Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. ООН проверят.

Из-за международных санкций в 1993-2003 годах Ирак мог торговать нефтью легально только в ограниченных объемах - в рамках программы "Нефть в обмен на продовольствие". Нелегальный вывоз нефти, о котором ведет речь газета, теоретически мог осуществляться через южные порты, не контролируемые ООН, а также через трубопровод в Сирию. Деньги могли переводиться на счета арабских банков.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

162. От стрельбы до кокаина.

В то же время любой мало-мальски знакомый с тогдашней кадровой политикой прекрасно себе представляет, что подобная поездка в Москву не могла быть совершена без санкции кого надо.
Тот самый Филипп Бобков, который вскоре стал Первым заместителем Председателя КГБ, а уже позже при Ельцине возглавил Службу безопасности «Мост – Банка» и кучу ассоциаций бывших сотрудников ГБ. Такая нужная помощь позволила умному чеченскому юноше не ...
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

163. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

... российских средств в 1993 г., находящихся на счетах в East-West United Bank, Люксембург, швейцарской компанией "Hoga", заставил ЦБ и Евробанк обеспечить защиту средств, размещенных в зарубежных банках, от захвата кредиторами Российской Федерации ...
В течение указанного периода, помимо такого размещения средств, ФИМАКО получала от ЦБ санкции по выполнению ряда конкретных инвестиционных операций.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

164. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

... д. и т. д. Головатый имеет счет в швейцарском банке, который, в принципе, заходит за семь нулей. Анисимов - ничего не могу сказать, думаю, что это нужно оперативным путем проверять. Шебаев имеет счет в швейцарском банке, который также заходит за семь ...
Я улетел, после этого была подписана санкция на мой арест.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

165. Битва за "Сибнефть".

Создав "под себя" компанию "Сибнефть", Б. Березовский вполне естественно приложил максимум усилий для того, чтобы "приватизировать" ее. В союзники себе он взял А. Смоленского (АКБ "СБС"), М. Ходорковского (банк "Менатеп") и мало кому известного в ту ...
... социальные нужды и развитие инфраструктуры, теперь оседает на счетах экзотических структур (см. материал "Смотрящий" губернатор"), таких, как компания "Руником" - швейцарская трейдинговая компания (владеет пакетом акций "Сибнефти" 12 ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

166. Воздушные миллиарды

... об агентурном прошлом Смоленского, о своей роли в организации банка "Столичный" и своей непричастности к подделке авизо, но в остальном, конечно, стоит признать, что друзей себе великий московский олигарх выбирать не умеет. Впрочем, и делами они с Нахмановичем занимались довольно сомнительными. За эти дела Нахмановича пытались судить в московском Замоскворецком суде (с 1993 г. он был в бегах за границей, в сентябре 1997 г. задержан швейцарской полицией, а в апреле 1998 г. был экстрадирован в ... Копия в Google

167. Депутаты в окружении врагов.

После военного вторжения России в Украину и международной реакции, Макаров обвинил Запад в создании паники в России с помощью санкций и отключения банков от SWIFT.
Артем Дударев владеет швейцарским креативным медиаагентством NONAME Agency.
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

168. По 9 лет каждому.

Федеральная налоговая служба просила взыскать с Ходорковского и Лебедева налоговую недоимку четырех подконтрольных банку 'МЕНАТЕП' коммерческих организаций, функционировавших в закрытом административно-территориальном образовании 'Лесной ...
В тот же день Басманный суд Москвы выдал санкцию на его арест.
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

169. Куда Абрамович свиней не гонял.

Спрятать эти деньги от назойливых швейцарских следователей вряд ли удастся в каком-либо первоклассном банке или далеком островном оффшоре.
По моим же предварительным расчетам, только за один 1996 год финансовые санкции по ЛВЗ "ОША" должны были составить около 100 млрд." В Омске "ОША" считается одним из самых рентабельных предприятий.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

170. Наш буржуин Марк Рич

В передовице говорилось о том, что «преследование Марка Рича представляет собой откровенный шантаж и попытку вмешательства во внутренние дела западноевропейских государств под угрозой введения экономических санкций».
Это потом швейцарская полиция будет собственноручно кидать в застенки пришлый торговый люд (особенно из СНГ), а в начале 80-х обвинения в уклонении от уплаты налогов, взяточничестве, рэкете и торговле с «врагом нации» (аккурат полный букет Марка Рича ... Копия в Google