Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Торгующие в храме.

Она, как пишет The Times, "приподнимает завесу над финансовыми аферами и коррупцией в Ватикане".
... Чауоки и Лусио Анхель Вальехо Бальда Ватиканская жандармерия на протяжении месяцев опиралась на поддержку Папы, работа которого над реформой римской курии нацелена, как говорит один из его ближайших помощников, на устранение коррупции и преступности ...
Дата: 06.11.2015 Копия в Google

122. Как "стирает" "Вятка-банк".

Копии заявления отправлены также руководителям бюро по борьбе с коррупцией, полиции безопасности, экономической полиции, государственной полиции, специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и службы по устранению ...
Финансовое состояние банка к тому времени характеризовалось как «неблагополучное».
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

123. Russo chekisto Фролов.

Например, к управлению «К» было присоединено управление «Н» ФСБ России, в задачу которого входила борьба с наркотиками, контрабандой и организованной преступностью. Поэтому на нынешний момент управление «К» — одно из самых влиятельных в структуре ФСБ, оно курирует ЦБ, администрацию президента, таможню. Дмитрий Фролов как замначальника управления отвечал за банковский и финансовый секторы России.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

124. Щелковские "цапки" обескуражили губернатора Громова.

... органов навести порядок и разгромить преступные группировки, связанные с чиновниками и полицией», — сообщает Newsru.com. Накануне губернатор Московской области Борис Громов выразил обеспокоенность разгулом преступности в Щёлковском районе Подмосковья ...
Главным генератором «противостояния» на берегах Клязьмы стал всесильный Арутюн Лобян, официально — скромный заместитель главы Щелковского района, фактически — человек, управляющий районом последние 16 лет. Видимо, отлаженные финансовые потоки и ...
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

125. Андрея Бурлакова убили в ресторане.

... у ФЛК 1,8 млрд руб Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.09.2011, Бизнесмену остановили сердце, Фото: "Преступности НЕТ" Александр Жеглов Андрей Бурлаков Вчера в Москве был убит известный предприниматель, бывший владелец германских верфей Wadan ...
Андрей Бурлаков и Анна Эткина получили известность в связи с уголовным делом о мошенническом хищении 1,8 млрд руб. у ОАО "Финансовая лизинговая компания" (ФЛК).
Дата: 30.09.2011 Копия в Google

126. Дело Юрия Раушкина накрылось тенью Дмитрия Доева.

Для чего тогда создаются новые ведомства, призванные увеличить эффективность борьбы с преступностью?
Действительно, обратившись на сайт «Газпрома», можно найти финансовые отчеты ОАО «Газавтоматика» за 2010 год: из них мы видим, что финансовые потоки с момента слияния с ООО «Газпром центрремонт» увеличились почти в три раза: с 9 млрд.
Дата: 01.09.2011 Копия в Google

127. Who is мистер Двоскин?

Принципиальное отличие в том, что конечная остановка «параллельных» финансовых потоков — на счетах офшорных компаний в зарубежных банках, а не в больницах и школах.
Не исключено, например, что в этой области лежат мотивы покушений на лидеров организованной преступности Вячеслава Иванькова (Япончика) и Деда Хасана.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

128. Министр не успел уехать в Канаду и впал в кому на родине.

Министр не успел уехать в Канаду и впал в кому на родине Врачей обвиняют в укрывательстве их начальника — главы Минздрава Казахстана Жаксылыка Доскалиева, подозреваемого в махинациях Оригинал этого материала © NEWSru.com, 30.09.2010, Министр здравоохранения Казахстана слег с инсультом и впал в кому, когда его обвинили в коррупции Жаксылык Доскалиев Государственное Агентство Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) подозревает министра ...
Дата: 01.10.2010 Копия в Google

129. Семейные ценности попали под арест.

Позже в конфликт вмешалось агентство республики по защите конкуренции (антимонопольное агентство) и агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Финансовая полиция возбудила уголовное дело в отношении менеджеров "Полюса" по подозрению в мошенничестве в рамках сделки по покупке контрольного пакета KazakhGold.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

130. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.

А помогла борцам с преступностью жадная неосторожность чиновников, создавших для «освоения» многомиллионных сумм «двойника» одного из ключевых госпредприятий области В своем недавнем интервью газете «Ведомости» бывший глава областного Минфина ...
Зато с нашей точки зрения, ГУП газового хозяйства Московской области «Мособлгаз» обладал важным недостатком: статус госпредприятия предполагал строжайшую финансовую дисциплину.
Дата: 07.12.2009 Копия в Google

131. Генеральское отступление начальника Организационно-инспекторского департамента МВД Волынского.

В качестве свидетеля по этому делу проходил некто Александр Сколков, гендиректор ООО «Капитал-групп», которое тоже не брезговало сомнительными финансовыми операциями.
Например, однокашник по Омской школе милиции Сергей Ряписов, который в оперативных делах ликвидированного Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России почему-то проходил как член омской ОПГ (будем надеяться, что не ...
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

132. Питерский строительный магнат Андрей Рогачев увeл у партнера бизнес на $150 млн.

Он и бывший финансовый директор «Макромира» Александр Леонов присутствовали при заключении летом прошлого года сделки между основателем строительной компании «ЛЭК» Андреем Рогачевым и его партнером по бизнесу в строительной компании «ЛЭК» Павлом ...
... дела по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Сейчас это расследование ведёт 2-й отдел следственной части по расследованию деятельности организованной преступности ГСУ при ГУВД по Петербургу и Ленинрадской области ...
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

133. Ключи от Нижегородского порта пропали, с ними исчез и главный подозреваемый.

Напомним, 29 апреля 2-й отдел следственной части по расследованию деятельности организованной преступности ГСУ при ГУВД возбудил уголовное дело по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Дело на данный момент возбуждено в ...
Под "лицами", скорее всего, могут подразумеваться бывшие топ-менеджеры "Макромира", подписи которых стоят под документами по сделке, а именно: Игорь Шабловский, который на момент покупки акций был генеральным директором компании, финансовый директор ...
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

134. Ответ директора "Института коллективного действия" Карин Клеман.

... и акционерам не должны быть в курсе финансовой ситуации предприятий, тем более в период кризиса, когда предприятия используют аргумент о своих якобы "финансовых трудностях", чтобы не церемониться с рабочими? Разве не полезно государству, чтобы рабочие могли со знанием дела отстаивать свои права, не давать себя так легко уволить и снизить зарплату? Ведь кто должен будет потом отвечать за нищету и недовольство людей, если не государство? За рост преступности - неизбежное следствие безработицы ...
Дата: 23.01.2009 Копия в Google

135. Крёстный отец вернулся на родину.

Его осудили на 24 года тюрьмы за крупные финансовые махинации, но скостили срок до 15 лет. Четыре года назад он вышел из тюрьмы и залег на дно. И вот 65-летний Балагула объявился в Москве.
Итальянец рекомендовал крестному отцу русской организованной преступности в США врача в Нью-Йорке, который прописал ему пластиковый ручной насос для стимулирования гениталий.
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

136. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

На Мальорке обыскан дом председателя думского комитета по финансовому рынку Владислава Резника Никита Прокунин, Сергей Николаев Депутат Резник приложил руку ко многим законам, касающимся неправедно нажитых денег (см. справку) В субботу в Испании был ...
... депутата, суд выдал разрешение на обыск его виллы.- врезка К.Ру] Напомним, что Геннадий Петров вместе с еще несколькими выходцами из России был арестован испанской полицией в рамках операции "Тройка", направленной против организованной преступности ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

137. Большая стирка.

Центральным звеном финансовой схемы, которой воспользовались десятки предпринимателей, стали компании, подконтрольные мужу Эдварде Питеру Берлину, — Benex International, Bees International и ряд других.
Дело получило настолько широкий резонанс, что даже четыре года спустя оно обсуждалось на конференции Европейского общества криминалистики «Организованная преступность, незаконная торговля, наркотики».
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

138. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... расследований, написал, что «Кислин не один среди иммигрантов из бывшего Советского Союза, которые преуспели в Соединенных Штатах, но правоохранительные ведомства, особенно ФБР, прослеживают их возможную связь с организованной преступностью ...
В настоящее время в Делавэре зарегистрировано больше 55 тысяч корпораций, которые в прошлом финансовом году принесли в виде налогов и разных выплат 618 млн долларов – 22 проц.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

139. Президент "Русского золота" Александр Таранцев обвинен в убийствах.

Президент "Русского золота" Александр Таранцев обвинен в убийствах Один из главарей медведковско-ореховской группировки Олег Пылев дал показания, что Таранцев являлся заказчиком убийств, а сама компания была финансовым центром банды Оригинал этого ...
Летом 1997 года правоохранительные органы Москвы, прежде всего управление по борьбе с организованной преступностью, начали проверку "Русского золота".
Дата: 18.01.2008 Копия в Google

140. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Оригинал этого материала © solomin, 20.12.2007 Тайны украинского ФСБ - российский след Генпрокуратура Украины перекрыла канал незаконной конвертации, обналички и вывода денег в зарубежные банки через "Финансовый Союз Банк" (ФСБ) Сергей Доровский ...
4 декабря вместе с работниками управления по борьбе с организованной преступностью и спецподразделением «Сокол» (нечто вроде российского ОМОНа) он приезжает по знакомому адресу банка «ФСБ».
Дата: 20.12.2007 Копия в Google