Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1201. Чистосердечный "Форс-мажор" зампреда КГИОП.

По данным «Фонтанки», объект недвижимости на острове Майорка оценивается в 1,2 млн евро.
... командировал именно его. Сыромятников, при обыске которого нашли печати и документы юрлиц с признаками однодневок, в качестве гендиректора возглавляет компанию «Конная лахта», созданную в ноябре 2014 года — за месяц до возвращения Гришина в КГИОП ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

1202. Неуставные подношения.

По данным базы «СПАРК–Интерфакс», он входил в руководство холдинга «Гарнизон» (ОАО «Оборонсервис»), а также являлся директором десятков других компаний, как гражданских, так и принадлежащих военному ведомству. [...] Между тем, как выяснили «Известия», родственники Горшколепова, также были связаны с Министерством обороны. Так, сестра Горшколепова Татьяна была заместителем директора НП «Житное», расположенного на острове Школьный в Астраханской области.
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

1203. Аргументы РФ против решения Международного арбитража.

Все три истца, выступившие против РФ, зарегистрированы в странах – участницах договора к Энергетической хартии — Hulley Enterprises и Veteran Petroleum — на Кипре, Yukos Universal — на острове Мэн. Но при этом они «входят в обширную сеть компании?-пустышек», созданных российскими олигархами, для того чтобы обеспечить себе «благоприятный налоговый режим» при получении дивидендов, говорится в апелляции.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

1204. Партнер и Михайлов.

... через ООО «Система Сервис» сейчас контролирует Сергей Пак. По состоянию на 31 декабря 2013 года бенефициаром 47,5% «Чупаросы» через цепочку компаний был, по сведениям «РВ-Медиа», Виталий Витальевич Кривенко, 42,5% — Василий Юрьевич Толстиков. Бенефициары оставшихся 10% «Чупаросы» не раскрываются. Известно лишь, что 1,24% принадлежит кипрской «Рио Лтд», учрежденной, в свою очередь, компанией на Барбадосе, а 8,76% — зарегистрированной на Британских Виргинских островах «Голден Игл Инвест Лтд ...
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

1205. Скот Янг выпал по-английски.

Согласно документам издательства The Guardian, Янг подписал доверенность, в соответствии с которой адвокату Стивену Джонсу были переданы полномочия по осуществлению контроля над долей, которая принадлежит ему в компании Parasol Participations. Проценты Янга переводились в компанию Solar Breeze Ltd и еще пять юридических лиц на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

1206. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

евро, создал 3 апреля 1998 года, когда он уже был не в ладах с бельгийским правосудием, оффшорный банк на островах Кука под названием International Financial Bank Limited.
На такое обстоятельство указывает компьютерная информационная база данных доверительной компании Trustnet (Cook Islands) Limited.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

1207. "Давно продал, просто не оформили".

Кроме Ликсутова совладельцами компании значатся Сергей Глинка (12,75%, Глинка — младший партнер миллиардеров Искандера Махмудова и Андрея Бокарева, в 2013 году Forbes оценивал его состояние в 0,65 млрд долл.), Falterec Partners (59,5%, зарегистрирована на Британских Виргинских островах) и Пантелитса Софоклеос (15%).
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

1208. Нескромные богатства казенного человека.

Кстати, среди акционеров ЗАО «КЛМ Ко» числится и компания «Беринг Кэпитал Партнерз Компани Лтд» (Каймановы острова). Ещё один вопрос, возникший не на пустом месте: две офшорные кипрские компании являются держателем долей компании ООО «Сибуголь» — кому она на самом деле принадлежит? Тоже имеет смысл проверить, почему именно эта компания получила на исполнение инвестиционного проекта (строительство мостового сооружения) господдержку в виде предоставления государственной гарантии на сумму более 400 ...
Дата: 08.04.2014 Копия в Google

1209. Игорь Ананских сэкономил на схеме.

... Опалев Игорь Ананских Депутат Игорь Ананских продал восемь своих квартир в Майами офшору, на который зарегистрированы компании, которыми Ананских руководил до того, как стал депутатом, обнаружили сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея ...
офшору Westquality Inc., который зарегистрирован на Британских Виргинских островах (он прилагает копии документов о сделке).
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

1210. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

Право собственности на все объекты недвижимости было оформлено на 19 московских ООО, которыми владели четыре офшорные компании, учрежденные на номинальных владельцев в Белизе и на Сейшельских Островах, а конечным бенефициаром офшоров через трастовый договор являлся уже сам господин Минеев. При этом все платежи от арендаторов аккумулировались на счетах управляющей компании ООО "Евразия", которой господин Минеев владел также через офшорную схему.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

1211. Губернатор Миклушевский любит погонять.

... на официальном сайте начала пиарить вертолетные иномарки так, как будто пресс-служба региона превратилась в пресс-службу компании Bell Helicopter: «Вертолеты Bell 407GX, которые будут закуплены властями Приморья для оказания экстренной медицинской ...
Человек с такими же ФИО — до недавнего времени проректор Дальневосточного федерального университета по связям с федеральными органами власти (с рабочим местом не на острове Русском, а в Москве, в Газетном переулке).
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

1212. Команда Сапельникова проигралась в карты.

Абхазия и Южная Осетия, как сообщает Expert (08.10.13), находятся в составе Грузии, границы с Японией не очерчены вовсе, потому неясна территориальная принадлежность Курильских островов.
Десятки контрактов в рамках подпрограммы «Создание системы государственного кадастра недвижимости» выполняла фирма «Дата+» — российский партнер американской компании ESRI, специализирующейся на разработке программного обеспечения для ...
Дата: 17.10.2013 Копия в Google

1213. Всего $74,4 млн на счетах Максима Бакиева арестовали в США.

По его подсчетам, фирмы, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, в Гибралтаре, Панаме и Новой Зеландии, только через Азияуниверсалбанк легализовали миллиарды долларов. Свой первый миллиард, как утверждают власти, Максим Бакиев получил при помощи финансовых махинаций с золоторудными запасами страны. "По соглашению 2009 года канадской компании Centerra (занимается разработкой месторождения Кумтор.— "Ъ") передается дополнительно 16,5 тыс. га земли Сарычат-Эрташского заповедника, где ...
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

1214. Патриоты в законе.

Хорошо известно, что до 2010 года компанией владел бывший вице-губернатор Александр Ремезков — «денежный мешок» губернатора Ткачёва. В марте 2012 директор ЧФК Евгений Мышалов заявил, что Ремезков раньше был членом совета директоров ЧФК, но «сейчас не имеет к компании отношения», так как стал депутатом Госдумы и «у него другие занятия». С 2011 года компания принадлежит двум компаниям с острова Невис — Zamora ltd. и Capponi ltd. Совершенно очевидно, что для легализации захвата участка в памятнике ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

1215. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

В ноябре 2012 года принадлежащая Буханцову Pencilia Holdings Limited принимает решение сменить своего директора, назначив на эту должность некую компанию Quadri-Top Management Co Ltd, зарегистрированную на острове Белиз. Что ж, как говорится, дело хозяйское. Однако, назначив нового директора, Pencilia «забыла» уведомить об этом как второго акционера — Rayhill Limited, так и секретаря Glidefern, чьи функции выполняет кипрская администраторская компания Meritservus.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

1216. Купил дом в Лондоне за ?173 млн и "кинул" агента на ?3 млн.

Но на тот момент здание принадлежало «дочке» государственной инвестиционной компании ОАЭ, Dubai World, и Аманда Стейвли взяла на себя обязательство договориться с арабскими собственниками о продаже.
Чтобы доказать свое право решать вопрос в британском суде, Григоришин привел факт инкорпорации 6 из 10 ответчиков на территории Британских Виргинских островов.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

1217. В "Боржоми" ищут следы "отмытых" $320 млн.

Депутата удивляет то, что Березовский до сих пор является владельцем ряда крупнейших компаний, находящихся на территории России. Например, по имеющейся информации, Березовскому и наследникам умершего бизнесмена […] Патаркацишвили принадлежат 97% в компании NWVF, зарегистрированной на Гибралтаре. Компания NWVF, в свою очередь, контролирует фонд VDP (Британские Вергинские острова), которым управляет инвестиционный фонд Selford Capital Partners.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

1218. "Иностранные агенты" в Госдуме.

По данным регистратора острова Джерси, находящийся в этой офшорной юрисдикции траст членов семьи Скоробогатько и родственников предпринимателя Александра Пономаренко Indigo Global Investments Ltd является основным владельцем фонда TPS Real Estate Holding Ltd (раньше называлась Grand Mall Development Ltd). Фонд — мажоритарный акционер компании, занимающейся девелопментом торговой недвижимости на юге России.
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

1219. "Санкт-Петербург" подбирается к имуществу Виталия Архангельского через Лондон.

Под эти проекты компания набрала кредиты, в том числе около 4 млрд руб. у банка «Санкт-Петербург». Весной 2009 г. началась череда банкротств компаний OMG, а в 2010 г. Архангельский покинул Россию и обосновался во Франции. При этом он обвинял руководство банка в рейдерском захвате его бизнеса. Летом прошлого года Архангельский подал иск в суд Британских Виргинских островов, требуя от банка и лично его предправления Александра Савельева выплатить ущерб до $1 млрд.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

1220. Хакеры "слили" ФСБ информацию о поддельных паспортах Сергея Мавроди.

Стало ясно, что он через компанию «Slogold.net» открыл оффшорные компании на Сейшельских островах и Коста-Рики, куда перечислял часть средств своих вкладчиков. Ну, естественно, там же были и паспорта его, которые он отправлял в эту компанию «Slogold.net» для открытия оффшорной фирмы […].
Дата: 21.03.2012 Копия в Google