Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1041. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

И вот, когда "Госинкор" уже встал на ноги и развернул столь активную деятельность, на его пути оказался неприметный и маленький "Гута-банк".
Гуторов за такую горячую любовь к криминалу был позже осужден на пять лет, а Гущин организовал преступную группу и почувствовал тягу к банковской системе.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

1042. "Боцман" российского телевидения.

А бизнес Лесина начался с кооперативов: в 1987 году он вместе с друзьями организовал и возглавил студию "Паноптикум", занимавшуюся концертной деятельностью.
Эта немалая сумма была перечислена на банковские счета в 1995 году американской компанией "Проджектс Интернэшнл", зарегистрированной в штате Делавер.
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

1043. Арье Л. Гелер.

Это вызывает достаточные сомнения, поскольку не в правилах работников какой-либо секретной службы декларировать свою принадлежность к ним. Подобная позиция Геллера помогала ему прикрывать себя и свою деятельность от тех или иных «наездов», а также ...
Воспользовавшись трудным экономическим положением и разногласиями бывших партнеров и владельцев этой базы, он использует незаконные методы воздействия на акционеров «Консто» Быховского и Либермана, забирает у них 72 % акций, выслав для этого в Европу ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1044. Команда.

... установлены прямые контакты с правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки, Канады, Великобритании, занимающимися расследованием противоправной деятельности братьев Черных, связанной с отмыванием незаконно полученных денежных средств ...
Оплата по этим контрактам производилась "Транс-Сиз-Коммодитиз" денежными средствами, полученными в банковской системе России в результате мошеннических операций с фальшивыми авизо.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1045. Искусство быть невидимым

... Жуковка" в унитарное госпредприятие и о назначении Рябенко его руководителем с прямым подчинением Бородину.(док.15,16) Нарушитель конвенции С приказами разобрались довольно быстро - выяснилось, что они не только незаконные, но и подложные ...
Как говорится, аналогичный случай призошел у нас в районе Рублевки: так ЗАО "Жуковка-1"/учредитель В.Рябенко/ 22 мая 1997 г. заключило с государственным предприятием "Жуковка" /гендиректор В.Рябенко/ договор "о совместной деятельности", по которому ...
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

1046. Государственные карманники

Официальные бумаги на бланках и с печатями; конфиденциальная переписка (без бланков и печатей), с которой по случайности удалось ознакомиться; обращение из Госдумы, ответ в Госдуму; банковские счета: цифры - фамилии, цифры - фамилии; наконец, сами ...
... Коми в уставный капитал финансовой компании на территории Великого герцогства Люксембург, имея в виду, что финансовая компания будет ставить целью своей деятельности привлечение финансовых средств для инвестирования в экономику Республики Коми ... Копия в Google

1047. 21 сентября - 2 октября

... Российской Федерации и Президента Российской Федерации" №5813-1 от 24 сентября 1993 года определено довести одновременные перевыборы "не позднее марта 1994 года" (пункт 1), признав "незаконной деятельность иных избирательных комиссий..." (пункт 3 ...
4. От Федеральных органов исполнительной власти и правительства города Москвы - немедленного прекращения блокирования здания Верховного Совета и размораживание его банковских счетов, устранения препятствий для нормальной работы Съезда народных ... Копия в Google

1048. Глобализация российских ОПГ

... Sinex Bank»), обладавших банковской лицензией о.Науру. В начале октября 1999 года Эдвардс, Берлин и Волков были осуждены федеральным судом присяжных в г. Нью-Йорке, но не за отмывание денег, а за ведение незаконного бизнеса с телеграфными переводами ...
В Соединенных Штатах деятельность русских преступных группировок стала вызывать серьезную тревогу после облегчения еврейской эмиграции из СССР в 1970 г. Значительная часть эмигрантов уехала в Израиль, осела на Кипре и в г. Вене (Австрия), а ... Копия в Google

1049. Наш буржуин Марк Рич

Причем больше всего восхищает размах творческих инициатив трейдеров Philipp Brothers: свою мадридскую деятельность они начали с того, что разработали схему, позволяющую уводить сырье из-под носа чудовищных и могучих «Семи Сестер»!
В обвинительном заключении, составленном прокурором Руди Джулиани, афере с незаконной переквалификацией нефти отведено 45 пунктов обвинения из 65. С высоты опыта, нажитого нашими соотечественниками за десятилетие «Понимаешь», шлейфовая схема кажется ... Копия в Google

1050. Акт документальной ревизии

... расчетов) Основная часть валютной выручки от производственно-коммерческой деятельности авиапредприятий России, международные расчеты которых производило ЦМР, поступало на банковские счета представительств Аэрофлота за рубежом, легитимность которых ...
... за границей банковских счетах (30 дней после получения валюты по экспорту и 180 дней по переведенной из страны валюте в порядке аванса и в других случаях) привлекаются к административной или уголовной ответственности, а незаконно использованные ... Копия в Google

1051. 4. Лики разврата

Никак не избавимся от ощущения: если попадут эти строки гражданину США лет этак десяти-одиннадцати – он же подумает: полно, все ли у них в порядке с умственной деятельностью, надо ли доказывать таблицу умножения?
Если же он шикует на полученное незаконно – отправляйте его на скамеечку за тем, что положено по Уголовному кодексу. Копия в Google

1052. Секретная переписка Чайки

Из материалов дела усматривается, что руководящими должностными лицами - первым заместителем генерального директора по финансово-экономической деятельности Глушковым Н. А., заместителем по коммерческой части Красненкером А. С. и другими совершен ряд злоупотреблений служебными полномочиями. В частности, имевшиеся на счетах загранпредставительств авиакомпании валютные средства были незаконно переведены на банковский счет фирмы "Андава С. А." в одном из швейцарских банков, а в мае 1996 г ... Копия в Google

1053. Сахатая капуста

Надо отметить, что все наихудшие подозрения швейцарцев в незаконном характере этих векселей и наличие криминальной составляющей в их обороте впоследствии подтвердились.
Уставной капитал - 1000 долларов США. Сфера деятельности компании - оказание посреднических и консультационных услуг. Копия в Google

1054. 2. Первая война национальностей

После краха Советского Союза Сильвестра досрочно освободили, и он вернулся к своей прежней деятельности. Правда, теперь Сильвестр занимался не только рэкетом, но и банковским бизнесом, экспортом нефти и металлов, а также внедрился в автомобильный ...
Если договор есть, то убивать незаконно, а вот если его нет — то можно.
Дата: 08.07.2005 Копия в Google

1055. Воздушные миллиарды

... вследствие совершения Джамбулским коммерческим банком незаконной финансовой операции...". Как изобретали "фуфел" "Знаете сколько денег в начале 90-х заработали разные умные жулики с помощью фальшивых банковских переводов - авизо?"- задал нам воврос ...
А, может, один нюанс помешал: "свидетель Кошелев П.Г., как бухгалтер-ревизор в феврале 1980 г. проводил ревизию финансово-хозяйственной деятельности конторы печатных изданий Министерства промышленности стройматериалов СССР и выяснил, что Смоленский ... Копия в Google