Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

В 1998 году уже шел процесс свертывания деятельности компании Runicom SA в качестве юридического лица, и, по данным аудита, через ее счета в том году прошло всего 1,2 миллиона долларов. Таким образом, Runicom просто не могла быть активным участником трансфертных операций и не могла владеть пакетами акций никаких других фирм.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

122. Волошин: политик-инноватор.

Так, зампред правления РАО Юлия Можаренко в текущем году перешла работать на должность советника Волошина по юридическим вопросам. Волошин и ВПК На первый взгляд, ВПК - сфера, далекая от традиционных интересов Волошина. Однако повышение роли оборонного сектора российской экономике неизбежно должно было вовлечь чутко улавливающего новые процессы управленца в борьбу за контроль над крупнейшими фирмами ВПК. При этом Волошин, как и в политической сфере, оказался перед необходимостью привлечь ...
Дата: 25.12.2001 Копия в Google

123. Картель Анатолия Бурова.

Сотрудники штаба установили связь: юридические лица, которые поставляют лекарства и медтехнику в ивановские госучреждения, связаны с соратниками Бурова.
Победителями торгов, где Стрельников числится автором техзаданий, становились Медитех, Медтехкомплектация и фирма «Арт-мед».
Дата: 08.08.2023 Копия в Google

124. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

После проверки ФНС в 2017 году ее исключили из Единого государственного реестра юридических лиц из-за недостоверности сведений. Вместо нее по тому же адресу (ул. Мамина-Сибиряка, 85) появилось НПП «Ами-Сайенс» бизнесмена Андрея Никитина. Это ООО, в свою очередь, учредило фирму «Эмералд Грин» («зеленый изумруд» в переводе с английского), которая также занимается добычей металлов, золота, руд. В том же доме на Мамина-Сибиряка зарегистрирована Малышевская горно-рудная компания.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

125. Черные и белые кассы российских шахмат.

Об этом — в расследовании «Октагона», который изучил отчёты о банковских трансакциях ряда юридических лиц, связанных с руководством отечественных шахматных структур.
Иными словами, Глуховский перечислял внушительную сумму фирме, связанной с его подчинёнными.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

126. Покорители башен "Москва-сити".

Площади сдаются в аренду «Брайан Кейв Лейтон Пейзнер (Раша) ЛЛП», это международная юридическая фирма.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

127. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Она наняла юридическую фирму, чтобы та формально устроила ее на какую-то работу. Деньги на зарплату самой себе Шамалова должна была проводить через ту же юридическую фирму.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

128. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Операции с лицензионными подлогами позволяли фирмам, подконтрольным верхушке РАР, уходить от налогов в миллиардных объемах.
Юридический адрес: Москва, Мартеновская ул, д 6, корпус 3, этаж 1, помещение VБ , к 4, оф 218. ОПТ 2- ООО » МАКСИМУС» ИНН 7802660149. Юридический адрес: Санкт- Петербург , ул Симонова, д4 , кор 1, литера А, пом 3-Н, оф 1. Заказчик (очередная помойка ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

129. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Это значит, что по указанному адресу числится лишь компания-регистратор, которая предоставляет этот же адрес как юридический всем своим клиентам — распространенная на Кипре практика. Ладно офис, у компании VDM нет даже веб-сайта! Точнее, есть одна на коленке сверстанная страничка-визитка с единственной кнопкой, которая ведет… на то самое объявление, опубликованное на сайте «Первого канала». Самое же интересное — личность директора фирмы VDM, указанная в кипрском реестре.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

130. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

Окончательной победой АСВ можно будет считать обращение взыскания на активы, до которого как минимум год, считает партнер юридической фирмы ЮСТ Александр Боломатов.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

131. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Еще на слуху уголовное дело в отношении директора «Северной верфи» Ушакова и юридической фирмы «Самета».
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

132. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Второе уголовное дело было начато некоторое время спустя, 18 августа 2015 года, по делу об извлечении из АО «Сбербанк» денежных средств путем создания преступной схемы предоставления кредитов юридическим лицам.
В международный розыск Вячеслав Платон был объявлен после серии обысков в трех банках Молдовы: Victoriabank, Moldinconbank, Moldova-Agroindbank, страховой компании ASITO, а также офисах пяти фирм.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

133. Большая евразийская "стирка".

Среди аналогичным образом зарегистрированных компаний в Новой Зеландии американские расследователи с сайта Naked Capitalism упоминают и Genius Management Limited, агентом которой является Pansuisse Holding Limited (фирма, регистрирующая и управляющая юрлицами в удобных юрисдикциях Панамы и Новой Зеландии). Как и в случае с GT Group, в Panasuisse присутствуют одни и те же физические лица, в основном граждане Панамы, которые руководят юридическими компаниями, зарегистрированными в разных странах.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

134. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

Дмитрию принадлежит юридическая фирма «Самета», в которой работает множество бывших сотрудников ФНС. «Самета» была одной из команд «решальщиков» Троценко, которые неформальными методами списывали долги предприятий ОСК перед налоговиками и субподрядчиками.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

135. Кузбасс под "крышей" боевой подруги "пушкинских".

... Гильдии адвокатов Татьяна Стукалова пользуется непререкаемым авторитетом мужа по кличке "Стукал" Дмитрий Васильчук Юридический представитель значительной части российских звезд и политиков, руководитель столичного подразделения сибирской адвокатской ...
А верная супруга Татьяна стала соучредителем фирмы «Штерн», зарегистрированной в поселке Биокомбинат.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

136. Против Юлии Тимошенко все госсредства хороши.

Аудит финансово-экономической деятельности органов власти в 2008-2009 годах проводила американская компания Trout Cacheris, PLLC — контракт с ней нынешнее правительство Украины подписало 13 мая. [NEWSru.ua, Украина, 09.06.2010, "Trout Cacheris начала аудит-расследование деятельности предыдущего Кабмина": Юридическая фирма Trout Cacheris занимается расследованиями по отмыванию денег как в коммерческих, так и в государственных организациях.
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

137. Данные проверок финансовой деятельности Союза кинематографистов России — готовый сценарий для детективного фильма.

Также оформлением этих документов занималась юридическая организация “Барклай”. В результате Лосев был уволен, с “Барклаем” договор расторгнут. Пригласили команду из юридической фирмы “Стрелецкий, Логунцов и партнеры”.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

138. Готовится мошенничество?

Юридическая фирма, специализирующаяся на сопровождении сделок с недвижимостью и земельными участками.
Дата: 03.02.2009 Копия в Google

139. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.

Волков: А вы как эти бараны упертые Юридическая схема, по которой Волков хотел заполучить Заболотское охотхозяйство выстраивалась долго. Во-первых, Волков был не новичок в подобных делах, и понимал, что заводить 51% ООО "Заболотское охотничье хозяйство под фирму своей жены («Меридиан-Спецпоставка»), как он планировал ранее, это большой риск. Был, правда, еще запасной вариант - фирма его сына ЗАО «Акварус-В», но и от этого пришлось отказаться из за опасений быть обвиненным в злоупотреблении ...
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

140. Почему тормозится судебная реформа.

... России № 46 по г. Москве, которая с 1 июля 2005 г. осуществляет регистрационные действия в отношении всех юридических лиц, зарегистрированных в г. Москве. Судья Демьянова О.И. не отразила в решении по делу № А40-18770/05-81-134 и факта признания ООО «Строительная фирма «Вест» исковых требований Степановой Т.В. и Вешневого В.В. 14 февраля 2007 г. представитель ООО «Строительная фирма «Вест» Мельников Н.С. в зале судебного заседания проинформировал судью Демьянову О.И. о том, что искусственное ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google