Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1941. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

А в мае Арбитражный суд Москвы запретил ему заниматься предпринимательской деятельностью, работать на госслужбе и возглавлять коммерческие структуры на протяжении двух лет. *** Евгения Сивкова подозревают в отмывании доходов на 1,8 млрд руб. и связях ...
И если в столице вряд ли найдется много желающих заплатить солидные деньги за фикцию, то в провинции доверчивые граждане ходят к Сивкову на семинары, как на сеансы к экстрасенсу.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

1942. Владимир Кехман признан мошенником.

Также господин Кехман настаивал на своей непричастности к фирмам, на которые выводились деньги JFC. Однако, несмотря на обещание господина Кехмана говорить правду и только правду, судья Брайан ему не поверил.
Ранее и он, и дававшие показания в Лондоне Юлия Захарова и Андрей Афанасьев являлись фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и отмывании добытых преступным путем средств (ч. 2 ст. 174.1 ...
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

1943. Лечебное дело Андрея Власова.

Во время проведения плановый операции в хирургическом отделении, во внеурочное время (в субботу) у родственников больного вымогались деньги посторонними лицами, которые находились во время операции в операционной.
Расследование дело завершилось лишь в 2007 году, суд приговорил Виктора Палия к 7 годам лишения свободы за отмывание 40 млн. долларов.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

1944. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

Источники "Ъ" уточняют, что именно в первые годы работы в Коми, то есть при господине Слободине, на счета компаний, указанных взяткополучателями, было перечислено около 462 млн руб. Эти деньги, как считает следствие, обналичивались и переправлялись в ...
... арестованного год назад с рядом других чиновников и коммерсантов по обвинению в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании средств, добытых преступным путем (ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

1945. Уход от налогов по-кубански.

То, что деньги перечислены в виде оплаты по договорам займа — тоже не проблема, возвращать их пока ни разу не приходилось.
«Характер выявленных финансовых операций имеет признаки их возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем», отметили проверяющие.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

1946. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

Например, один из фигурантов, занимая должность директора фирмы с зарплатой всего $350, снимал с банковской карты очень значительные суммы, менял чеки в банке, имел дорогой автомобиль, хорошую квартиру и т. п. Кроме того, МВД Эквадора отмечает, что в деле фигурирует "еще один русский", который отправлял деньги в эту страну для отмывания.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

1947. Бар, бассейн, кинотеатр, фитнес-центр и бомбоубежище для Бастрыкина.

А как только проект получил положительную госэкспертизу, засадили Евтушенкова под домашний арест — за отмывание денежных средств «Башнефти». Что ж они тогда ему свои деньги доверили — 235 млн рублей, судя по предварительной смете!
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

1948. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

... размере 487 млн руб. В октябре 2013 года "Фининвест" заключил с коммерческой структурой договор о продаже 156 тыс. облигаций Минфина, стоимость которых следствие оценило свыше 162 млн руб. Однако покупатель не перечислил деньги банку за ценные бумаги ...
При этом ООО «Банк Фининвест» и «Евросиб банк» недосоздали необходимые резервы на возможные потери и представляли недостоверную отчетность, утверждают в ЦБ. «Евросиб банк», кроме того, не выполнял требование закона о борьбе с отмыванием «в части ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

1949. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

При всем при этом европейскому банку, еще недавно находившемуся на грани банкротства и известному в Латвии как «прачечная» для отмывания теневых доходов российских бизнесменов, принадлежит 97,75% акций банка российского.
Хочется верить, что регулятор руководствовался именно такими соображениями, ведь помимо кировского бизнеса, доступ к европейским деньгам получает и российская оппозиция, давней дружбой с лидерами которой известен Григорий Гусельников.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

1950. Евгении Васильевой дали 5 лет с вычитанием.

Васильеву признали виновным лишь в том, что подконтрольные ей фирмы незаконно получали агентское вознаграждение со сделки по продаже объектов Минобороны, а потом "отмывали" эти деньги.
Именно она отвечала за это направление, потом заключила сделку со следствием и рассказала подробности того, как агентские договоры составлялись "задним числом", как происходил процесс хищения, "отмывания" средств и т. д. Возможно, без показаний ...
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

1951. Как "стирает" "Вятка-банк".

Сделка была оплачена не деньгами, а акциями кировского банка. Сегодня Norvik Banka фактически несет полную ответственность за деятельность «Вятка-банка». Этот фактор создает уникальную ситуацию, при которой «Вятка-банк» может совершать самые рискованные сделки, ведь ответственность все равно ляжет на прибалтийский банк-владелец. Авторы письма в правоохранительные органы Латвии считают, что деятельность Гусельникова — открытое отмывание средств.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

1952. Итальянская "Кура" поклевала грузинских "воров".

При обысках квартир и коттеджей представителей "русской мафии" было изъято 45 кг ювелирных изделий из золота, более двух тонн украшений и посуды из серебра, а также деньги в различной валюте на 3 млн евро.
"Правая рука" Мераба — "криминальный генерал" Темур Немсицверидзе (Црипа) — отвечал за "отмывание" преступных доходов, покупку особняков для "законников" и т.п. Первый этап операции "Кура" прошел в июне 2013 года.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

1953. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

В 2007 году у «Альянс Банка» отозвали лицензию, в связи с «неоднократными нарушениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Вот, что Фукс рассказывал в интервью: «Болтали, гуляли, потом стали вместе зарабатывать деньги.
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

1954. Грязные копы губернатора Савченко.

Как выяснилось, деньги вскоре попали на счета белгородских ООО "Торговый дом "Океан"" и ООО "Логистический центр "Мегахолод".
... себе в качестве гонорара за «крышевание» «Орелсоцбанка» на территории Белгородской области, что подразумевало покровительство в нелегальной деятельности — «серым» кредитным операциям, обналичиванию, отмыванию денежных средств и выводу их из России ...
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

1955. Анну Эткину приговорили заочно.

В результате Симоновский суд признал Эткину виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 159 (мошенничество), 174 (отмывание преступных доходов) и 165 (причинение ущерба путем обмана).
В оформлении сделки принимали участие бывшие топ-менеджеры "Мира-банка" (у него ЦБ отозвал лицензию в 2008 году), в том числе Эткина, а деньги, как считают следователи, ушли на счета люксембургской FLC West Holding.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

1956. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

А учитывая, как использовались похищенные средства, господину Каитову вполне могут инкриминировать еще и ст. 174 УК (отмывание).
«Деньги собирают с потребителей, и схемы выстроили таким образом, что потоки-то идут через офшоры и там отчекрыживают частично, оставляют, потом заводят опять сюда...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

1957. Канн-перехват.

В ходе расследования правоохранительные органы Казахстана выяснили, что выведенные из банка деньги господин Аблязов инвестировал в различные проекты в России. В частности, на них были приобретены крупные участки земли в Подольском и Домодедовском районах Подмосковья. МВД России в 2010 году заочно обвинило господина Аблязова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ст. 174 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и отмывание похищенных средств).
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

1958. Юрий Хардиков задержался в Италии на 15 суток.

Об этом стало известно в понедельник в Вильнюсском окружном суде, где вчера должно было рассматриваться дело экс-чиновника об отмывании преступных доходов.
... преступлений (FNTT) собрали данные о том, что Юрий Хардиков перевел из российских банков на открытые на его имя в литовских банках счета более €8 млн. Впоследствии деньги оказались на счетах предприятия ЗАО Karvis, учрежденного Хардиковым в Литве ...
Дата: 22.01.2013 Копия в Google

1959. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

... залог 20 млн руб. Однако пока деньги не поступят на депозит суда, срок его задержания продлен — на 72 часа. Как только указанная сумма будет перечислена, господин Млодик выйдет на свободу. — Врезка К.ру] […] Следователь управления СКР по Чувашии предъявил 48-летнему Семену Млодику обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

1960. Обыск от первого лица.

[…] В начале июля Банк России сообщал о решении привлечь Мастер-банк к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.
Руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-однодневки, переводили деньги на счета банков, чтобы затем перебросить на счета других организаций и обналичить.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google