Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Ой, Зин, не трогай шурина

Утнасунова, назначенная на эту должность по протекции своего близкого родственника президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова, обвиняется в хищении векселей Сбербанка России на сумму $10 млн. 3 мая 1995 года Утнасунова стала председателем Калмыцкого отделения Сбербанка России, видимо, не без участия своего деверя -- президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова. Копия в Google

122. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Гаршин также обвиняется в хищении векселя Сбербанка на 43 млн рублей.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

123. Матвей Урин на двух делах не остановился.

Ранее известный банкир был осужден на 4,5 года за избиение топ-менеджера «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена, а сейчас идет судебный процесс по обвинению господина Урина в изготовлении 14 фальшивых простых векселей ЗАО «Традо-банк» стоимостью более 214 млн руб. Уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных «Газпромом» на развитие инфраструктуры газовых месторождений на Ямале, по данным “Ъ”, стало результатом расследования громкого уголовного дела о ...
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

124. Главного обвиняемого подозревают в покушении на главного свидетеля.

По версии Генпрокуратуры, предметом хищения являлись пять векселей Газпромбанка по 200 млн. рублей каждый, которые в 1999 году 'Газпром' передал ОАО 'Сити' на финансирование строительства ММДЦ.
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

125. Юрист погорел на сделках Владимира Гусинского.

Напомним, что московского юриста обвиняют в подделке векселя одной из уфимских компаний, с помощью которого он якобы пытался завладеть $1 млн. Если вина господина Блинова будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет. Как сообщили Ъ в прокуратуре Башкирии, его уголовное дело будет передано в суд через две недели.
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

126. Помочь Грефу.

Самое странное, что потерпевшим по этому делу является 30-летний Павел Яковлев по кличке Вексель.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

127. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Еще 107,4 млн руб., вырученных от погашения векселей Славянского банка, поступили на расчетный счет фирмы «Пионер» в «Еврофинанс Моснарбанке» для пополнения собственных средств.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

128. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

В прошлом году компании было доначислено более 1 млрд руб. (с пенями и штрафом) за 2002-2003 гг. В судах налоговикам удалось доказать, что компания скрывала выручку, используя вексельную схему: с покупателями заключался договор инвестирования с оплатой векселем, приобретенным у подконтрольной МИАН фирмы. Вексель учитывался МИАН по цене ниже номинала, что сокращало прибыль. Вексельная схема — это использование векселей вместо денежных переводов, такой расчет абсолютно законен, говорил «Ведомостям ...
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

129. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Векселя для оплаты рекламного времени Важным моментом сделки должны были стать векселя, которые компания «Медиа Капитал» планировала выпустить в пользу «Видео Интернешнл» в счет оплаты за размещение рекламы «Холодильник.ру».
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

130. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

В декабре же государственный Внешэкономбанк накупил векселей на поистине астрономическую сумму в 157 миллиардов рублей. Чьих - неизвестно. Может быть, это как раз те векселя, которые "дочки" "Роснефти" должны были продать ООО "Трейд-Экспресс", которое, в свою очередь, перепродало их ВЭБу? А вексель - это примитивный долговой инструмент, часто использующийся при финансовых махинациях.
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

131. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Госпожа Сорокина фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями Русского строительного банка (РСБ), а ее гражданский супруг, экс-глава этого кредитного учреждения Андрей Струков, находится в международном розыске по обвинению в хищении у РСБ 400 млн руб. Претензии АСВ как правопреемника банка к обоим составляют 10 млрд руб., суд запросил у налоговой инспекции информацию о зарубежных активах госпожи Сорокиной, проживающей в США. По данным “Ъ”, конкурсный управляющий по делу о банкротстве ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

132. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

"Базэл" занимал деньги у нескольких фирм (ООО "Эколайн-К", "Индевер Пром" и "Юнисэт"), покупал их векселя, обменивал векселя одной фирмы на векселя другой, которыми и погашал свои долги. Расчеты по операциям совершались в один день по счетам фирм в МДМ-банке, а вскоре фирмы, участвовавшие в операциях, перестали представлять налоговую отчетность. Налоговики решили, что операции с векселями были бесприбыльными, а затраты "Базэла" — экономически необоснованными.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

133. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

— Врезка К.ру Кроме того, Юрий Пирогов признан судом виновным в том, что в 2015 году совершил мошенничество с векселями Маст-банка почти на 112 млн руб. Их он похитил у ООО «Виктрейд» и ООО «Приоритет».
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

134. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате" Экс-предправления "Волга-Кредит банка" за хищение 1,7 млрд руб. вкладов и 272 млн руб. векселями получила 9,5 года Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.01.2021, Банкиры заплатили по счетам, Фото: ТРК "Терра" Сабрина Самедова Татьяна Ерилкина Бывших руководителей и сотрудников самарского ОАО «Коммерческий Волга-Кредит банк» (ВКБ) приговорили к различным реальным срокам лишения свободы за хищение 1,7 млрд руб. у почти трех тысяч ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

135. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Оба векселя были перепроданы по договорам купли-продажи от 08.10.2013 г. ООО «Олвуд Девелопмент» и ООО «Инвест». Компаниями ООО «Олвуд Девелопмент» и ООО «Инвест» оба векселя были предъявлены... в ООО «Бизнес-мастер», которым, как мы помним, руководил сам же Ганус. С его легкой руки эти векселя были зачтены в счет оплаты стоимости двух нежилых помещений общей площадью более 418 кв.метров по договорам участия в долевом строительстве дома, возводимого ООО «Бизнес-мастер» по адресу: ул ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

136. Родина не отпускает за долги.

При этом ВС оставил в силе все предъявленные ему обвинения и, несмотря на решение ЕСПЧ, не стал отменять налоговые взыскания в размере 17 млрд руб. [ТК "Дождь", 14.04.2014, "Векселей на 17 миллиардов никогда не существовало".
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

137. Виктор Батурин уклонился от дела о налогах.

Напомним, что, по версии следствия, Виктор Батурин, "имея умысел на уклонение от уплаты налогов, подал в налоговые органы декларацию по налогу на доходы физического лица, полученные в 2007 году, в которую не включил сведения о получении дохода от продажи банковских векселей на общую сумму 178 466 817 руб.".
Дата: 17.01.2012 Копия в Google

138. Арест Юлии Пелеховой.

Эта фирма фигурировала в скандале, связанном с фальшивыми векселями якутского Минфина.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

139. Просто бизнес, ничего уголовного.

А Александр Удодов в своем ходатайстве о возврате дела в прокуратуру указал на непричастность господина Гадалова к афере с векселями.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

140. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

Параллельно структура «Траста» «Траст птицеводческий холдинг» сегодня пытается оспорить сделки по выдаче векселей и поручительству компаний «Здоровой фермы» в арбитражном суде Челябинской области.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google