Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1101. Разборки вокруг Автобанка.

Первоначально акции Автобанка принадлежали автозаводам.
Все права покойников унаследовал Андреев, ведь именно близкий ему человек контролировал систему офшоров.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

1102. Пищевая промышленность-2001.

© "Коммерсант-Власть", 26.09.2001 Пищевая промышленность-2001 Кому принадлежит Россия Российская пищевая промышленность — рекордсмен по прямым инвестициям, сделанным как отечественными, так и западными компаниями.
Компания «Альфа-Эко» через три кипрских офшора покупает 50% акций Торгового дома поставщика двора его императорского величества П. А. Смирнова и потомков в Москве.
Дата: 26.09.2001 Копия в Google

1103. Монополия МАП.

Разница грандиозна, но в России не ощущается, поскольку основные суммы оседают в офшорах.
Как известно, более 60% акций Банка Москвы принадлежат мэрии.
Дата: 20.09.2001 Копия в Google

1104. Все, что нажито непосильным трудом.

Кроме того, "Инком Капитал" передал ОРС большой портфель принадлежавших Инкомбанку корпоративных ценных бумаг и облигаций субъектов РФ. ОРС расплатился векселями, суммарный номинал которых был во много раз больше уставного капитала компании ...
Это значит, что, например, тому же Невежину придется во второй раз протаптывать тропинку к тем же активам, которые он под руководством Грошева возвращал из офшоров в 1999 г. Если активы удастся вернуть в "дочки" "Инкома", банк воспользуется их ...
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

1105. Это красивое слово "гринмейл".

Для обхода этих ограничений использовались как собственно "Объединенная финансовая группа" (ОФГ, или UFG), так и принадлежащие этой группе четыре офшора: "Арролл Инвестментс лтд, ", "Парбури Трейдинг лтд." и "Фирус Холдинг лтд.", зарегистрированные на Кипре, и "Джам Холдинг Ассет Менеджмент лтд.", зарегистрированный на Британских Виргинских островах. В принципе схема известна. На первом этапе один из офшоров учреждает в Москве две свои дочерние фирмы.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

1106. Великий Дуче.

Но прямой связи между системой О.В.К. нет - формально все помещения раньше принадлежали Агропромбанку.
... может не платить налог на имущество и на прибыль в части направленной на укрепление материальной базы учебного заведения.) На территории России, по словам Александра Смоленского, таким образом будет построен оазис в виде отечественного офшора ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

1107. Справка СБП на Чубайса.

Дело в том, что около 35 процентов акций РАО принадлежит иностранцам.
Отсутствие законодательной базы до сих пор позволяет олигархам безнаказанно откачивать реальную прибыль в офшоры.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

1108. У нас длинные листья.

Среди документов «Лонгифолии» мы обнаружили датированное 2016 годом соглашение об обмене акциями между компанией и офшором «Моран Секьюрити Групп» в Белизе.
По версии следствия, Виталий Кузьмин вместе с двумя подельниками совершили рейдерский захват принадлежащего государству Института архитектурно-строительного проектирования.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

1109. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина Четверть продавца телерекламы, полученная трастом миллиардера в 2003 г. за $270 тыс., отошла офшорам Ролдугина и Плехова в 2010 г. за $40 млн Оригинал этого материала © istories.media, 14 ...
Как фирмы-покупатели "Видео интернешнл" были связаны с Абрамовичем Кипрские Grosora Holdings и Finoto Holdings (последняя — через Easington Holdings) принадлежали Cantley Investments, которая контролировалась Electus Investments с Британских ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

1110. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Юридический офшор Несмотря на экзотичность паспорта Доминики, это очень выгодное вложение денег для богатых людей из стран с сомнительной репутацией.
По версии китайских властей, принадлежавшая ему компания в 2015 году совершила манипуляции на Китайской фьючерсной бирже, которые принесли Мурашову и его партнерам около $50 млн незаконной прибыли, а сами манипуляции этой и других компаний ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

1111. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

В своем иске о ликвидации религиозного объединения "Саентологическая церковь Москвы" Министерство юстиции тогда отмечало, что само слово "саентология" зарегистрировано как товарный знак, права на который принадлежат Центру религиозной технологии в ...
... отказали ей в налоговых льготах, положенных религиозным организациям, и инициировали дело о мошенничестве против Хаббарда, якобы отмывавшего церковные деньги через панамские офшоры и переводившего их на собственные счета в швейцарских банках ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

1112. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.

Здесь он приобрел у офшора двухэтажный пентхаус площадью 537 квадратных метров.
Для певца этот объект в ЖК «Филипповский» стал третьим: в этом же доме ему принадлежат квартиры 190 и 209 кв.м — Врезка К.ру Выписка из Росреестра И, наконец, то самое имение на берегу Мякининской поймы Москвы-реки.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

1113. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

«В иностранных источниках почти ничего нет о Molumin AG. Однако ясно, что это элементы одной большой сети, которая с 70-х годов прошлого века через десятки подставных фирм и офшоров вела дела с партизанами в Никарагуа, народно-освободительным ...
По данным ЕГРЮЛ, с 13 сентября 2016 года доли ООО «АМР», принадлежащие «Бела Холдинг АГ» и «Молюмин АГ» (т. е. 100% капитала компании-владельца ЗАО НПК «Геотехнология») находятся в залоге у «Карымски Холдинг АГ».
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

1114. "Один из фаворитов президента".

Владеет как минимум пятью офшорами, хранит активы в банке «Россия».
Финансирование его программы «Международная пилорама» принадлежащими государству компаниями было необоснованно по коммерческим причинам и было предоставлено господину Кеосаяну за его пропагандистскую деятельность и за верность Владимиру Путину».
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

1115. Золотой человек.

2 декабря суд отклонил ходатайство ЮГК, на следующий день собственником пакета 29,9% IRC Limited стала Stoken Board AG. Однако уже через неделю этот пакет у Stoken Board купили Газпромбанк (через свой офшор Cerisier Ventures Limited) и бизнесмен ...
Еще 51,5% принадлежали лично господину Левицкому.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

1116. Эскорт-бутик Давида Каплана.

Катя Ястребова же, ведя все дела московского представительства компании, набиралась опыта и ждала «своей» вечеринки, заранее высматривая своего «принца на белом коне» с миллионными счетами в офшорах.
Именно ей принадлежала идея купить на 30 млн долларов огромный особняк в Беверли-Хиллз, приобретение которого американские СМИ объяснили исключительно дурным вкусом «этих русских».
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

1117. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

После этого в «Сити инвест банке» оказались коробки с наличными (около 7 миллионов долларов), принадлежащие Алексею Лысякову.
Но в защите скорее всего главную роль будут играть не они, а вероятно кипрский офшор Demaris Ltd с требованием на 252 миллиона рублей и украинская компания «Лаборатория Финансов».
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

1118. "Скрывали истинные методы присвоения контроля над нефтяной компанией в 1990-х и обманывали арбитров".

... и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили «процессуальное мошенничество» при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при Постоянной палате третейского суда в Гааге», — говорится в ее ...
Более того, Россия утверждала, что они ничего не вложили в российскую экономику, а только выводили из нее средства в офшоры, то есть даже не могут считаться «инвесторами» в понимании ДЭХ. Российская сторона также подчеркивала, что на этапе ...
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

1119. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Однако на все вопросы, связанные с инцидентом 1 октября: куда и откуда они ехали, кому принадлежала машина, что за деньги были в ней и почему в РОВД он назвался чужим именем, — Кондрат отвечал «не помню» или «не знаю».
Они не столь велики, чтобы городить ради них офшоры, но и вкладывать их можно только в теневой бизнес, где не возникает вопросов об их происхождении.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

1120. Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде.

Касаются они выводов средств в офшоры и банального мошенничества, а также пресловутой коррупции»,— заявил “Ъ” крымский политик Александр Талипов.
А тот регулярно публикует посты об "Интерстрое" — фирме, которая раньше принадлежала Евгению Кабанову.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google