Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Если бы тогда кто-нибудь допросил Путина, ... возможно, он и сказал бы, куда делись деньги".

... в центре скандала, связанного с выдачей сомнительных экспортных лицензий. С середины 1991 года Петербург вместе со всей страной уверенно погружался в болото продовольственного кризиса. Ситуация становилась все более угрожающей. Комиссия Петросовета по продовольствию, которую возглавляла известный политик-демократ Марина Салье, уже в сентябре 1991 года требовала от мэрии "пробить" в правительстве экспортные квоты на сырьевые ресурсы, чтобы проводить бартерные операции в обмен на продовольствие ...
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

162. Красноселькупский газопровод-долгострой.

И то же время СМИ не устают сообщать о новых и новых делах, связанных с Демченко на предыдущих и нынешнем местах работы, в результате которых были обнаружены сомнительные операции с акциями дочерних компании.
Дата: 04.09.2009 Копия в Google

163. Все телефонные разговоры журналиста Соловьева - часть его тайной операции "Сильвергейт".

Все телефонные разговоры журналиста Соловьева - часть его тайной операции "Сильвергейт" "Голова-то на плечах. Штирлица смотрели все, всё знаем" Оригинал этого материала © Treli.Ru, 16.12.2008, Фото: "Коммерсант", Операция "Сильвергейт" Скачать/прослушать аудотрек "Ъ": Телеведущий Владимир Соловьев на церемонии вручения XII ежегодной премии за самые сомнительные достижения в области шоу-бизнеса "Серебряная калоша" В очередной беседе Владимир Соловьев и Николай Злобин рассказывают о нарушениях в ...
Дата: 17.12.2008 Копия в Google

164. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

«Росукрэнерго» Сомнительная схема с использованием непрозрачных посредников для перепродажи туркменского газа Украине и последующего реэкспорта части этого газа в Европу была создана группой Путина еще в 2002 году. Во времена Рема Вяхирева подобными сомнительными операциями занималась компания «Итера».
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

165. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Прошедшие несколько лет Каримов, действуя в непосредственном контакте, как я обоснованно полагаю, с И.И. Сечиным (замруководителя кремлевской администрации Игорь Сечин - прим.ред.), предпринимал многочисленные, мягко скажем, сомнительные действия по ...
Но он бывал в авариях, ему делали хирургические операции, переливание крови...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

166. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

В пятницу, 3 ноября, когда и он лишился лицензии, ЦБ сообщил, что «с середины 2005 г. клиентами было проведено через банк свыше 38 млрд руб. в рамках операций, имевших сомнительный характер».
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

167. Беспокойное хозяйство Василия Оюна.

Беспокойное хозяйство Василия Оюна Сомнительная деятельность тывинских законодателей и их хозяйственников Оригинал этого материала © "Общая газета.Ру", 28.12.2006, Беспокойное хозяйство Игорь Андреев Василий Оюн Счетная палата РФ направила в ...
... на деле не являлось, а в своих операциях использовало ИНН Законодательной палаты Великого Хурала, и доходы, полученные ХОЗУ, не облагались налогом на прибыль. Одним из примеров незаконных операций, ставших возможными при таком уникальном «статусе кво ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

168. Убойный сервис.

По сути, «Сервисному центру» отведена роль киллера – он «убивает» компании или организации, максимально, зачастую с использованием сомнительных документов, облегчая своим заказчикам приобретение. Такие, вот, незатейливые «сервисные» услуги. Наша справка: Вот лишь основные операции по скупке акций, в которых, по некоторым данным, приняло участие загадочное ООО «Сервисный центр», и ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

169. Илюхин против Логинова.

Почему в результате операции по вовзврату водок марки ушли на Запад, Россия лишилась потенциальных налогов с 3 млн. декалитров водки, и приобрела сомнительные перспективы оплачивать многомиллионные иски в сотне стран, где Шефлер запатентовал водку?
Дата: 28.05.2003 Копия в Google

170. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Пользуясь услугами консультантов, часто разделяющих ответственность за сомнительные операции, компании всегда могут сказать – как в данном случае и поступает ExxonMobil, – что не в состоянии контролировать, что делают другие с их вознаграждениями, и это не является нарушением американских законов.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

171. Путин. Четыре вопроса наследнику престола (1999).

К Кириенко — по поводу нижегородских операций его банка "Гарантия" и его же компании "НорсиОйл".
Впрочем, сомнительный, по мнению многих специалистов, диагноз будущим российским министром был позже поставлен и Руслану Линькову, человеку, связанному со Старовойтовой.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

172. "Золотые горы" Альфреда Коха.

... без отражения этих операций по соответствующим счетам бухгалтерского учета у участников таких сделок". То есть г-н Кох прямо заявил, что ведет "серый" бизнес, выводя его за пределы правового поля. А это уже не подозрительная, а, по российскому законодательству, ничтожная сделка, так как прямо противоречит действующему законодательству. Сделка ничтожная, а деньги ушли вполне реальные. Прокачав неизвестное российским властям количество валютных средств сомнительного происхождения, система "Монтес ...
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

173. Эдемский сад министра Адамова.

Это неожиданное заявление прозвучало на редкость неправдоподобно: контролировать аппаратчиков в России некому, а отслеживать их сомнительную деятельность за рубежом — вообще большая проблема.
То есть имеет непосредственное отношение к тайнам, которые российские военные столь тщательно скрывали от иностранцев во время спасательной операции в Баренцевом море.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

174. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Одной из наиболее сомнительных операций стало участие банка в нелегальных поставках российского оружия.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

175. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

При этом там отказались комментировать детали операций Саламе.
Саламе заслужил сомнительную репутацию в финансово неблагополучном Ливане.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

176. Персидский распил эпохи Рухани.

Согласно докладу, топ-менеджеры компании, в том числе генеральный директор Хамидреза Азимян, пытались отмыть нелегальные доходы через сомнительные и неправомерные расходы на триллионы риалов, в том числе на корпоративные бонусы, проездные документы и ...
Также указано, что среди 90 выявленных нарушений были незаконные арендные платежи, выплаты никому не оказывающим услуг консультантам, незаконные операции с акциями дочерних компаний, подписание раздутого контракта с нераскрытой китайской компанией ...
Дата: 30.08.2022 Копия в Google

177. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... также не увидел ничего подозрительного в огромных суммах сделок сомнительных компаний. Банк находился под контролем семьи Кононовых — у председателя совета директоров Сергея Кононова было 44%, у его жены Ольги еще 5%, — а также членов совета директоров Андрея Сафронова (18%), Дмитрия Пальтова, Елены Скорик и Ирины Петровой (по 10,4% у каждого). В апреле 2015 года Центробанк отозвал у банка лицензию, в том числе за «проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж в ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

178. Мурат Раймкулов отделался возмещением.

[...] Именно господин Раймкулов, по версии расследовавших это дело столичных полицейских, не только сообщил Сергею Иванову о возможности провернуть махинацию с перечислением денег из ООО «Собит» не в «РТ-Капитал», а Гринкомбанк, но и сделал финансово-экономическое обоснование этой операции. Он же впоследствии по указанию своего шефа и провернул две сомнительные сделки на 82 млн руб. [...] Отметим, также, что изначально дававший признательные показания Мурат Раймкулов теперь заявляет о своей ...
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

179. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.

Если же регулятор, увидев сомнительные операции, вводил ограничения в каком-то из подконтрольных господину Мухиеву банков, то там начинали манипулировать с отчетностью.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

180. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

Вспомните риторическое признание Волкова: «Да, конечно, криптовалюта сейчас будет активно использоваться для легализации сомнительных средств». И я уверен, что операции с биткоинами Навальный и его консильери Волков использовали по полной программе.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google