Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Валерий Дрелле потерялся с миллиардами "Газпром нефти".

Между тем следователи МВД, изучив материалы проверки, которую проводили совместно полицейские и ФСБ, решили, что 2 млрд руб. из них были попросту похищены через счета офшорных фирм.
Сам господин Дрелле уехал за границу еще до начала расследования и виновным себя не признает.
Дата: 15.06.2018 Копия в Google

142. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.

Доследственную проверку проводит старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Константин Криворотов, ранее разбиравшийся в деле о теракте на борту российского самолета в Египте и перестрелке на Рочдельской улице Москвы.
... получившего за взятки 13 лет заключения и штраф в 500 млн руб. Ранее сообщалось, что у него было обнаружено 280 млн руб., $6 млн, €727 тыс., 388 тыс. швейцарских франков и ?217 тыс. Однако проводилось по этому поводу расследование или нет, неизвестно ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

143. Александр Томашов пролетел на самолетах-амфибиях.

... в таких случаях следователи и суды обычно ограничиваются подпиской о невыезде, залогом или домашним арестом. Заключение под стражу применяется лишь в исключительных случаях. Так произошло и в данном деле. Следствие предоставило в Хамовнический райсуд справку «антикоррупционного» управления «М» ФСБ, из которой следовало, что его сотрудники, осуществляя слежку за господином Томашовым, установили, что он встречался с некими людьми, через которых хотел повлиять на расследование своего уголовного ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

144. Похитителям особняка на Гоголевском "вешают" люстру.

По данным источников “Ъ”, уголовное дело о краже в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ) возбудил следователь ОМВД по столичному району Хамовники, получивший материалы проверки, которую проводили оперативники отдела экономической безопасности и ...
Пока расследование ведется по факту пропажи раритетных экспонатов, однако не исключено, что вскоре в нем появятся первые подозреваемые.
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

145. Казенный дом Константина Антонкина.

В итоге, в среду в рамках уже возбужденного дела следователи начали проводить обыски у Константина Антонкина и других фигурантов дела, изымать документы, устанавливать и допрашивать очевидцев, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела. Кроме того, следователи решают вопрос о предъявлении обвинения и об избрании меры пресечения в отношении начальника ГУФСИН по Кемеровской области. В рамках расследования будет дана юридическая оценка действий и ...
Дата: 03.08.2017 Копия в Google

146. Доктор наук, склонный к аферам.

Тем не менее свое расследование по ст. 105 и ст. 222 УК (умышленное убийство и незаконный оборот оружия) ГСУ СКР проводит весьма активно. На допросах у следственной бригады побывали десятки человек, а сами следователи провели несколько обысков и выемок.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

147. К хищениям в МиГе привлекли финансиста.

... господина Евдокимова получила в рамках взаимозачета по долгу и его стоимость не превышала 30 млн руб. Господин Мамаев, ставший новым фигурантом расследования, как раз проводил оценку стоимости оборудования, которая вызвала вопросы у следствия ...
В конце марта Сергея Мамаева, работавшего до 2015 года заместителем гендиректора по экономике и финансам РСК МиГ, следователь ГСУ СКР несколько раз вызывал на допросы в качестве свидетеля.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

148. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

В главе «Меры» контрразведка Швейцарии предлагает проводить мониторинг связей представителей ФСБ, СВР и криминалитета регулярно.
Но дело еще и в том, что полицейские обязаны иметь связи с организованной преступностью с целью внедрения и расследования.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

149. Офшоры сексотов.

Рубианогрот подтвердил партнеру ICIJ колумбийской организации журналистских расследований Consejo de Redaccion, что ему принадлежала небольшая доля акций в компании West Tech Panama, которая была создана для покупки американского производителя авиационного оборудования. Сейчас компания находится в процессе ликвидации. «Мы проводим тщательную проверку всех новых и потенциальных клиентов, которая зачастую по строгости превосходит существующие правила и стандарты, которым мы должны подчиняться ...
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

150. Грязные миллиарды в HSBC.

... сената по расследованиям заявил, что следователи направляли запрос HSBC Private Bank с просьбой предоставить им записи по счетам, которые удалось получить ICIJ, однако руководство банка ответило им отказом. Новые документы повествуют о подозрительной деятельности банка во многих других странах мира и раскрывают новые имена сомнительных клиентов. Накануне разоблачений ICIJ Wall Street Journal сообщила о предварительном отчете о ходе работы независимой аудиторской организации, проводившей в этом ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

151. Деньги вывели по двум статьям УК.

Как считают следователи, господин Балаян лично руководил всеми участниками преступной схемы и координировал их действия. Господин Курбатов и господин Айрапетян, говорится в материалах расследования, готовили необходимые для вывода средств документы.
За неделю до краха банка, когда ЦБ уже запретил ПРБ проводить какие-либо операции, банкир, по версии следствия, полностью удовлетворил претензии ряда "доверенных" физических и юридических лиц, продав им недвижимость на сумму более 757 млн руб., а ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

152. Имитация утопления, подвешивание в наручниках, лишение сна, света и пищи.

«Мне совершенно очевидно, что у правительства США нет никакого желания проводить тщательное расследование и устанавливать виновных в пытках моего клиента», — заявила изданию адвокат одного из задержанных по подозрению в организации террористических ...
... но ничего не сделают, а сенаторы получат немного благоприятного внимания СМИ. Расследование Сената обошлось в $40 млн Оно продолжалось три года Следователи просмотрели 6 млн страниц документов Полная версия доклада составляет 6300 страниц Халид Шейх ...
Дата: 10.12.2014 Копия в Google

153. Как стать вдовой миллионера.

— Когда я проводил адвокатское расследование, то понял, что Татьяна заставила дочь оговорить отца, — рассказывает бывший защитник Татьяны Белоусовой, Вадим Лялин.
Комментарии бывшего следователя по особо важным делам СКР Андрея Гривцова: — Я занимался проверкой по одному из заявлений Овчинниковой и других возможных хищений квартир со стороны Милюковой и Ко. Мне было чисто по-человечески искренне жаль ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

154. Условная "трешечка" за оброк на чиновников.

Расследование в отношении Олега Бекасова было завершено весной 2013 года.
В дальнейшем, как считают следователи, чиновник распоряжался этими средствами по собственному усмотрению.
Дата: 16.04.2014 Копия в Google

155. Деньги радиозавода уходили без помех.

Михаила Богданова задержали в Ижевске вечером 26 февраля, после чего прилетевшим из Москвы следователем ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). А наутро задержанного доставили в Москву и поместили в изолятор на Петровке, 38. По данным "Ъ", задержание проводили оперативники управления "П" службы экономической безопасности ФСБ, которое занимается преступлениями в промышленности и осуществляет оперативное сопровождение этого расследования.
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

156. Экс-инспектор Счетной палаты идет на посадку в особом порядке.

Как сообщили "Ъ" в сибирском окружном управлении Генпрокуратуры РФ, расследованием установлено, что летом 2001 года делегация сотрудников мэрии Санкт-Петербурга проводила в Бурятии семинар-совещание по вопросам формирования и исполнения ...
Следователи установили, что фирма "Кримсон", с которой был заключен многомиллионный договор, является подставной: она была оформлена на жительницу Ивановской области, потерявшую паспорт.
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

157. Начальник ГУЭБиК МВД России Денис Сугробов "известен мне как человек низких моральных устоев".

Я лично знал следователя Дмитриеву, ведущую расследование дела, и я к ней действительно обратился с этим вопросом.
... стал фигурантом этого дела, как выяснилось он согласился на сотрудничество с сотрудниками ФСБ покровительствующими Сугробову и с ним лично, взамен на это уголовное преследование в отношение него проводить не стали, но всегда держали его «накоротке ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

158. Водка, рейдерство и коммунизм.

... По мнению Герасимова, проведшего собственное расследование, в Северной Осетии «создана организованная преступная группировка под руководством депутата Парламента РСО-Алания Роберта Кочиева, в которую входят Гутнов Асланбек, депутат Собрания представителей г. Владикавказа (фракция КПРФ); Гудиев Давид, член Пленума Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ; Алдатов Батраз Константинович, Председатель Арбитражного суда РСО-Алания; некоторые руководители УФНС; следователи СЧ СУ при МВД по ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

159. Олег Михеев привел обыск и допросы в "Коммерсантъ-Волга".

... в МВД РФ, затем просто отрицало факт передачи СМИ каких-либо сведений о расследовании в отношении Олега Михеева и ГК "Диамант". Более того, генерал-майор Сергей Бородулин и вовсе назвал свои телевизионные интервью по делу "Диаманта" "частным личным мнением". [РИА "Новости", 18.11.2010, "Милиция изымает документы в редакции газеты "Коммерсант-Волга": Сотрудники волгоградского ГУВД в четверг начали проводить следственные действия в редакции газеты "Коммерсант-Волга" в Самаре в рамках уголовного ...
Дата: 19.11.2010 Копия в Google

160. Кто все-таки организовал взрывы домов в России в 1999 году?

... не уволил) и начать расследование (которое, наоборот, запретили проводить), чтобы показать всей стране, что ФСБ не взрывала дома – в лучшем случае звучит наивно. Потому и не уволили Патрушева, потому и не провели расследование, что ФСБ взрывала дома ...
Но я не понимаю, почему Латынина предлагает не верить показаниям Крымшамхалова и Батчаева, данным мне, пока они были на свободе, но верить показаниям, данным следователям ФСБ в застенках Лефортово.
Дата: 05.10.2009 Копия в Google