Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Впоследствии Русенко оказывал аналогичные услуги еще нескольким юридическим фирмам и сейчас является учредителем 44 организаций с ограниченной ответственностью. Клиентами Мацелевича могли выступать не только строительные и аграрные организации. В этом бизнесе он преуспел настолько, что к нему обращались даже коллеги по цеху. Так, в материалах знаменитого уголовного дела омского обналичника, директора ООО «Экономико-правовой центр» Андрея Пушко говорится, что фирмы для обнальных операций он ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

102. "Ростех" научит адвоката Рогожина долг Родине отдавать.

я работал в одной из старейших американских юридических фирм Кудер Бразерс и выступал в качестве сотрудника этой фирмы и немецкого адвоката российской компании ОАО ВО Станкоимпорт в третейском разбирательстве, состоявшемся на территории ФРГ. Противоположная сторона, кстати, была представлена не менее уважаемой юридической фирмой де Мезье?р и Партнеры, основателем которой является последний премьер-министр ГДР Лотар де Мезье?р. Я являюсь гражданином ФРГ. Я не являюсь гражданином Российской ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

103. Все "пауки" в одном банке.

Он нашел в Омской области Константина Петренко, поглотившего десятки фирм. И эти самые фирмы, захваченные рейдерским путем, и стали получателями кредитов Сбербанка на 2 млрд рублей. Среди них, например, оказался СПК «Желанный», к захвату которого, по данным «Новой газеты», имел отношение все тот же Петренко. «Константин Петренко, по сведениям УБОПа, специализируется на отчуждении имущества путем создания юридических лиц с последующей их ликвидацией», — сообщало издание.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

104. Березовский претендует на половину наследства Патаркацишвили, оцениваемого в $12 млрд.

Юридическая фирма, представляющая интересы Березовского, заранее уведомила минские власти, что на лэптопе юриста, возможно, находятся сфабрикованные материалы.
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

105. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 3.

... необходимые юридические документы, позволяющие переоформить на себя право управления 30% акций принадлежащей мне компании "Мax-Ex" (Германия) на общую сумму не менее $100 млн, что ими впоследствии и было сделано. Кроме этого, они (указываются три фамилии) получили необходимые документы, позволяющие управлять и распоряжаться всей собственностью компании "Max-Ex". Вышеуказанные лица без моего согласия назначают в ООО "Ла-Макс" финансового директора Хорева Александра Юрьевича (директор фирмы ...
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

106. Битва за "Сибнефть".

В данном инвестиционном конкурсе фактически принял участие один участник в образе двух аффилированных юридических лиц (ЗАО "Фирма "Стэнс" и ЗАО "Фирма "Синс"), собственниками которых являлись Б.Березовский и Р.Абрамович, что привело к отсутствию конкурсности. ЗАО "Фирма "Сине" было учреждено 19 июля 1996 г. (уставный капитал 96,5 млрд.руб.).
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

107. Из личного дела Барщевского

Паспорт: VI-МЮ N 607305 Выдан: 22.02.77 8 о/м Москвы Кроме этого он учредитель и владелец 100% акций Адвокатского Бюро "Барщевский И Партнеры" Адрес юр.: Москва, Строителей, д.Х, к.Х кв.2 тел: 930-**-74 зарегистрированного: 12.04.93 г. Руководитель: Барщевский М Ю Бухгалтер: Березина Е С Вид деятельности: коллегии и юридические консультации адвокатов. Он также участвовал в создании ООО фирма Игра (Москва, Ленинский пр., д.28, корп.1, тел: 954-21-57) Зарегистрированного 01.02.95 г. Руководитель ... Копия в Google

108. Богатый улов "сети ЭВМ".

В ФНС «Новой» пояснили, что не обладают полномочиями правовой экспертизы документов при регистрации юрлиц, а юридические адреса организаций и их филиалов проверяют «в случае возникновения обоснованных сомнений», прописанных в ведомственном приказе. У 15-й инспекции богатая история, связанная с рейдерством. В 2006 году оперативники ГУВД Петербурга провели обыски в кабинетах сотрудников налоговой, в офисах фирм и по месту жительства лиц, подозреваемых в рейдерских захватах предприятий.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

109. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

3.Регистрация по «массовому» юридическому адресу.
На той же производственной зоне зарегистрирована еще одна фирма, попавшая в нашу выборку, ООО «Кольский альянс».
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

110. Украинские менялы.

Но самое пикантное, что, согласно полученной нами выписке из реестра юридических лиц, в качестве контактного телефона фирмы с самого начала был указан номер +380672388628 – тот же, что и у "турчиновских" ООО "Икомтел" и "СВВ", о которых мы говорили в начале статьи: Может показаться, что это вообще ничего не значит и просто, не более, чем совпадение.
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

111. "Прокладки" против импортозамещения.

«Мне сказали, что моя работа будет заключаться в оформлении на меня фирм (юридических лиц), где я буду числиться учредителем и руководителем, и за это я смогу получать по 2000 рублей за фирму.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

112. Замгенпрокурора Кипра судят за "Росинку".

Он обвиняется в получении взятки в размере €515 тыс. от юридической фирмы Andreas Neocleus & Co. за незаконное возбуждение уголовного дела в отношении владельцев российского ЗАО "Росинка" и трех его адвокатов.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

113. Под Грефом секретно.

Выясняется, что кипрская юридическая фирма C. Argyrou & Associates, в которой Христос Константину является директором, довольно давно имеет отношение к обслуживанию семейного бизнеса Грефов и их партнеров.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

114. Культурная схема Шестерюка.

Но не успела: часть монастырского комплекса в Никольском переулке, дома 7—9, оказалась в собственности частной фирмы.
Этап № 2. ФГУПы, получив на баланс недвижимое имущество, все как один решали стать поручителями перед некими юридическими лицами («Блюм Капитал Лимитед», ООО «Данко-А», RayMarine и т.д.) по кредитам, выданным одним и тем же банком — «Московский ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

115. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

... юридическая фирма ITPS (Netherlands) BV, которая занимается оптимизацией налогов. Эта же юридическая фирма сопровождает деятельность голландской компании Metinvest BV Рината Ахметова и Вадима Новинского. Кроме того, директором обоих европейских фирм Януковича был записан Феликс Блитштейн, ранее руководивший швейцарской фирмой Leman Commodities SA, которую приобрела группа СКМ Ахметова Пресс-служба украинской корпорации Януковича "МАКО Холдинг" признала принадлежность этих европейских фирм сыну ...
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

116. Как финансируются российские выборы.

В итоге три фирмы-спонсора ЕР, несмотря на близость к одному предпринимателю и явное родство друг с другом, формально являются различными юридическими лицами, за каждое из которых владелец нефтетрейдера не несет ответственности. Кстати фирма «Магистраль -ТД», которую возглавлял Саввин еще до продажи ТНК-BP, в 2008 году перечислила единороссам 8 млн. рублей.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

117. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".

Сотрудники «России» изготовили договор аренды от 11 октября 2004 г., подписанный якобы гендиректором НИИПЭМ Евгением Феськовым о том, что здание предприятия сдано в аренду подконтрольной Стародубцеву фирме «Трансхимсервис» с юридическим адресом в г. Бийске (Алтайский край).
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

118. Заочно арестован бывший член правления РАО ЕЭС.

По утверждению следствия, остальной частью банка через подконтрольные офшорные фирмы завладели тогдашние менеджеры "Мосэнерго". Они же якобы в 2006 году приняли решение о восстановлении контроля "Мосэнерго" над банком, для чего была нанята юридическая фирма БПИ, фактическим владельцем которой, как считают следователи, был тогдашний заместитель председателя правления "Мосэнерго" Павел Смирнов.
Дата: 26.08.2009 Копия в Google

119. Операция часы от президента.

Сомнения вызывает также достоверность показанных минимальных налоговых отчислений, т.к. данное юридическое лицо занимается строительством объектов недвижимости, а также сдачей в аренду помещений, принадлежащих ему на праве собственности. Фирма - ООО «Инвестиции и технологии» также принадлежит чете Боженовых. Учредителями этой компании сначала были жена Боженова С.А.- Боженова О.В.и Шабанов Р.И., а затем учредителем осталась одна Боженова О.В. Эта фирма естественно получает помещения и земельные ...
Дата: 16.11.2006 Копия в Google

120. В заложниках у сквотеров.

... на условиях анонимности руководитель юридического отдела российского представительства компании-владельца одного из упомянутых в этой статье брендов. - Все переговоры мы вели конфиденциально, поскольку выплеснувшийся на поверхность спор мог бы повредить нашей репутации". Похожая реакция и в другой компании, ООО "Акай Электрик", чей бренд в свое время тоже украли. "На данный момент вопрос закрыт, и компания не готова раскрывать механизм его решения", - говорит директор фирмы по рекламе и связям с ...
Дата: 07.07.2006 Копия в Google