Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1221. Не трубой единой.

... и фирме Антона Шайхутдинова, сына замначальника департамента «Газпрома» Александра Шайхутдинова, поставила «Газпрому» оборудование для компрессорных станций «Южного коридора» через «Промгазмаш», который в начале 2014 г. выиграл конкурс на эту поставку объемом 2,22 млрд руб. Кто управляет поставщиками Все победители газпромовских конкурсов, попавшие в поле зрения «Ведомостей», принадлежат разным кипрским компаниям, которыми, в свою очередь, владеют разные офшоры с Британских Виргинских островов ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

1222. 200 га Ротенбергов в Италии.

Еще интересно, что как минимум гостиница записана и обслуживается через кипрские оффшоры.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

1223. Швейцария готовится обвинить топ-менеджеров "Газпрома" в коррупции.

["Ведомости", 03.09.2014, "Прокуроры полезли в трубу": По данным Tages-Anzeiger, поставки компрессорных станций, произведенных SIT для Ямал — Европа, осуществлялись через кипрскую компанию Burlingame Consulting.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

1224. "Тайные активы" Алексея Гордеева.

Однако, несмотря на то, что конечные бенефициары компании официально не раскрываются («Агроэко» создано в конце 2009 года в Воронеже, его единственным учредителем является кипрская ECO Agribusiness Holdings Ltd.), участники рынка уверенно называют компанию одним из активов семьи Гордеевых.
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

1225. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

Здесь, правда, Голубеву и Жукову пришлось делиться: 51% в ООО «Гранит Нева» — у кипрского офшора «Пертиниа консалтинг лтд.».
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

1226. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Несмотря на прошлогодний скандал с кипрскими банками, именно на этот остров вывозит Запруднов свои миллиарды.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

1227. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

Еще в 2012 году он успел продать 25% акций «ПриватБанка» кипрскому офшору Triantal Investments Ltd., и только общее собрание акционеров смогло вернуть хотя бы часть этого пакета обратно в украинскую юрисдикцию.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

1228. Нескромные богатства казенного человека.

Ещё один вопрос, возникший не на пустом месте: две офшорные кипрские компании являются держателем долей компании ООО «Сибуголь» — кому она на самом деле принадлежит?
Дата: 08.04.2014 Копия в Google

1229. Как за Каменным островом.

И небольшой двухэтажный домик на Большой аллее, кстати, тоже его. Комплексом зданий на той же Большой аллее (включая постройки дачи Гаусвальд) владеет ООО «Импульс», за которым сегодня стоит кипрский офшор «Лэмпголд Лимитед», а там по цепочке просматривается фигура Андрея Каткова.
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

1230. Павла Скурихина российские суды достали в Британии.

[...] Perchwell holdings принадлежит 100% долей в кипрском офшоре Tunnelson holdings limited, на который оформлены основные активы группы САХО.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

1231. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

Пакетом из 25% акций «СТС-Медиа» Ковальчуки владеют через кипрский офшор Telcrest Investments, принадлежащий НМГ (18,16%) и инвестиционной компании «Аброс» (54,6%) — стопроцентной «дочке» банка «Россия».
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

1232. Рейдер при дворе губернатора.

В 2008 году сделка (сумма которой, по разным источникам, составляет порядка 200-300 млн рублей) заключается и проводится через кипрские оффшоры.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

1233. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

В «Звездном даре» следы Тунгусова теряются: сейчас ей владеют ЗАО «Звездный» и кипрская «Лагуан Холдингс Лимитед».
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

1234. Неприкасаемый Пономарев.

«Мы срочно регистрировали компании на наших сотрудников, на них планировалось приобретение большего количества акций, — рассказал он. — Ожидалось, что эти ограничения для иностранных компаний через два года будут сняты и, когда это произойдет, компании будут переоформлены на кипрские».
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

1235. Бывшего красноярского вице-губернатора Николая Вернера разыскивают кредиторы и прокуроры.

Так, ЕС ополчился на кипрские счета богатых россиян, на которых, по его предположениям, могут лежать деньги, приобретенные незаконным путем.
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

1236. Битва за "Бител".

Как впоследствии выяснилось, еще до назначения Харригана агент Fellowes — кипрская Lovinaco Trading Company — через субагента в лице «Юридическое бюро «Право» продала права по опциону некой российской компании «Резервспецмет».
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

1237. Доля Курбатова.

Компания на 100% принадлежит кипрскому офшору «Эакус холдинг лимитед» (согласно данным ЕГРЮЛ).
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

1238. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

По данным СПАРК и ЕГРЮЛ, владелец большей части компаний группы АСТ (всего их более сотни) — кипрская A.A.B.P. Advanced Achievement Books Publishers Ltd. Ее собственники, в свою очередь, — Андрей Герцев и Яков Хелемский (по 33,35%), Олег Бартенев и Игорь Феоктистов (по 9,52%), Юрий Хацкевич (9,51%), Юрий Дейкало (4,75%).
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

1239. Портфель без ручки.

«Маршал» может потребовать погашения паев, что автоматически влечет продажу пакета, но только «по соглашению сторон», говорят они. Кроме того, принадлежащие Universal Telecom Investment Strategies Fund акции «Ростелекома» заложены по сделкам репо с двумя кипрскими «дочками» Газпромбанка, следует из тех же судебных документов.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

1240. Список Лебедева.

12 марта этого года окружной суд кипрского Лимасола, изучив обстоятельства незаконного присвоения активов компании банковского концерна Германии Commerzbank, вынес решение об аресте активов Леонида Лебедева на общую сумму 180 млн долларов.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google