Поиск по "*отмывание денег". Результатов:
денег - 17047
,
отмывание - 2197
.
Результаты с 1981 по 2000 из 2019.
Результаты поиска:
- 1981. Невеликий инквизитор.
-
Как бы то ни было, ничего не объяснив, в декабре 2006 года Каримов уехал в Москву, и только уж потом по телевизору коллеги услышали, что он сразу поймал там Ходорковского и Лебедева, на этот раз на отмывании 450 млрд рублей…
Имеется даже и запись их телефонного разговора, где что–то про деньги сказано, но, может, просто голос «похож на заместителя прокурора».
Дата: 26.06.2007
Копия в Google
- 1982. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?
-
бывший управляющий делами Президента РФ П.П.Бородин был задержан в США по поручению женевской прокуратуры, подозревающей его в отмывании средств в связи с делом «Мабетекс».
Прилагаю документ, свидетельствующий, что средства сначала перечислялись в АО «Rietumu Banka», а затем В.В.Гершкович с помощью эмитированных банком карточек выплачивал деньги исполнителям.
Дата: 13.06.2007
Копия в Google
- 1983. Оружейное дело Гайдамака.
-
Имя Гайдамака связано с историей об отмывании капиталов через 535-е отделение израильского банка "Апоалим". Следствие по этому делу длится уже два года. Еще в начале марта представитель окружного суда Тель-Авива заявил о наличии оснований для предъявления Гайдамаку обвинений, но до сих пор это не сделано, а популярность бизнесмена в Израиле сегодня высока. Гайдамак старается постоянно быть на людях и вкладывать деньги в проекты, которые могут повысить его рейтинг.
Дата: 30.03.2007
Копия в Google
- 1984. Что делать с "особенным человеком"?
-
... имя. Но когда решает принести пользу обществу на посту депутата или губернатора, откуда-то из подворотни, «с большой дороги» появляется еще один Иван Сидоров, тихий алкоголик и потомственный тунеядец, готовый за деньги стать виртуальным «киллером ...
В обмен на услуги Митволь на днях приступил к почетным обязанностям по отмыванию мэра Москвы от обвинений в экологических прегрешениях, хотя по должности должен был наоборот – изобличить и погрозить пальцем.
Дата: 07.02.2007
Копия в Google
- 1985. Прокуратура ищет тайник Френкеля.
-
В нем могут находиться документы, подтверждающие причастность Френкеля к организации убийства, а также сведения о деньгах и недвижимости банкира за границей. Как уже писал «Твой ДЕНЬ», против Алексея Френкеля может быть возбуждено новое уголовное дело - по факту отмывания денежных средств и их перевода за границу.
Дата: 07.02.2007
Копия в Google
- 1986. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу
-
В свою очередь, члены российской делегации пообещали прислать на Кипр документы о новом заочном обвинении господина Карташова в отмывании преступно нажитых капиталов.
Судья пошел навстречу госпоже Луизиду, отложив слушание дела, но одновременно отменил предыдущее решение об аресте господина Карташова и его последующем освобождении под залог, постановив возвратить ему деньги.
Дата: 25.01.2007
Копия в Google
- 1987. Берлускони может сесть на шесть лет.
-
Дэвид Миллс, который до марта нынешнего года состоял в законном браке с Тессой Джоуэлл, британским министром культуры, ранее утверждал, что получил деньги от Берлускони...
Помимо главных фигурантов - Берлускони и Миллса - по делу проходят еще 11 человек, которым предъявлен следующий набор обвинений - искажение финансовой отчетности, незаконное присвоение денежных сумм, налоговые махинации, шантаж, отмывание средств.
Дата: 22.11.2006
Копия в Google
- 1988. Кризис жанра, или Кто следующий?
-
Круг вопросов банковского надзора, порученный ведению Козлова, в том числе борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, однозначно указывает на субъекта внешнего управления — руководство спецслужб, непосредственно направляемое президентом Путиным.
Дата: 30.10.2006
Копия в Google
- 1989. Кодекс фехтовальщика.
-
Злоупотребление должностными полномочиями, хищение имущества в особо крупных размерах, отмывание средств – это лишь часть предъявленных бизнесмену обвинений.
«Власть» и «Деньги» Усманова Успехи бизнесмена не ограничиваются совмещением личного бизнеса с должностью главы дочернего предприятия газовой монополии.
Дата: 18.09.2006
Копия в Google
- 1990. Марк Дейч назвал тех, кто посадил Шорора
-
... РФ и Национального центрального бюро Интерпола РФ, г-н Куюнджич привлечен к уголовной ответственности правоохранительными органами Итальянской Республики в рамках уголовного дела №40105/00 по факту отмывания денежных средств для преступных синдикатов ...
Как и то, что деньги на эту операцию — 5 миллионов американских рублей — могли быть выделены неким бизнесменом.
Дата: 20.06.2006
Копия в Google
- 1991. Министр связи Леонид Рейман – человек, похожий на Свидетеля № 7.
-
... похожий на Свидетеля № 7 Свидетель № 7, в котором легко узнается министр связи Леонид Рейман, организовал незаконные сделки, деньгами от которых пытался оплатить акции “Мегафона” бермудский фонд IPOC, и сам был конечным бенефициаром этого фонда и еще ...
“Трибунал установил, что IPOC, подконтрольный Рейману, был вовлечен в незаконные операции, связанные с отмыванием средств”, что предусматривает ответственность по российским уголовным статьям — 160 (“присвоение или растрата”, максимальное наказание ...
Дата: 23.05.2006
Копия в Google
- 1992. Продавец Вечной Мерзлоты.
-
Надо отметить, что проблема «отмывания» в частные руки госсредств на северных стройках, поставленная так остро, застала врасплох многих чиновников как в Тюмени, так и в Салехарде, и в Москве.
Кроме того, речь идет о немалых деньгах, которые удалось нажить за эти годы – их могут отобрать.
Дата: 21.12.2005
Копия в Google
- 1993. Сергей Доренко против своей биографии.
-
Васильев мне ответил: «Ты деньги греб лопатой, теперь хавай за это».
Сожалею, что есть люди, которые рассматривают массмедиа как средство для отмывания или, наоборот, очернения.
Дата: 05.12.2005
Копия в Google
- 1994. Виктора Палия обвиняют в оскорблении истца.
-
Палий назвал сотрудника СБ ТНК "отработанным прокурорским мусором", "мерзавцем" и "мразью" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.07.2004, "К делу об отмывании пристал мусор" Виктора Палия обвиняют в оскорблении истца Екатерина Заподинская ...
После этого деньги перемещались в швейцарские банки.
Дата: 26.07.2004
Копия в Google
- 1995. На кончике "Иглы".
-
В феврале 2002 года бельгийские власти выдали международный ордер на арест Бута по обвинению в отмывании преступных доходов.
Свои первые большие деньги сделал на доставке живых цветов в страны Персидского залива: южноафриканский гладиолус, купленный в Йоханнесбурге за два доллара, в Дубае продавался за сто. Одним рейсом Бут привозил 20 тонн цветов.
Дата: 10.09.2003
Копия в Google
- 1996. Лазаренко вошел в доверие.
-
Судья назначил сумму залога, соизмеримую с той, в отмывании которой господин Лазаренко подозревается,— $100 млн. Согласно обвинению, деньги были переведены в течение нескольких часов из одного из офшорных банков, зарегистрированных в Антигуа.
Дата: 16.06.2003
Копия в Google
- 1997. Мяч под крышей.
-
... свои акции сотрудник ФСБ. Потом свое место был вынужден оставить бывший глава совета директоров ПФК Андрей Трубицин, причем одновременно на него завели уголовное дело об отмывании десятков миллионов долларов -- вырученных как раз с вещевых рынков ...
Он рассказал, что его никто не похищал, он сам просто отдыхал и к результату матча и каким-либо деньгам никакого отношения не имеет.
Дата: 04.09.2002
Копия в Google
- 1998. "Илим Палп" заказывает Дерипаску.
-
Забавно, что желание Дерипаски заработать деньги в лесной отрасли подается чуть ли не как преступление.
Агентство это известно непомерными ценами, морем пафоса и крайне низким КПД (именно оттуда, кстати, в прессу просочился PR-план отмывания красноярского авторитета Толи Быкова).
Дата: 08.08.2002
Копия в Google
- 1999. Кучма помогал Лазаренко убивать.
-
Американцы подозревают его в отмывании огромных сумм через зарубежные банки.
Впоследствии эти деньги распределились по счетам членов семей самого Кучмы, президента Леонида Кравчука и других чиновников.
Дата: 06.03.2002
Копия в Google
- 2000. Кучмисты и безкучмисты.
-
После ареста Лазаренко в США за отмывание грязных денег (привет Павлу Бородину!) сама партия "Громада" влачит полузагробное существование, а ее парламентская фракция исчезла, породив однако партию "Батькивщина" ("Отечество") с одноименной фракцией, унаследованные Тимошенко и Турчиновым.
Дата: 04.06.2001
Копия в Google