Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. Приключения полпреда.

Согласно копиям банковских проводок, имеющихся в редакции, из «Магната» украденные деньги перевели в филиал одного из столичных банков, потом на счета компании из Башкирии, затем через туристическую компанию вывели в офшоры, где и обналичили ...
Причем эти ребята совсем слетели с катушек: в «Аскания Траст» лежал солидный банковский вклад, принадлежащий другу нашего президента, и его украли.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

1162. Последний "оптимист".

Акции ушли в офшор, возвращать кредит никто не собирается, компания банкротится.
Павел Петрович надеется, что ему удастся избежать уголовной судьбы всех предыдущих номинальных директоров принадлежащих Шандаловым компаний - слишком ценной для них фигурой, по его собственному мнению, он является.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

1163. "Перевороту" во ФСИН помешал арест.

Как это, например, произошло с санаторием «Форос», принадлежавшим Игорю Коломойскому.
А вот у этих офшоров появлялись новые хозяева.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

1164. "Давно продал, просто не оформили".

... актив, Фото: "Коммерсант" Александр Ратников, Степан Опалев, Игорь Терентьев Максим Ликсутов Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального вновь объявил, что обнаружил у заммэра Москвы Максима Ликсутова зарубежную собственность — долю в кипрском офшоре ...
Ему принадлежат 1275 обыкновенных акций (12,75% уставного капитала).
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

1165. 100 самых богатых людей Украины (рейтинг журнала "Фокус" — 2014).

Переуступка прав собственности на уровне кипрских офшоров или понятийные договорённости?
При расчёте состояний мы учитывали основные бизнес-активы, принадлежащие предпринимателям: производственные и торговые компании, банки, объекты коммерческой недвижимости (торговые, торгово-развлекательные и бизнес-центры, многофункциональные, жилые ...
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

1166. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

В 2005 году «Трансметимпекс» должен был получить из бюджета очередную крупную сумму в качестве возмещения НДС. Однако гендиректор «Трансметимпекса» выкрал из хранилища на Страстном бульваре учредительные документы офшорной фирмы Globex Limited (ей принадлежало 100 % долей «Трансметимпекса») и пустые бланки с подписями гендиректора Globex. С помощью этих документов он переписал «Трансметимпекс» на другой офшор, а бюджетные деньги ушли мимо истинных владельцев фирмы.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

1167. Дисконтная схема оказалась откатной.

Это сделка с принадлежащим РЖД оператором «Транстелеком», говорится в статье Buzzfeed.com. По их словам, «Транстелеком» создал специальную компанию — реселлера, через которую была проведена сделка.
Расследование показало, что локальное подразделение Cisco использовало зарегистрированные в офшорах компании для уклонения от налогов на импорт в Бразилию.
Дата: 01.04.2014 Копия в Google

1168. "Архангельское" пошло лесом.

Эти 170 га, которые с августа 2012 г. принадлежат «Архангельскому» на праве бессрочного пользования, «были переданы музею тоже без охранных обязательств, так как на них тоже нет никаких предметов охраны, хотя они и расположены в территории памятника ...
А если это коммерческие фирмы, зарегистрированные в офшорах, то что же здесь прозрачного?» — задается вопросом Соседов.
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

1169. Таможня не отдает добро.

Вот только один пример: в 2010 году после комплексной проверки Генпрокуратуры выяснилось, что все до единого таможенные склады временного хранения, расположенные в Северо-Западном регионе, принадлежали фирмам, которые так или иначе были связаны с ...
То есть глава ФТС вообще предпочитал не заморачиваться с офшорами.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

1170. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

В том же году два офшора ЮКОСа (Glendale и Yucos Capital S.a.r.l.) отчаянно сражались за то, чтобы прорваться в реестр кредиторов компании (их общие требования к ЮКОСу превышали $7,4 млрд), но российские суды быстро заблокировали их попытки.
ЮКОС был центром их бизнес-империи, но помимо него группе принадлежал инвестиционный бутик, два банка, телекоммуникационные компании, химический холдинг и компания для сделок с недвижимостью.
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

1171. Ходорковского помиловали через Берлин.

Большая часть зарубежных активов ЮКОСа была оформлена на офшор Yukos Financе BV, который был внесен в траст.
Деньги, принадлежащие акционерам ЮКОСа, меня не интересуют.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

1172. Работа на два фронта дорого обходится Сулейману Керимову.

— Так как ресурсная база наших компаний находится в России, то и центр формирования прибыли и налогообложения должен находиться в России, а не где-то за границей и в офшорах, — сказал тогда глава государства.
При избрании в Совет Федерации в 2008 году (срок возложенных на него полномочий истекает в марте 2016-го) Керимов в соответствии с действующим законодательством прекратил участие в управлении бизнесом и передал принадлежащие ему активы в ...
Дата: 29.08.2013 Копия в Google

1173. Банкир на доверии.

Банкир на доверии Оригинал этого материала © "Известия", 18.03.2013, Фото: РИА "Новости" "Эсер" Петров управляет бизнесом через кипрский офшор Юлия Цой Сергей Петров Депутата Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Сергея Петрова вновь заподозрили в управлении бизнесом. Блогер Виктор Леванов выложил в своем ЖЖ документы, свидетельствующие, что эсер с помощью сложной схемы с участием пяти компаний влияет на решения, связанные с деятельностью банка "Капитал-Москва", принадлежащего группе компаний ...
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

1174. Владимир Кехман спелся со следствием.

... морского перевозчика к кипрскому офшору Kalistad Ltd, одному из партнеров JFC. Российский импортер выступал поручителем по договору об аренде судов-банановозов. В материалах дела Высокого суда Лондона отмечалось, что Кехман владеет «значительными активами в Великобритании». JFC — крупнейший в России импортер бананов, ананасов и мандаринов. Компания была создана в 1994 году и зарегистрирована в Санкт-Петербурге. До 2009 года 96% акций компании принадлежали председателю совета директоров группы ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

1175. Мост в список Forbes.

Какие там цепочки офшоров и секретные счета в швейцарских банках!
... приведенные в депутатском запросе сведения о том, что с момента назначения замгубернатора Нижегородской области Антон Аверин использует должностное положение, активно лоббируя бизнес-интересы коммерческих структур, принадлежащих ему и его семье ...
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

1176. Не в службу, а в траст.

Как писала WSJ, летом 2004 г. офшор семьи Шуваловых по сложной схеме выдал в кредит $17,7 млн «Нафта-Москва» Керимова.
Теперь дачей управляет, по данным ЕГРЮЛ, компания «Сова», принадлежащая супруге первого вице-премьера Ольге Шуваловой.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

1177. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

... сошел на нет, ставя это в заслугу путинскому режиму, но на самом деле рейдерство никуда не пропало — просто мошенников и бандитов сменили милиция и спецслужбы, которые получили де-факто «лицензию» на безнаказанное хищение того, что им не принадлежало ...
[...] Справка "Новой": Согласно СПАРК, у ОАО «Инвестпроект» четыре акционера — Анатолий Калинкин, ООО «Активторгстром» (у обоих — менее 1%), а также кипрские офшоры «Алкази Трейдинг Лимитед» и «Берком Консалтинг Лимитед» (у обоих — по 49,9%).
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

1178. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

В 2009 году он переуступил право требования долга кипрскому офшору Dalemont Limited.
В ноябре 2011 года тот же Мещанский районный суд столицы по заявлению Dalemont арестовал активы, по мнению Альфа-Банка, принадлежащие Сенаторову, а 31 января этого года — обратил на них взыскание.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

1179. Вкус к банкротству.

Одним из лакомых кусков, приглянувшихся в свое время Степанову, было принадлежащее государству «Волгодонское производственное объединение атомного энергетического машиностроения «Атоммаш», которое в советские времена производило уникальное ...
Создается впечатление, что тогда Степанов имел в виду вывод ликвидных активов в офшоры, как и в случае с «Атоммашем».
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

1180. Россия — офшор — "Россия".

В частности, на тендер выходила фирма «Акцепт» (владеет 4,5% акций банка «Россия»), принадлежащая Михаилу Шеломову, родственнику Путина. Эта компания купила 13,5% акций «Согаза», получив кредит от офшора Santal на $18 млн. Другой претендент — инвестиционная компания «Аброс».
Дата: 02.12.2011 Копия в Google