Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1881. Как намывался гранит.

Дело еще и в том, что государство в лице ФАС не смогло узнать имена бенефициаров оффшорных фирм, счета которых были открыты в двух банках с государственным же участием – Сбербанке и ВТБ – которые по закону (115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") обязаны владеть информацией, оказавшейся почему-то недоступной для ФАС. Проще говоря, если верить чиновникам ФАС, российское государство не смогло получить необходимые ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

1882. Коротышка смылся через тюремную душевую.

В его адрес уже выдвинуты обвинения, начиная от контрабанды кокаина и героина и заканчивая участием в организованных преступных группировках, занимающихся убийствами, похищениями людей, отмыванием денег и вымогательствами.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

1883. Казахстанского миллиардера Шодиева с партнерами люди Саркози "отмазывали" налом.

«Если бы это было отмыванием денег, он бы пытался скрыть происхождение средств.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

1884. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Западные СМИ писали, что американцы тормозили сделку из-за подозрений Антонова в связях с организованной преступностью и отмывании денег.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

1885. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Данные сделки, как отмечено в справке управления, «могут обладать признаками обналичивания денежных средств и относятся к денежным операциям, входящим в перечень, содержащийся в ст. 6 ФЗ №-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

1886. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

«Швейцария и ее банковская система довольно долго противились нормам FATF [межправительственная организация Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег] в том, что касается проверки данных публичных должностных лиц, отвечая, что в ряде случаев невозможно подтвердить легитимность средств, которые вносят на свои счета должностные лица.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

1887. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

О том, что сделки футбольных клубов (как правило, из Восточной Европы) с агентами могут носить подозрительный характер и, в частности, служить действенным инструментом для вывода средств, несколько лет назад заявила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

1888. Бизнес не по понятиям.

Даже Шакро, поговаривают, его арест, Интерпол, Испания (в 2006 году Калашов был задержан в ОАЭ и экстрадирован в Испанию по обвинению в отмывании денег.
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

1889. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

За каждым из них стоит набор из множества преступлений и характерный больше для ОПГ список статей УК РФ: отмывание денег, хищение в особо крупных размерах, подлог, мошенничество в составе организованной группы, угрозы физической расправы, нанесение тяжких телесный повреждений, препятствование деятельности правоохранительных органов.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

1890. Союз меча и обнала.

Официально было сообщено, что Мастер-банк был вовлечен в обслуживание теневой сети экономики, неоднократно нарушал законодательство по борьбе с отмыванием денег.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

1891. Следы "Семьи" Януковича в России.

По сообщению австрийской газеты Die Presse, в начале марта прокуратура Австрии начала расследование по подозрению Алексея Азарова в отмывании денег и нарушении законов ЕС. В июле 2014 года была арестована недвижимость Алексея Азарова в Вене и Штирии на общую сумму €5 млн; в сентябре та же участь постигла виллу Азарова-младшего в Италии.
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

1892. Мобильные дочки Алиева.

Летом того же года в Швейцарии началось расследование дела по подозрению в отмывании высокопоставленными сотрудниками шведской компании денег в швейцарских банках.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

1893. 100 миллиардов коню под хвост.

По сообщению ЦБ, банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не отправлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал порядок представления информации в уполномоченный орган, не осуществлял идентификацию клиентов, а в июне-июле 2006 года и вовсе выдал из кассы клиентам более 16 млрд руб. на покупку ценных бумаг.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

1894. "В следующий раз выстрелим тебе в голову".

По сообщениям СМИ, новым ухажером Максимовой стал соучредитель и председатель совета директоров строительной компании «Балтийский монолит» Антон Петров — сын авторитетного питерского бизнесмена Геннадия Петрова, арестованного в 2008-м в Испании по обвинению в отмывании денег, заказных убийствах и других преступлениях.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

1895. Банкформирование Владимира Романова.

Председатель правления НРБ Антон Дорохов уверен, что к выводу активов может быть причастен экс-руководитель АКБ «Электроника» Владимир Романов: — Представляется, что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»).
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

1896. Черная бухгалтерия Януковича.

Подписи и печать "Танталита" позволяют возбудить уголовные дела за отмывание средств, если правоохранительные органы поставят перед собой такую задачу.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

1897. "Открытие" развели комплексно.

— Врезка К.ру] ["Ведомости", 12.02.2014, "Цифра недели: $175 млн": Бесчестное поведение, обман, сговор, мошенничество, искажение фактов, подкуп, подделка документов, шантаж, отмывание денег, выдача себя за другого человека, запугивание, провокации, увиливание, похищение и даже убийство».
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

1898. Следы московского арбитража привели в Цюрих.

В 2003 году экс-мэр столицы Юрий Лужков передал предприятие в управление Московской автомобильной компании (МАК), которая принадлежит олигарху Григорию Лучанскому — фигуранту множества расследований в Европе об отмывании денег, деятельности русской мафии и т. д. Когда мэром столицы стал Сергей Собянин, он пришел в ужас от состояния дел на ЗИЛе и деятельности МАК. Собянин заявил, что управлявшие предприятием представители МАК дискредитировали себя, свидетельством чего стали миллиардные убытки и ...
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

1899. По Сельцовскому "Ревизор" плачет.

Реализация программы перспективного развития систем учета в сетях КЧР, КБР, РСО-А и Ставропольского края стала под руководством замов Петра Сельцовского Александра Валуева, Олега Дементьева и Сергея Черемисинова масштабной эпопеей по отмыванию денег.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

1900. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Западные СМИ обвинили руководство этого крупного американского банка в пособничестве при отмывании денег русской мафии.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google