Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1801. Грузия посмотрела покаяние.

[...] Экс-министра обвиняли по четырем статьям УК — «Отмывание денег», «Злоупотребление служебными полномочиями», «Вымогательство» и «Служебная халатность».
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

1802. Из биографии Зубкова: сменил на посту 1-го секретаря горкома, сын которого был первым мужем дочери.

Финразведка начала работать с 2002 г. - создание комитета было необходимо для исключения России из черного списка FATF (Международная организация по борьбе с отмыванием денег).
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

1803. Рейдер Тамбовское ОПС.

В апреле 2004 года бизнесмен допрошен немецкой полицией по делу об отмывании денег акционерами SPAG.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

1804. Киллер с ребенком на руках.

«Чтобы отвлечь внимание от своих комбинаций по отмыванию денег и мошенничества, он пытается представить себя политическим оппозиционером и всячески привлечь внимание к своей персоне»,– передает слова российского посла РИА Новости.
Дата: 19.07.2007 Копия в Google

1805. Пресс-конференция Лугового.

Первый заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Николай Глушков, обвиняемый в хищениях и отмывании денег, находился на лечении в московском Гематологическом центре, куда его перевели из СИЗО "Лефортово".
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

1806. Бойко съели за ужином.

Ему хотят вменить отмывание денег и мошенничество при операциях с подмосковными земельными паями.
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

1807. "Три кита": новый виток дела.

Когда таможенники только начинали свое наступление, на Файзуллина вышел оперативный сотрудник ФСБ и объяснил, что, по его мнению, представляет собой мебельный центр: «машинку» для отмывания грязных денег.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

1808. "Убийство Гонгадзе и отравление Ющенко устроили одни и те же люди."

о: Он незадолго до смерти ездил в США, виделся с адвокатами экс-премьера Павла Лазаренко, который находится под судом в Сан-Франциско за отмывание денег.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

1809. Прокуратура вышла на связь с "МегаФоном".

В мае цюрихский арбитраж, разбиравший спор между IPOC и LV Finance, счел, что IPOC принадлежит Рейману и занимался отмыванием денег.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

1810. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

Естественно, что резервная валюта – это обычно в США. В США не только счета в банках, поскольку банки себя ведут, я извиняюсь, как проститутки, то там борются с отмыванием денег, то еще как-то («Бэнк оф Нью-Йорк» три года назад – засранцы).
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

1811. Суд вынес приговор по делу "Аэрофлота":

Сперва Глушкову и Красненкеру предъявлялись обвинения в незаконном предпринимательстве и отмывании денег.
Дата: 04.07.2006 Копия в Google

1812. Китобои.

Всем задержанным инкриминируются сразу три статьи Уголовного кодекса: контрабанда, неуплата налогов, отмывание денег.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

1813. Письмо другу.

А как недавно приземлился в Израиле, так его сразу хвать под белые рученьки и на допрос в полицию по делу об отмывании денег.
Дата: 27.04.2006 Копия в Google

1814. Слово сделано.

20 сентября 2001 года его объявили в федеральный розыск и предъявили заочное обвинение по делу Forus по трем пунктам: пособничество в мошенничестве, невозвращение из-за границы валютной выручки и отмывание денег.
Дата: 03.03.2006 Копия в Google

1815. Новые русские.

Бывшие киргизы Киргизская прокуратура считает, что Айдар Акаев занимался отмыванием денег, контрабандой и принуждал других лиц к совершению сделки Семья бывшего президента Киргизии Аскара Акаева очутилась в Москве 24 марта 2005 года -- спустя несколько часов после того, как в Бишкеке участники антиправительственной демонстрации взяли штурмом Дом правительства.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

1816. Правозащитники Израиля подали иск в Высший суд справедливости.

Кроме этого, за ним тянется еще огромный шлейф по отмыванию нефтяных денег.
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

1817. Сядет ли Батурина.

— Вы имеете в виду дело об отмывании денег фирмы Елены Батуриной?
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

1818. Преданная независимость.

Выступала на процессах со стороны «Газпрома» и «СИБУРа», когда эти компании обвиняли бывших руководителей АК «СИБУР» Якова Голдовского и Евгения Кошица в хищении вверенного имущества и отмывании денег.
Дата: 27.07.2005 Копия в Google

1819. Папа Че.

А деньги, полученные в результате «преступной приватизации», переводятся на заграничные счета реформаторов.
Тогда появилась информация о якобы вывозе за рубеж крупных сумм, полученных в ходе приватизации, об их «отмывании» и дальнейшем перенаправлении на предвыборную кампанию Ельцина.
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

1820. "Плавающий Кремль" Путину купила "правая рука" Абрамовича.

- Ред.), я слышал разговоры об отмывании денег, откатах и о том, что, по слухам, одна из яхт, купленных Абрамовичем, как-то связана с российским правительством.
Дата: 30.05.2005 Копия в Google