Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1061. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

... чиновника, финансист, трейдер и владелец сырьевых активов, Янчуков зарабатывал "сначала десятки миллионов долларов, а затем, после женитьбы в 2011 году на дочери киевского мэра Леонида Черновецкого, счет его доходам пошел на сотни миллионов ...
Леонид Черновецкий Трудовой путь харьковчанина Черновецкого начался с армейской службы в лагерной охране внутренних войск в Днепропетровской области и последующего решения получить юридическое образование и стать следователем.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

1062. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Замира Гаджиева попала под конфискацию Жена осужденного экс-главы Международного банка Азербайджана не подтвердила доходы на покупку недвижимости в Лондоне на ?20 млн и шопинг в Harrods на ?16 млн Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 10 ...
Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью считают, что миллиарды грязных денег иностранного происхождения были инвестированы в недвижимость в Великобритании.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

1063. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Однако получение повышенного дохода связано с необходимостью подтверждения налоговым структурам применение нулевой ставки по НДС. Здесь большое поле для злоупотреблений.
Также известно, что после июньского допроса Ростовцева у следователей появилось больше деталей — есть и имена чиновников, и новые схемы оплаты взяток за рубежом, через оффшоры.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

1064. Офшоры, деньги, три топора.

Кроме того, с ней не работают платежные системы, поэтому значительная часть доходов онлайн-казино получают в традиционной валюте.
госорганах, в том числе следователем в прокуратуре.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

1065. Как взломали штаб Хиллари Клинтон.

Однако его и его сообщников обвинили в утаивании доходов от работы на Украине с Партией регионов экс-президента Виктора Януковича.
По данным следователей, деньги на свои операции они получили, отмыв $95 тысяч, часть денег пришла через майнинг биткоинов.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

1066. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В 2014 году следователи заподозрили вице-президента Русславбанка Александра Миронова в обнальных схемах, якобы он ежемесячно выводил через турфирмы миллиарды рублей.
Официальный заработок самого Мусаева в ВВЦ, как следует из справки Минэкономразвития о доходах руководителей компаний с госучастием, составлял в 2008 год около 160 тыс. рублей в месяц.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

1067. Шакро Молодой получил свой первый срок в России.

За это он лично получал часть дохода от преступной деятельности своих подопечных, а также вел так называемый общак — консолидированную преступную кассу.
Дело следователей ФСБ возбуждала в отношении криминального авторитета еще одно дело — о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), как следовало из документов, которые гособвинение зачитывало в рамках другого судебного процесса ...
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

1068. Семья Леонида Ставицкого приросла недвижимостью.

Даже если данные следователей- любителей и не вполне точны – немудрено, что Звенигород порой величают впечатляющей кликухой « Лёнин-Град».
И пока ещё способны решить простую задачу: если из ежегодных доходов бесподобнейшего г-на Ставицкого вычесть стоимость принадлежащих ему домишек – что останется в итоге?!
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

1069. В новой сцене Театра Европы нашлась дыра в 45 млн руб.

Следователи провели выемку в Северо-Западной дирекции Минкульта.
У бизнесмена были и иные источники дохода.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

1070. "Откатный" чат Елены Шишмаревой.

По информации наших собеседников, замминистра допросил один из самых известных и опытных следователей СК Вадим Максимов.
Но нет, она и сейчас остается верна своему Legacy, а Forester продала, что и отразила в декларации за 2016 год. Любопытно, как сотрудница минздрава смогла позволить себе автомобиль премиум-класса, который превышает по стоимости весь ее годовой доход?
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

1071. Олегу Коршунову "шьют" дело еще на 90 млн руб.

По данным Лайфа, новые уголовные дела появились после того, как следователи стали поднимать другие контракты, заключённые Коршуновым.
Она поставляла обувь для МВД. Большинство фирм Арутюняна не публикуют данные о доходах.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

1072. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

В апреле 2017 года Печерский районный суд удовлетворил ходатайство следователей Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и арестовал 415 объектов недвижимости в ходе расследования дела о махинациях в Приватбанке.
Живые деньги банк зарабатывает только на комиссионных доходах.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

1073. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

Такие данные привел представитель Генпрокуратуры в Никулинском райсуде Москвы, где в День сотрудника органов внутренних дел начали рассматривать иск об обращении в доход государства более 8 млрд руб., изъятых у полковника Захарченко, а также 27 ...
["Новая газета", 10.11.2017, "Может, договор от продажи теленка покажете?": Что касается оформленных квартир на дам сердца, то следователи нашли доказательства, что фактически квартиры принадлежали Захарченко — платежки за коммунальные услуги ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

1074. Полуостров бизнеса Сергея Аксенова.

— Но как полтора месяца назад состоялся у нас единственный контакт со следователем, так этим все и ограничилось.
Сведения о доходах и об имуществе.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

1075. Депутат расплачивается по долгам свободой.

[Life.ru, 29.03.2017, "ФСБ провела обыски у бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева": Сотрудники ФСБ, оперативники УЭБиПК МВД и следователи СК нагрянули с обысками в двухуровневую квартиру в Островном проезде в элитном ЖК "Остров фантазий", где, по ...
Декларация о доходах На прошлой неделе суд вынес определение (есть у РБК) об аресте личного имущества Самиева и Говорухина.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

1076. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

Следователи изучают документы о собственности на загородный дом Николая Павлинова; дом в прошлом был частью базы отдыха «Лопасня», но потом продан.
[...] На него же были оформлены и остальные компании Павлинова, которые, судя по их профилю, основной доход имели со сделок с недвижимостью и создания инфраструктуры: ООО УК «Технопарк» (управление недвижимым имуществом), ООО «Виктори» (аренда и ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

1077. "Петон" берет силовым удушением.

Как установили следователи, Гасанов в течении апреля 2000 года по сговору с сотрудниками ОАО «Сода» совершал хищение с этого предприятия кальцинированной соды.
Считается, что Узденов является негласным совладельцем «Петона» и получает весьма неплохой «кусок» с баснословных доходов предприятия.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

1078. Таможня отдает добро.

В 21 случае речь шла об изъятии в доход государства оригинальных, но ввезенных контрабандой часов, элитной одежды и обуви.
Следователи таможни не проводили «контрольных закупок» в этом «клубе», следовательно, доказательств, что все изъятые вещи предназначались для продажи, у них нет. Параллельное исковое заявление представителя Harry Winston о принятии дополнительных ...
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

1079. Золотые парашюты накрыли бывших полицейских.

Здесь следователи СКР предъявили ему обвинение по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере), а Басманный суд санкционировал его арест.
... Виталий Быков оформил задним числом приказ о премировании 32 сотрудников за исполнение особо сложных заданий в размере 400–750 тыс. руб. Такие вознаграждения, по мнению следствия, были фактически сопоставимы с годовым доходом сотрудника управления ...
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

1080. Крах банкира Хотина.

... он. […] Гостиничный комплекс «Москва» состоит из гостиницы Four Seasons Hotel Moscow (180 номеров), галереи "Модный сезон" (41 000 кв. м, из них арендуемая — 28 500 кв. м, по оценке Forbes, годовой доход от аренды около $80 млн), а также апартаментов ...
Дело дошло до того, что представители ФНС в 2015 году пытались найти ее через следователей УМВД России по Красногорскому району.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google