Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Сбежать за 45 часов.

В июне 1994 г., когда «Бинитек» уже вовсю принимал деньги вкладчиков, Шмаков и Лукьянова стали учредителями кипрской компании Ogata Property. По данным кипрского реестра, эта компания существует до сих пор, а Шмаков и Лукьянова по-прежнему ее владельцы. Кроме того, Ogata Property — совладелец компании Glenic SA, входившей в группу компаний «Гленик». Лукьянова работала в структурах «Гленика», а также возглавляла благотворительный фонд «Лучик надежды», зарегистрированный на той же Зоологической ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

322. Неприкасаемый Пономарев.

С осени 1996 года фонд контролировал деятельность этих компаний, мы вели бухгалтерский учет, в частности Магнитский».
... на наших сотрудников, на них планировалось приобретение большего количества акций, — рассказал он. — Ожидалось, что эти ограничения для иностранных компаний через два года будут сняты и, когда это произойдет, компании будут переоформлены на кипрские ...
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

323. Спикер СКР: "Ну не обкурились же топ-менеджеры, когда заключали такой контракт?"

Тем более если речь идет о Меткомбанке, аффилированном с президентом "Сколково" Виктором Вексельбергом (99,94% акций банка принадлежит кипрской компании Winterlux Limited, которую, согласно информации на сайте самого Меткомбанка, контролирует группа "Ренова" Виктора Вексельберга). Отметим, что, после того как господин Вексельберг возглавил инновационный проект, расчетные счета многих структур "Сколково" были открыты в том же Меткомбанке, а зарплату сотрудникам фонда стали переводить на ...
Дата: 07.05.2013 Копия в Google

324. Портфель без ручки.

... владеет паями в некоем аналоге паевого фонда, руководит которым Газпромбанк; у «Маршала» нет права продать пакет или голосовать им, объясняет менеджер Газпромбанка и подтверждает сам Малофеев. «Маршал» может потребовать погашения паев, что автоматически влечет продажу пакета, но только «по соглашению сторон», говорят они. Кроме того, принадлежащие Universal Telecom Investment Strategies Fund акции «Ростелекома» заложены по сделкам репо с двумя кипрскими «дочками» Газпромбанка, следует из тех же ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

325. Люди Сердюкова.

руб. «Это была сугубо коммерческая сделка», — настаивает представитель ЛСР. До того как ЛСР стала владельцем «Автокомбалта», эта фирма ненадолго перешла в собственность кипрской Cyrke Holdings.
... сомнений (носила погоны генерала, правда, еще одна женщина — экс-замдиректора Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Климова. Но недолго: решением суда по делу о коррупции в бывшем руководстве фонда ее этого звания лишили ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

326. Немецкий резидент Прядкин.

Отметим, что при подписании с ним профессионального контракта «Локомотив» оплатил 100 тысяч евро за услуги футбольного агента кипрской компании Sportunion Group IM Ltd. Кроме того, Цорн участвовал в переходе из немецкого «Шальке» в московское «Динамо ...
... президента РФПЛ Прядкина по экономическим вопросам и членом попечительского совета Межрегиональной общественной организации «Фонд поддержки органов пограничной службы ФСБ Российской Федерации» (по данным ЕГРЮЛ, президент фонда — Сергей Прядкин ...
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

327. Кредитные истории.

Или с тем, как менеджеры кипрской «дочки» банка вдруг оказались ее совладельцами.
Бессонов также рассказал следователям, что в 2005 г. был сформирован «резервный фонд» в $17 млн — для уплаты процентов по займу ВТБ. И в течение 2005 г. Бессонов передал наличными $17 млн сотрудникам ВТБ, а те их отдали «для хранения» Яценко.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

328. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

2 октября 1992 года была создана для международной торговли первая зарубежная фирма — кипрская Allpro.
... компании DKK (Development in Krasnodarsky krai) Дерипаска, Черной и Махмудов имели по 25% акций, в то время как в показаниях Дерипаски ранее говорилось, что она была основана для него лично и его семьи как благотворительный фонд для развития региона ...
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

329. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Группировка Суринова и Фонд ветеранов спецслужб Пришлось отстаивать свои права и имущество в одиночку.
[...] Справка "Новой": Согласно СПАРК, у ОАО «Инвестпроект» четыре акционера — Анатолий Калинкин, ООО «Активторгстром» (у обоих — менее 1%), а также кипрские офшоры «Алкази Трейдинг Лимитед» и «Берком Консалтинг Лимитед» (у обоих — по 49,9%).
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

330. Крест Виктора Нусенкиса.

Такую же долю в горно-обогатительном комбинате «Спутник» он лично контролировал через кипрскую компанию своего зятя «Мош Дженерал Эктивитис Лимитед».
За 32,3% акций шахты, у которой основные фонды стоили около $55 млн, Зубарев получил около $3,2 млн — в пять с половиной раз меньше их стоимости, а за 49% фабрики ему заплатили $400 000. «А какой у меня выход был?
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

331. Империя дяди Славы.

Документ позволил господину Мутко заключать соглашения с чековыми инвестиционными фондами по использованию невостребованных населением ваучеров.
Остальные акции «Норда» у жены Сергея Шевченко Елены (29,5%) и кипрского оффшора «Мадден трейдинг лтд» (24,99%).
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

332. Следы НДС ведут в Альпы.

Следы НДС ведут в Альпы Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело о легализации преступных доходов в результате хищения 5,4 млрд руб. из российского бюджета Фонд Hermitage Capital уличает топ-менеджера Рособоронпоставки Ольгу Степанову в ...
Кроме того, утверждает Hermitage, Степанов является бенефициаром двух компаний — кипрской Arivust Holdings Limited и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Aikate Properties Inc. В 2008 г. на счета этих компаний в Credit Suisse ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

333. Московский спрут из сочинской бухты.

Ведь он уже выполнил девиз своего фонда — посотрудничал с государством и преобразился. Из мелкого околовластного афериста — в очередного состоятельного «русского диссидента». Хотя, с точки зрения биологии, скорее — в средней руки кальмара с внушительной чернильной сумкой и щупальцами в кипрских оффшорах.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

334. Недостроенный "санаторий" с тремя вертолетными площадками за $350 млн.

— Это кипрская компания.
И в-третьих, есть офисная недвижимость в Москве общей площадью 15 тыс. кв. м. Когда фонд будет закрыт, продолжится работа по строительству и покупке новых объектов коммерческой недвижимости.
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

335. Хозяева "Новатэка".

В июле фонд сообщал, что собрал 23,13% «Новатэка» через кипрскую White Seal Holdings и ООО «Сантата» (с планом увеличить до 23,49%, на что есть разрешение ФАС).
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

336. Инвестор от Москвы.

В австрийском регистре сказано, что со дня основания Arteks Generation в правление фонда входила жена Игоря Малышкова — Елена Малышкова, а с января 2004 г. — и Александр Тимохинс (он оставался членом правления как минимум до 31 декабря 2008 г.).
В феврале 2004 г. United Burlington продала 6,3% ВБД за $52,65 млн другой компании Малышкова — кипрской I. M. Arteks Holdings (директор также Тимохинс).
Дата: 13.12.2010 Копия в Google

337. Директор навылет.

На фоне дежурных обвинений в адрес представителей Luna, (американский фонд TPG и «ВТБ-Капитал»), авторы петиции грозно пообещали, что будут «биться до последнего», ну и вообще «еще вернутся».
В сентябре 2010 года в Spar началась реорганизация — подконтрольная А.Мамуту кипрская Spar Moscow Holding (работавшая в Москве и еще нескольких регионах) и ЗАО «СВА Трейдинг» (управлявшая торговыми площадями Spar в Московской области) создали общую ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

338. Летающий аппарат.

"Роснефть" Кипрская фирма Shelf Support Shiphold и Skyline Asset Management с Виргинских островов теряются в обширном списке «дочек» «Роснефти».
Теперь известно, что госкомпания примечательна не только щедрыми благотворительными взносами («дочка» «Транснефти» в 2007 году пожертвовала в фонды «Содействие» и «Кремль-9» бывших сотрудников ФСО больше 1,5 миллиарда рублей), но и любовью к ...
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

339. Бизнес-связи родственников Путина.

Людмилу Путину называют инициатором создания регионального общественного фонда «Центр развития русского языка».
В марте 2007 года, согласно SKRIN, «Акцепт» числился единственным учредителем ООО Конгресс-центр «Константиновский» (к 2008-му на смену «Акцепту» пришли ИК «Аброс», «ВТБ-Инвест», «Лукойл», «Профресурс» и одна кипрская компания).
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

340. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Rengaz через свою 100%-ную кипрскую «дочку» Ravett Holdings Limited контролировала ряд операционных компаний в России — «Персей секьюритиз», «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз», на которые были записаны акции «Газпрома» (по данным отчетности ...
— Фонд Rengaz давал возможность западным инвесторам проводить операции с акциями “Газпрома” в период, предшествовавший либерализации рынка акций этой компании.
Дата: 10.12.2008 Копия в Google