Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Бюджетные реки, лазурные берега.

А в 2011-2013 годах на момент проведения прокурорской проверки 90% уставного капитала общества владела кипрская оффшорная фирма «HARENA TRADING LIMITED».
... палаты РФ, которая обнаружила нецелевое расходование 260 млн рублей госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» на приобретение квартир для расселения жителей аварийного фонда в домах, возведенных со строительным браком и грубым нарушением ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

162. Увод активов "Сибура" для некого высокопоставленного госчиновника, который "пахал, как раб на галерах".

Кипрский офшор начинает…
Через систему пенсионных фондов и управляющих компаний Газпромбанк контролируют акционеры питерского банка «Россия» во главе с Юрием Ковальчуком.
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

163. Газовый бен Ладен.

К примеру, его компания Arbat International, закупая у Национального фонда спорта акцизные марки, буквально наводнила Россию контрафактной водкой Absolut и Rasputin, которую производили предприятия Могилевича в Венгрии.
К примеру, обоих поставщиков обслуживала одна и та же кипрская компания Highrock Holding Ltd., владельцами которой являлись Дмитрий Фирташ и тогдашняя жена Семена Могилевича Галина Телеш.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

164. Бывший партнер Дерипаски Михаил Черной утверждает, что его телефон прослушивали по заказу олигарха.

Как сообщает NEWSru Israel, директор фонда Михаила Черного Дмитрий Радышевский прямо заявил, что телефон Черного прослушивали в интересах Дерипаски.- врезка К.Ру] [Newsru.co.il, 06.11.2007: Вышедшие сегодня израильские газеты отнеслись к аресту ...
А был у рсссийского АО и второй совладелец – кипрский офшор «Alpro Aluminium Prodacts Ltd», который монопольно скупал все, произведенное СаАЗом.
Дата: 07.11.2007 Копия в Google

165. Oрловскую металлургию в офшор

губернатор подписал постановление, согласно которому Фонд поддержки малого (!) предпринимательства выделил предприятию льготную ссуду в 5 млрд.
В 2001 году кипрские «Орловские металлы» приняли участие с долей 51% в ООО «Стройкерамика-Развитие». Копия в Google

166. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

О зарубежных активах руководителя Газпромбанка мы узнали благодаря участию в глобальном расследовании «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential), основанном на утечке документов кипрских регистраторов и консультантов.
Одно время владельцем Kumina был фонд Elena Privatstiftung, соучредителем которого в прошлом значился Акимов.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

167. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Будучи предпринимателем, Саркисян работал консультантом в нескольких европейских фондах и компаниях, в том числе во французском телеком-гиганте Alcatel Trade International AG и British Petroleum.
Первый особняк на Чейн-Уок Комплекс Evelyn Mansions Особняк The Mulberry Второй особняк на Чейн-Уок Комплекс Sandringham House Кипрская компания Карине владела и корпоративными активами семьи. Недавняя утечка документов кипрских поставщиков ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

168. Темные воды "Санта Бремор".

Об этом стало известно из отчетов кипрской фирмы Alpha Mar Limited, которая контролировалась сейшельским офшором.
Единоличная ответственность за любое содержание, поддержанное Европейским Фондом Медиа и Информации (European Media and Information Fund, EMIF), лежит на авторе/авторах, оно не обязательно отражает позицию EMIF и партнеров Фонда — Фонда Галуста ...
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

169. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Эта фирма принадлежит кипрскому офшору «Риденси», который, в свою очередь, принадлежит офшору с Сейшел «Валента Холдингс». Дальше владельцев официально установить невозможно. Дворец в Гринфилде до недавнего времени был оформлен на «Владение-В». Ему же принадлежат машины, на которых ездит Миллер, и вертолетная площадка возле дворца. Через российский закрытый паевой фонд и кипрский офшор «Владение-В» принадлежит той же сейшельской «Валенте».
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

170. Пирамида на пирамиде.

Хайп на кухне Хайп-сайты позиционируют себя как инвестиционные фонды.
Бизнес-партнером Игоря Мазепы в латвийском ПриватБанке наряду с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым является и неоднозначный кипрский юрист Андреас Софоклеус.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

171. Искусство инвестиций во власть.

Несмотря на то что до благотворительного аукциона еще оставалось много времени, подсчитать примерную сумму доходов фонда можно было уже сейчас?— стоимость одного столика, согласно приватной оферте организаторов, могла достигать 500 тысяч евро, а ...
... компания Бувье MEI Invest, зарегистрированная в Гонконге, заключала договор на продажу картины с компаниями Xitrans и Accent, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и принадлежавшими кипрскому трасту The Domus Trust Рыболовлева ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

172. К делу Уильяма Браудера подключили DHL.

Основав ООО "Камея", фонд скупил через него, по данным следствия, более 131,5 млн акций газового монополиста по внутренним ценам, а после отмены запрета в 2006 году, вывел их за рубеж через кипрские офшорные компании.
Дата: 23.04.2013 Копия в Google

173. Сборщики предвыборной дани из "Единой России" прошлись по крупным банкам.

В первом он объяснял угледобывающей компании СУЭК, 99,84% акций которой контролирует кипрский офшор Donalink Ltd, что у нее есть право оказать материальную помощь «Единой России», и предлагал использовать эту прекрасную возможность — «добровольно» перечислить в предвыборный фонд «медведей» 1,3 млн руб. Во втором оценил нежелание СУЭК платить как «отказ от сотрудничества в поддержке президента В. В. Путина и его созидательного курса» и обещал сообщить куда следует: губернатору и в администрацию ...
Дата: 27.11.2007 Копия в Google

174. "Апатит" вернулся Родине.

Договор, по которому в 1994 году фонд имущества Мурманской области продал компании спорный пакет, арбитражный суд еще в 1998 году постановил расторгнуть и обязал вернуть акции "Апатита" в федеральную собственность.
Адвокаты "Фосагро" настаивали, что компания владеет примерно 30% акций "Апатита", которые были получены ею от трех кипрских фирм, купивших акции в 2002 году и оплативших ими уставный капитал "Фосагро".
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

175. У Новатэка катастрофа с Total, проблемы с инвесторами и прокуратурой.

А таковой как раз и является кипрская компания BTI, которая не отказывалась от преимущественного права выкупа долей и уведомила НОВАТЭК о желании их приобрести.
... принадлежащих «Региональному фонду развития Ямала». В другом иске прокуратура просит признать недействительным само создание фонда. Оба иска приняты к рассмотрению. Если ямальская прокуратура выиграет оба иска, то все сделки фонда будут признаны ...
Дата: 29.06.2005 Копия в Google

176. Зиявудин Магомедов предъявил за порты.

Зиявудин Магомедов предъявил за порты Отбывающий срок миллиардер подал в Лондоне иск на $14 млрд к "Росатому", "Транснефти" и фонду TPG за конфискованные у него доли в FESCO и НМТП Оригинал этого материала © ИА "РБК", 27.09.2023, Магомедов подал в ...
В начале августа суд снял арест с пакета акций ДВМП в размере 49,99%, которые принадлежали двум подконтрольным Магомедову кипрским компаниям.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

177. Офшоры парламентариев.

На протяжении многих лет местные СМИ писали, что строительство «Астрапарка» ведет компания, подконтрольная суверенному фонду Катара. На самом деле, катарцам принадлежало только 50 %. А вторая половина «Интеграла» через длинную цепочку фирм из Люксембурга и Панамы принадлежала дочери российского депутата Госдумы Андрея Голушко — Марии Капт-Голушко. Приставка «Капт» — фамилия мужа Голушко, гражданина Швейцарии. Сама дочь депутата Госдумы тоже имеет гражданство Швейцарии. «Интеграл» через кипрскую ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

178. Секретные терема Юрия Трутнева.

И мы, в Фонде борьбы с коррупцией, тоже хотим выразить свою поддержку.
Гектары официально в аренде у фирмы, которая сначала была записана на кипрский офшор, а потом переоформлена на еще одного, самого старшего сына Трутнева — Дмитрия.
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

179. Вероника Нарышкина вошла в крупу.

Другими совладельцами зерновой компании стали партнёры Нарышкиной по УК. Раньше ООО «Агро-Альянс» принадлежало кипрскому офшору «Агро-Альянс Сайпрэс Лимитед».
Весной 2015 года Козырев рассказал РБК, что фонд Якунина продал свою долю одному из других совладельцев.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

180. Взяткодатель в деле Никиты Белых объявлен в международный розыск.

В свою очередь, источник в региональном правительстве сообщил, что речь, скорее всего, идет о соглашении с областной властью, в рамках которого регион предоставляет залоговый фонд для получения кредита в Сбербанке — «это порядка 400 млн руб.». По словам собеседника, Юрий Судгаймер должен был оплатить кредит, который получил НЛК, однако вместо этого некий кипрский офшор выкупил обязательства у Сбербанка с дисконтом.
Дата: 02.10.2019 Копия в Google