Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

... начало марта этого года обязательства перед кредиторами находящегося в стадии ликвидации «Интеркоммерца» составляют без малого 86 млрд руб. При этом сам обанкротившийся банк признан потерпевшим в рамках уголовного дела и заявил к господину Бугаевскому гражданский иск почти на 4 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела господина Бугаевского следователи через суд наложили арест в качестве обеспечительных мер на обнаруженное имущество семьи банкира — квартиру в Москве, подмосковный коттедж и ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

402. На банкира наложили солидарное взыскание.

Как следует из материалов дела, в период с марта 2007 года по октябрь 2008 года он вывел из банка ВЕФК около 10 млрд руб., кредитовав подконтрольные ему фирмы.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

403. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.

... в основе уголовного дела лежит его давний конфликт с его бывшими партнерами и подчиненными. Однако уже через два месяца он заключил сделку со следствием, дав показания на соучастников. Среди них, по данным «Новой газеты», были названы заместитель руководителя Всероссийской организации интеллектуальной собственности Александр Сухотин и директор Российского союза правообладателей Андрей Кричевский. Продажу недвижимости обвиняемый объяснил необходимостью погашения долгов перед банками, в которых он ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

404. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

В настоящее время по результатам проведенных обысков Следственным комитетом рассматриваются все варианты дальнейшего расследования дела, включая привлечение к уголовной ответственности сотрудников Delloite, БКС и Центрального банка России.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

405. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Он по этим делам был разводящим, с Таней Ельциной и с ее мужем Юмашевым хорошо дружил и постоянно общался с Коржаковым.
Я в Латвию в банк «Риетуму» отправил выкуп, а потом он ушел в офшор.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

406. Короли большой дороги.

*** Александр Железняк События: По заявлению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной СКР возбудил уголовное дело об особо крупной растрате в обанкротившемся Пробизнесбанке.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

407. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

... малоизвестной Enonoline Overseas Ltd. Все это привело к тому, что заемщик перестал платить проценты по кредиту, а когда 10 октября 2014 года банк потребовал погасить долг, отказался. В январе прошлого года ИЦ "Энерго" был признан банкротом по решению Московского арбитражного суда. В результате противоправные действия подозреваемых, говорится в деле, причинили банку ущерб в размере 1 млрд руб. Стоит отметить, что в деловых кругах Антон Зингаревич получил известность не только потому, что его ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

408. Ограбление по-швейцарски.

Самым крупным клиентом был Иванишвили — согласно материалам уголовного дела, максимальная стоимость его портфеля достигала $1 млрд. К 2010 году, по оценке источника Forbes, под управлением Лескодрона могли находиться средства как минимум двух десятков клиентов. В год он приносил банку не менее 30 млн швейцарских франков комиссий и должен был получать как минимум 1 млн в виде бонуса при годовой зарплате около 300?000 франков.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

409. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

В конечном счете деньги вкладчиков вернулись в банк на счета «околобанковских компаний», которые приобрели у банка векселя. Это была большая глупость. Не понимаю, на что Морозов рассчитывал. — Как в банке вообще появился Морозов? В материалах дела говорится, что он представлял группу иранских инвесторов, которые были готовы разместить в банке около 500 млн долларов.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

410. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

Сейчас он находится под подпиской о невыезде по делу о пропаже 16 млрд рублей, которые «Ленэнерго» положило на депозиты в банке «Таврический».
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

411. Как завяло дело Помидорихи.

Речь идёт о создании для этого мощнейшей подпольной банковской системы, небольшой частью которой, по версии следствия, стали полтора десятка совершенно легальных отделений крупного когда-то банка «ВЕФК». И более того, «основное» уголовное дело, из которого преследование госпожи Вон Мессинг было выделено в отдельное производство, никто не собирается прекращать — оно своим чередом отправилось в Петроградский районный суд. Что же произошло?
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

412. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

Следствие рассчитывает, что новые фигуранты дела, одного из которых вчера арестовал суд, помогут ему доказать виновность в хищениях бывшего бенефициара банка и экс-сенатора от Тувы Сергея Пугачева, скрывающегося за границей, а заодно и вернуть средства. Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил "Ъ", что господа Диденко и Амунц задержаны в рамках уголовного дела Сергея Пугачева, который обвиняется в "хищении путем присвоения" средств Межпромбанка (МПБ).
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

413. Криминальный роман Евгения Павлова.

А вот банк в итоге не уцелел. В ноябре прошлого года столичные полицейские провели ряд обысков в офисах ОАО «Смоленский банк». Мероприятия осуществлялись в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

414. Бывший директор ЕБРР условно села за откаты.

... сегодняшнего приговора стало ясно, что господин Черников вообще не планировал, чтобы было заведено это уголовное дело, которое рассматривалось несколько месяцев. По его словам, которые сегодня озвучил судья, он хотел защитить свою репутацию от клеветы госпожи Котовой, поскольку та втайне от него заявляла своему руководству о том, что компания CanBaikal Resources не отвечает требованиям, которые банк предъявляет к кандидатам на кредит, соответственно, кредит пока давать этой компании не нужно ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

415. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

... Росбанке, рассказал источник, близкий к банку, но ее имя пока не раскрывается в интересах операции. […] Адвокат банкира Дмитрий Харитонов рассказал «Интерфаксу», что шесть часов искал клиента в разных структурах правоохранительных органов, нашел его в ГСУ СК РФ по Москве, но не был допущен даже в здание. — Врезка К.ру] Вчера вечером господ Голубкова и Поляницыну доставили в главное следственное управление СКР по Москве, однако на момент сдачи номера в печать уголовное дело в их отношении еще не ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

416. Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела.

В банке «Санкт-Петербург» «Известиям» подтвердили, что Валерий Пузиков является одним из совладельцев банка. Однако прокомментировать выдачу банковской гарантии ФГУПу, замешанному в уголовном деле и махинациях с автотранспортом Минобороны, отказались.
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

417. Владимир Кехман спелся со следствием.

Это прецедент, впервые российский предприниматель, задолжавший $1,3 млрд, ищет защиты от банков в иностранных судах. […] Информация о том, что Владимир Кехман признан банкротом как частное лицо, размещена на сайте Регистра частных банкротств Великобритании. Там также указано, что "индивидуальные детали дела о банкротстве взяты из распоряжения Высокого суда правосудия, который принял это решение 5 октября 2012 года".
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

418. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

Приговор его подзащитным обоснован, суд учел все имеющие значение обстоятельства, все стало возможным благодаря попустительству самого банка — филиала и головного офиса, добавляет он. Болотов будет защищать и Андрея Богданова-младшего, но пока не комментирует дело против него, так как не ознакомился с материалами.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

419. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

— Дело в том, что это очень хорошо прокомментировал руководитель Национального банка Молдовы, который сказал, что ни одного факта отмывания денег в банке Универсал замечено не было, банк никогда не занимался отмыванием денег.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

420. Команда Грефа недооценила суд.

Теперь же, когда «коллекторская дочка» банка - «Сбербанк-Капитал» - в течение почти двух лет атакует один за другим пакеты акций предприятия, его «независимые оценщики» пытаются представить дело так, словно не только Павловского ГОКа, но всех богатств мира не хватит для того, чтобы расплатиться за полученный кредит.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google