI International.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

1024. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

... им офшорам. Разница с суммой иска объясняется наличием залогов и возможностью по взысканию некоторых долгов. Суд арестовал имущество шести человек на сумму $830 млн. Из решения суда следовало, что после кризиса 2008 г. часть кредитов перестала обслуживаться и платежеспособность банка оказалась под вопросом. Среди этих кредитов многие были выданы компаниям, принадлежавшим ответчикам, «чей бизнес потерпел крах». Юров, Фетисов и Беляев пытались маскировать токсичные активы, выдавая другим офшорам ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

1025. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Оригинал этого материала © РИА "Новый День", 14.11.2016 Наследственные миллиарды уводят через офшоры После загадочной смерти бизнесмена Дмитрия Тиминского его брат Сергей и деловой партнёр Игорь Иванов "разводят" вдову Илья Волжский После загадочной ...
В частности, одна из принадлежащих ему квартир располагалась в Лондоне.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

1026. Крутой занос вице-премьера Трутнева.

Не считая недвижимости в Австрии, Франции, Чехии и Швейцарии, его семейству принадлежат 800-метровая вилла в посёлке Пестово, прозванном «островом миллионеров», 383-метровые апартаменты в одном из самых дорогих в Москве домов - жилом комплексе ...
Его офшор Xitrans Finance Ltd, зарегистрированный на Британских Виргинских островах и владеющий картинами Ван Гога, Моне, Модильяни, Пикассо и других крупнейших художников мира, газетчики метко окрестили «Мини-Лувром».
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

1027. О чем нельзя спросить Грефа.

Следователи по делу «Павловскгранита», которые уже пятый год ходят вокруг да около действий двух структур Грефа, парочки связанных с ним офшоров и нескольких его деловых партнеров, избегают бесед с Германом Оскаровичем, как чёрт ладана.
Что очень удивительно, учитывая, что гендиректор «Атлантика» Наталья Майорова успешно служила в то время главбухом в принадлежащей Жукову Klever Asset Management под руководством Ширина, а означенный Ширин прекрасно осведомлен обо всех тонкостях ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

1028. Юрий Соловьев палится на облигациях Vivacom:

... давления на страну, сообщает РБК. Практически одновременно с приездом в Европу видного американского чиновника, VTB Capital, базирующийся в Лондоне, начал очередную атаку на компанию Vivacom, принадлежащую российскому бизнесмену Дмитрию Косареву ...
Личные офшоры руководителя британского подразделения ВТБ участвовали в ряде сомнительных сделок с украинскими дельцами. Затем, после введения санкций против России, право собственности на офшоры было экстренно переписано на третьих лиц. Фактически ...
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

1029. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

По данным "Ъ", в ходе расследования следственным департаментом МВД было установлено, что фонд Ziff Brothers Investments (является налоговым резидентом США), принадлежащий нью-йоркским миллиардерам братьям Дирку, Роберту и Дэниелу Зиффам, учредил компании Speedwagon Investors 1 и Speedwagon Investors 2, которые, в свою очередь, зарегистрировали на Кипре офшоры Zhoda Limited, Peninsular Heights и Giggs Enterprises Limited. Офшоры учредили в Калмыкии, которая тогда являлась свободной экономической ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

1030. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

RKB до 2009 года принадлежал ВТБ, впоследствии был продан Газпромбанку.? Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы OCCRP называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег, которая располагала компаниями и банковским счетами в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

1031. Топы ВЭБа топят подельников.

Конечным бенефициаром в обоих случаях оказался небезызвестный по ПИКу и «Национальной нерудной компании» Юрий Жуков, владелец кипрских офшоров, в которые ушло похищенное имущество «Заречья-2» и девелопер, развернувший строительство на подмосковных землях, принадлежавших компании исчезнувшей Сидоровой «Раменские теплицы».
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

1032. "Траст" на выдумки горазд.

"Все остальные компании принадлежат самому банку, а не его акционерам,— утверждает собеседник "Ъ".— Большинство из них перешли в собственность банка по итогам кризиса 2008 года". Схожая сумма фигурирует и в уголовном деле в отношении экс-владельцев и руководства "Траста" (по предварительным подсчетам следствия, из банка было выведено не менее 7,05 млрд руб.), впрочем, как показывает практика, сумма ущерба — вопрос наличия доказательств (в том числе о реальной подконтрольности офшоров владельцам ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

1033. Офшорные многоходовки Нацфронта.

... банке на Багамских островах был оформлен на офшорный траст, возглавляемый Жеральдом Гереном, но власти (государственное агентство Tracfin, отвечающее за борьбу с отмыванием денег — Ю.С.) полагают, что средства на счете принадлежат Ле Пену и его жене ...
На момент передачи дел в распоряжении офшора находились средства на общую сумму €2,2 млн, в том числе в наличной валюте, а также золотых слитках и инвестиционных монетах.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

1034. Ручной гриф Грефа.

Чуть позже в том же 2011 году в Калининграде арбитражного управляющего Котова уличили в неправомерном включении в конкурсную массу недвижимости, не принадлежавшей компании-банкроту ООО «Континент-3».
В разные годы Михаил Котов участвовал в разделе и похоронах многих предприятий, приглянувшихся «Сбербанку»: здесь и доставшийся кипрским офшорам Грефа «Павловскгранит», и корпорация «Энергомаш», против владельца которой Греф подавал иск лично.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

1035. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

... кредитору не был нанесен ущерб, так как тот в итоге получил залоговые земли на западе Москвы, где строительная компания "Интеко", принадлежащая супруге бывшего мэра столицы Юрия Лужкова Елене Батуриной, планировала возвести элитный жилой комплекс ...
... Бородина и Дмитрия Акулинина, в уголовном деле превысил уже 150 млрд руб. По данным источников "Ъ", эта сумма сложилась из незаконно выданных кредитов в том числе так называемым спецзаемщикам из офшоров, в которые ушли десятки миллиардов рублей ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

1036. Явка с повинной Германа Грефа.

В протоколе описаны условия выдачи кредита ОАО «Атлантик», при помощи которого через эту компанию-прокладку, принадлежавшие Сергею Пойманову и находившиеся у Сбербанка в залоге акции были выведены на кипрские фирмы Олега Грефа и Юрия Жукова.
Попытка Грефа спрятать концы в воду и вывести захваченную собственность из-под российской юрисдикции (а именно так и поступил Греф, «повесив» захваченные акции предприятия на кипрские офшоры) переводят конфликт вокруг «Павловскгранита» в совершенно ...
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

1037. Назад в 90-е.

Председатель конкурсной комиссии и заместитель руководителя «Роснедр» Орест Каспаров в начале нулевых имел прямое отношение к компании «Петроальянс Сервисис Компани Лимитед», принадлежавшей Александру Джапаридзе — важному деловому партнеру Алекперова.
По данным СМИ «в 2014-м «Лукойл», по разным оценкам, вывел в офшоры в виде дивидендов и других выплат порядка $ 5 млрд».
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

1038. Пугачев давит кредиторов и суды пиаром.

Учредителями всех этих офшоров был OPK Trust Company Ltd (Новая Зеландия), который контролировал Сергей Пугачев.
Дело в том, что еще в июле прошлого года Высокий суд Лондона по ходатайству АСВ заморозил по всему миру активы, принадлежащие Пугачеву.
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

1039. Как "стирает" "Вятка-банк".

... председателя совета директоров ОАО АКБ «Вятка-банк» Григория Гусельникова подозревают в отмывании нелегальных доходов и выводе средств в офшоры, сообщает пермское издание «Местное время» со ссылкой на латвийское агентство расследований Pietiek ...
Однако для нового президента банка это не стало проблемой — ключевые посты и позиции взяли под контроль массово переведенные из штата принадлежащего Григорию Гусельникову «Вятка-банка» сотрудники.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

1040. Княжеское дело Павла Скурихина.

... попали зарубежная недвижимость бизнесмена, его акции и займы в английских и швейцарских фирмах, трастах в Лихтенштейне и Невисе и активы в ряде итальянских компаний, включая принадлежащий его жене салон красоты в Болонье и производство мини-пекарен ...
Оба этих господина — члены совета директоров зарегистрированного в Гонконге офшора Crown Capital Holdings Limited.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google