Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1801. Гвардия Ющенко.

Уже несколько лет он оказывал содействие заключению заведомо невыгодных деловых договоров, приносивших огромный ущерб Украине, это касается отмывания денег руководством украинского посольства через фиктивные хорватские компании, а также финансовых операций на рынке земли и недвижимости в Хорватии».
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

1802. Бывший зампред ВИП-банка - Френкелю: "Я считаю вас заказчиком убийства Козлова."

Далее разоблачались операции по отмыванию преступных доходов и другие преступные процессы в банковской системе России. После прочтения письма было решено продолжить допрос (бывшего зампреда ЦБ) Дмитрия Тулина, который заявил, что подобное письмо мог написать человек «из кредитной организации, живой свидетель операций по отмыванию денег и, может быть, участник этих операций».- врезка К.Ру] Обвиняемый Френкель, бывший президент ВИП-банка, во вторник ходатайствовал в суде о том, чтобы содержание ...
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

1803. Мировой "черный рынок" оружия контролируют семь "баронов" из бывшего СССР: Бут, Минин, Дударев-Андерсен, Гайдамак, Гарбер, Рабинович и Могилевич.

Хотя ловят коммерсанта не за это, а за банальное отмывание денег.
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

1804. Партия оружия.

В дополнение Бут сказал Смуляну, что он готов предоставить услуги по отмыванию денег за 40% для организации, которую представляет CS-2 (FARC).
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

1805. Противоречивая вдова Козлова.

Как было указано в материалах, в ходе предварительного следствия Козлова заявляла, что муж за две недели до гибели говорил ей, что у банка «Дисконт» «отозвана лицензия, а также со счетов данного банка были переведены крупные суммы денег».
Дело в том, что вслед за отзывом летом 2006 года лицензии у банка "Дисконт" за "отмывание" Андрей Козлов настоял, чтобы следственный комитет МВД возбудил против руководства банка уголовное дело.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

1806. При обыске в квартире Сторчака нашли миллион долларов наличными.

В квартире Сторчака были изъяты крупные суммы денег, эквивалентные одному миллиону долларов.
Чаще это касается организованных форм "отмывания" преступно нажитых доходов.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

1807. Грузия посмотрела покаяние.

[...] Экс-министра обвиняли по четырем статьям УК — «Отмывание денег», «Злоупотребление служебными полномочиями», «Вымогательство» и «Служебная халатность».
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

1808. Из биографии Зубкова: сменил на посту 1-го секретаря горкома, сын которого был первым мужем дочери.

Финразведка начала работать с 2002 г. - создание комитета было необходимо для исключения России из черного списка FATF (Международная организация по борьбе с отмыванием денег).
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

1809. Рейдер Тамбовское ОПС.

В апреле 2004 года бизнесмен допрошен немецкой полицией по делу об отмывании денег акционерами SPAG.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

1810. Киллер с ребенком на руках.

«Чтобы отвлечь внимание от своих комбинаций по отмыванию денег и мошенничества, он пытается представить себя политическим оппозиционером и всячески привлечь внимание к своей персоне»,– передает слова российского посла РИА Новости.
Дата: 19.07.2007 Копия в Google

1811. Пресс-конференция Лугового.

Первый заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Николай Глушков, обвиняемый в хищениях и отмывании денег, находился на лечении в московском Гематологическом центре, куда его перевели из СИЗО "Лефортово".
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

1812. Бойко съели за ужином.

Ему хотят вменить отмывание денег и мошенничество при операциях с подмосковными земельными паями.
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

1813. "Три кита": новый виток дела.

Когда таможенники только начинали свое наступление, на Файзуллина вышел оперативный сотрудник ФСБ и объяснил, что, по его мнению, представляет собой мебельный центр: «машинку» для отмывания грязных денег.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

1814. "Убийство Гонгадзе и отравление Ющенко устроили одни и те же люди."

о: Он незадолго до смерти ездил в США, виделся с адвокатами экс-премьера Павла Лазаренко, который находится под судом в Сан-Франциско за отмывание денег.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

1815. Прокуратура вышла на связь с "МегаФоном".

В мае цюрихский арбитраж, разбиравший спор между IPOC и LV Finance, счел, что IPOC принадлежит Рейману и занимался отмыванием денег.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

1816. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

Естественно, что резервная валюта – это обычно в США. В США не только счета в банках, поскольку банки себя ведут, я извиняюсь, как проститутки, то там борются с отмыванием денег, то еще как-то («Бэнк оф Нью-Йорк» три года назад – засранцы).
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

1817. Суд вынес приговор по делу "Аэрофлота":

Сперва Глушкову и Красненкеру предъявлялись обвинения в незаконном предпринимательстве и отмывании денег.
Дата: 04.07.2006 Копия в Google

1818. Китобои.

Всем задержанным инкриминируются сразу три статьи Уголовного кодекса: контрабанда, неуплата налогов, отмывание денег.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

1819. Письмо другу.

А как недавно приземлился в Израиле, так его сразу хвать под белые рученьки и на допрос в полицию по делу об отмывании денег.
Дата: 27.04.2006 Копия в Google

1820. Слово сделано.

20 сентября 2001 года его объявили в федеральный розыск и предъявили заочное обвинение по делу Forus по трем пунктам: пособничество в мошенничестве, невозвращение из-за границы валютной выручки и отмывание денег.
Дата: 03.03.2006 Копия в Google