Поиск по "*отмывание денег". Результатов:
денег - 17058
,
отмывание - 2200
.
Результаты с 1881 по 1900 из 2022.
Результаты поиска:
- 1881. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.
-
Имеется информация: 1. Трансэкономбанку при участии Даниленко переданы средства Солнцевской преступной группировки для "отмывания" 2. Даниленко получал от Тагирбекова деньги.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
- 1882. Япончик обиделся на культуру обслуживания.
-
Со времени его приезда в США агентами ФБР не раз фиксировались встречи Иванькова с другими известными членами РОС. Иваньков зарегистрировал по крайней мере одну компанию в Нью-Йорке "Славик инк.", служащую для отмывания денег.
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
- 1883. Справка СБП на Смоленского.
-
Выло установлено также, что свыше 1500 клиентов "Столичного" - иностранцы, среди которых доминируют израильские Фирмы и лица еврейской национальности из Израиля и США, а также бывшие граждане СССР эмигрировавшие на Запад Среди последних - бывшие советские граждане с уголовным прошлым в связи с чем австрийской полицией была начата проверка банка на предмет возможного отмывания криминальных денег в "Столичном".
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
- 1884. Письма без ответа.
-
2. Можно ли привести примеры успешной борьбы с отмыванием денег, коррупцией, злоупотреблениями служебным положением в кредитно-финансовой сфере?
Дата: 12.05.2000
Копия в Google
- 1885. Дело BONY: эвенкийский след.
-
... города продукты питания на довольно крупную сумму денег. Разумеется, за это нужно платить - и начальник управления образования отдал Акатову вексель Норильского горно-металлургического комбината в счет оплаты поставок на сумму 9 с половиной миллионов рублей. Далее довольно-таки стандартная преступная схема отмывания денег развернулась следующим образом. Вексель был направлен Акатовым в один из московских банков, где обналичился, после чего деньги уже с банковского счета перечислялись в равных ...
Дата: 06.05.2000
Копия в Google
- 1886. Большой глоток Березовского.
-
третьей ключевой фигурой стал Лев Гелер (кстати, гражданин Израиля) и его банк "Деловая Россия", который в 1995 году оказался замешан в отмывании российских бюджетных денег через Республиканский национальный банк города Нью-Йорка.
Дата: 14.04.2000
Копия в Google
- 1887. Омские разборки.
-
Беляева задержали по подозрению в отмывании денег.
Дата: 31.03.2000
Копия в Google
- 1888. Вместо предисловия.
-
Но тема отмывания российских мафиозных денег через американские, швейцарские и прочие банки находится в центре внимания правительств и общественности многих стран.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
- 1889. Что было в Рязани: сахар или гексоген?
-
Зато, как уверяют некоторые источники, кампания по борьбе с отмыванием денег и чистка банковского сообщества – к этому «экономисты» ФСБ приложили свои усилия.
Дата: 15.02.2000
Копия в Google
- 1890. Материальные секреты российского компромата. Услуги и Цены.
-
Достаточно яркой иллюстрацией этому служат скандалы в зарубежных СМИ по поводу отмывания "грязных" российских денег через Bank of New York, историй с кредитными карточками семьи российского президента, фирмами "Аэрофлот" и "Андава" и др. По утверждению наших источников, иностранные спецслужбы, Интерпол, а также собственные структуры безопасности зарубежных банков и фирм накопили значительный объем информации о не вполне законной деятельности как российских предприятий, так и отдельных наших ...
Дата: 24.12.1999
Копия в Google
- 1891. Телеперсона non grata
-
Запомнились его передачи по отмыванию Евгения Наздратенко или во славу Александра Лукашенко, фигуры одиозной на постсоветском пространстве.
А оно ему: «Ненаказуемо!» Он к Георгию Данелия: «Как вы могли взять деньги у Березовского?
Копия в Google
- 1892. Кобзон и Квантришвили
-
Кобзон, в этом случае, напоминает американского певца Фрэнка Синатру, которого также бездоказательно обвиняли в связях с мафией и отмыванием ее денег.
Копия в Google
- 1893. Об ассоциации "XXI век"
-
В результате фирмы, находящиеся под контролем преступных организаций, участвуют наряду с подконтрольными банками, в формировании каналов утечки преступно и нелегально нажитых доходов из России за рубеж и их отмывании.
... организовано в свое время вымогательство денег у певца В.Кузьмина и отобрано около 75 тыс. руб. Позже был подвергнут рэкету коммерческий директор "Комбинации" Шишин (бывший сотрудник ОБХСС г.Саратова), который отказался платить деньги и был зарезан ...
Копия в Google
- 1894. Сибирский цирюльник
-
Присутствовали: Михаил Черной, Семен Могилевич (обвинялся в «отмывании» денег через Бэнк оф Нью-Йорк.
Копия в Google
- 1895. Лужков и сайентологи
-
Пункты обвинения были следующими: отмывание денег, нелегальный бизнес, нарушение гражданских прав.
Копия в Google
- 1896. Предприимчивый делец
-
... Nordex в отмывании денег и связях с оргпреступностью. Правда, автор статьи и издатель в ответ на требование адвокатов направили Лучанскому "Заявление чести", указав, что если "создалось впечатление, что г-н Лучанский или группа компаний Nordex нарушили уголовное законодательство Австрии или каким-либо иным образом недостойно вели себя, то мы сожалеем об этом". Но ярлык человека, отмывающего "грязные деньги" или деньги КПСС, приклеился к Лучанскому навсегда. А Лучанский жалеет, что деньги партии ...
Копия в Google
- 1897. КБ "Собинбанк"
-
Вскрытие депозитарных ячеек связано с тем, что Собинбанк является одним из фигурантов скандала об отмывании денег через "Bank of New York".
Копия в Google
- 1898. Досье "Региона" и "Системы"
-
Характер деятельности "Системы" в 1993-95 годах позволяет предположить, что в этот период преследовалась цель отмывания и перспективного вложения имеющихся (в том числе криминальных) средств, обозначения и усиления своего присутствия и влияния в московском регионе. Ситуация с крахом ЭРСИ - и ИБР- банков, критического положения МБРР в 1995 году - типичный вариант откачки денег криминальными структурами контролирующими финансовые институты (сотрудники СБ Эрси-Банка занимались разбоями).
Копия в Google
- 1899. Лев Черной и БАБ
-
... из версий, швейцарские сыщики нащупали важное звено отлаженной системы по глобальному отмыванию денежных средств, в том числе похищенных в российской банковской системе с помощью фальшивых авизо. Патрон TWG в России Лев Черной по этому факту сильно обеспокоился. Три года назад он уже был в центре скандала с фальшивыми чеченскими авизо. Тогда в деятельности фирмы Trans CIS Commodities (TCC) следствие нащупало факты ее расчетов за продукцию алюминиевых заводов деньгами криминального происхождения ...
Копия в Google
- 1900. Устинов против Моисеева и Ко
-
В дальнейшем: Организация системы по нелегальному обороту драгметаллов и отмыванию денег.
Копия в Google