Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. ГП посчитала показания Андрея Матуса на "важняка" "порожняком".

... деньги были изъяты у мошенников и переданы в отдел бухгалтерского учета и финансового планирования центрального аппарата финансово-экономического управления Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета РФ для их помещения на ...
Все следственные действия с непосредственным участием господина Миниахметова происходили в здании СКР. Было также проведено как минимум три обыска, в том числе в квартире следователя.
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

142. Александр Пастушков все отдал бандитам и государству.

Следователи Следственного комитета России (СКР), проводя обыски в рамках этого дела у свидетеля Пастушкова, обнаружили в его банковской ячейке $1 168 900 и 5 млн руб., а в квартире его дочери Марии Скворцовой — еще 615 тыс. руб., которые были изъяты.
Впрочем, сотрудники банка рассказали, что доступ к сейфу имел только генерал.
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

143. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
Жесткие посадки В середине июня 2016 года оперативники Управления «П» СЭБ ФСБ при поддержке бойцов спецназа ФСБ произвели веерные обыски по 20 адресам бывших руководителей РСК «МиГ» в рамках уголовного дела о хищении имущественного комплекса.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

144. К Тельману Исмаилову пришли из-за брата.

... Тельману Исмаилову напомнили о деле брата, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Тельман Исмаилов Вчера сотрудники СКР провели обыски в полутора десятках квартир и офисов, принадлежащих семье бывшего владельца московского Черкизовского рынка Тельмана ...
Однако погасить долг тот не смог, из-за чего в 2010 году Керимов по решению суда лишился принадлежавшего ему участка земли с загородным домом, которые находились в залоге у банка.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

145. Передел бизнес-империи ФСО.

Примерно в 17.00 того же дня, когда глава холдинга «Форум» уже поставил на уши весь Санкт-Петербург и даже оперативное управление ФСО, в его кабинет вошли сотрудники центрального аппарата ФСБ и объявили Дмитрию Михальченко о задержании.
... о том, что параллельно с работой во ФГУП он был трудоустроен советником одного из заместителей директора ФСО (номер служебного удостоверения известен редакции) и при этом открыл лицевые счета в латвийских банках Norvic Banka и Baltikums ...
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

146. Грязные миллиарды в HSBC.

Они повествуют о тайных сделках банка с клиентами, которые занимались самой разнообразной противозаконной деятельностью, и в первую очередь, сокрытием от налоговых органов сотен миллионов долларов.
Значительная часть мировых запасов колтана находится в зонах конфликтов в центральной Африке, где различные вооруженные группировки контролируют многочисленные шахты, вымогают деньги у добывающих компаний и наживаются на незаконной продаже руды.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

147. Подрядчиков обыскали за невыполненные работы.

Уголовное дело, в рамках которого прошли вчерашние обыски, было возбуждено в октябре этого года следственной частью следственного управления УВД по Центральному округу Москвы.
Также, как неоднократно сообщал ранее "Ъ", Константин Малофеев был фигурантом уголовного дела о хищении у банка ВТБ кредита на сумму более $225 млн. Кредит был выдан малоизвестному ООО "Русагропром" и должен был пойти на покупку молочных заводов у ...
Дата: 11.12.2013 Копия в Google

148. Кто ужинает генерала Морозова…

(Впоследствии прокуратура города признает эти обыски, незаконными.) [Vedomosti.ru, 06.11.2013, "Сотрудник московского офиса Смоленского банка задержан после обысков": Во время обысков в Смоленском банке, прошедших во вторник по делу о незаконной ...
(Так официально ответил мне зам. министра внутренних дел Игорь Зубов.) Начальник УМТО и еще нескольких полковников из центрального аппарата МВД были уволены.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

149. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

["Маркер", 22.04.2011, "Инвестиционная компания спрятала от налогов 135 млрд руб.": Внешне инвестиционная компания «Гленик-М» выглядела солидно: в ее совет директоров входил экс-председатель Центрального банка Виктор Геращенко.
... стоимость похожей программы биржи РТС (Plaza) составляет 1,7 млн руб. Одним из главных доказательств в деле стали результаты обыска, проведенного УФСБ по Москве и Московской области 12 марта 2010 года: в офисе "Гленик-М" были найдены и изъяты печати ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

150. Тайный бизнес Елены Батуриной.

Эти активы контролировал Шалва Чигиринский, он вошел и в совет директоров МНК. Именно поддержка Батуриной помогла тогда Чигиринскому взять под контроль завод и добиться отставки председателя правления Центральной топливной компании Юрия Шафраника ...
... млн, через год он вернул большую часть и остался должен около $42 млн. В заявлении Батуриной говорится, что она «неоднократно» пыталась истребовать долг, но Чигиринский отказывался его выплачивать, поскольку «деньги разворованы европейскими банками ...
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

151. Расстрел в Кировске: Гурьев "переводит стрелки".

Вскоре после этого события в прессе и даже на центральных телеканалах развернулась мощная пропагандистская кампания, организаторы которой пытаются доказать, что Иван Анкушев был психически неуравновешенным и нечистым на руку типом, а убиенные им ...
Оказывается, при обыске в рабочем кабинете Максимова был обнаружен пистолет и 10 миллионов рублей, не проходящих ни по каким документам.
Дата: 15.04.2009 Копия в Google

152. Странная олимпиада под названием "Выборы Госдумы-2007".

В штабе СПС на ул. Урицкого разбито несколько окон, в помещение брошены банки с едкой смесью. Фасад здания запачкан надписями непристойного содержания. Москва. Атакован и выведен из строя головной сайт СПС. Мордовия. Милиция разгоняет согласованную встречу с избирателями депутата ГД от КПРФ П.Романова. Пермь. Производятся несанкционированные массовые обыски на квартирах агитаторов КПРФ с изъятием агитационной литературы.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

153. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

Уголовное дело против Касьяна возбудил 4 августа следователь по особо важным делам управления Генпрокуратуры в Центральном федеральном округе Олег Шекун.
Но ранее она показывала “Ведомостям” копию постановления об обыске.
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

154. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

В коммунистические времена он был государственным секретарем правительства Кадара в Венгрии, Министром культуры и членом Центрального совета экономического сотрудничества в Москве.
По результатам обыска 24 Апреля 2003 года в Пенсильвании, Восточной Пенсильвании, и Филадельфии всем троим было предъявлено обвинение по 45 правонарушениям, включая рэкет, обман служб безопасности, телефонные и почтовые махинации, отмывание денег.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

155. Следователи пришли за бумагами о передвижении акций Архангельского ЦБК.

К этому времени у дверей здания скопилось несколько десятков сотрудников депозитария и арендующего у него площади банка Home Credit. Вернувшиеся с обеда люди не могли попасть на рабочие места. Обыски закончились уже после шести вечера.
В 2001году корпорация «Илим Палп», которая считает себя владельцем контрольного пакета акций Котласского ЦБК, расторгла договор с регистратором ЦБК - Петербургской центральной регистрационной компанией.
Дата: 28.07.2004 Копия в Google

156. "В коридорах Федерального агентства по рыболовству - тишина: одни - в СИЗО, другие - за штатом."

Обыски, допросы, аресты.
Человек контролировал весь многомиллионный придорожный бизнес Центральной России - строительство магазинов, бензоколонок, моек.
Дата: 07.06.2004 Копия в Google

157. Быки берут всё.

В то самое время, когда в центральных СМИ комментировали законодательную инициативу Президента РФ Владимира Путина о либерализации Уголовно-процессуального кодекса, направленную на смягчение наказаний за экономические преступления, суд выносит ...
Сюда относятся проверки различных инстанций (КРУ Минфина, ОБЭП, налоговых полицейских, пожарных и т.п.), возбужденные уголовные дела, выемки, обыски.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

158. Обыски в Жуковке.

По второму адресу, где располагается центральный офис нефтяной компании ЮКОС в Москве, прошли обыски в помещениях службы безопасности нефтяной компании, в частности, в рабочем кабинете сотрудника службы безопасности Алексея Пичугина, сообщил ...
"При изучении части полученных материалов были установлены конкретные счета в зарубежных банках, куда, по версии следствия, переводились средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов", - отметил представитель Генпрокуратуры.
Дата: 10.10.2003 Копия в Google

159. Наследство регента Орлова.

Оформился ведущим специалистом банка “СБС-Агро”: отношения со Смоленским завязались у него еще в РУОПе.
— Вот постановление начальника Центральной оперативной таможни о закрытии “Трех китов”.
Дата: 19.09.2001 Копия в Google

160. Берегись! Работает "Альфа".

... Альфа-эко» Александром Файном в Венгрии и Чехии совместные фирмы соответственно «Harmaty & Co» и «Alfa-Eco», которые согласно учредительным документам занимаются экспортом и реализацией ковровых изделий в странах Центральной и Восточной Европы ...
... Альфа-эко» Александром Файном.В подтверждение того, что и получателем смертоносного груза была структура консорциума – упоминавшаяся уже фирма «Harmaty & Co» - в штаб-квартиры «Альфа-групп» в результате обыска были найдены соответствующие документы ...
Дата: 26.04.2000 Копия в Google