Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Ангольская рулетка

В числе подозреваемых коррупционеров значатся также бывший шеф аппарата президента Франсуа Миттерана, а затем председатель правления Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали и бывший министр внутренних дел Шарль Паскуа. В январе прошлого года Миттеран-младший вышел на свободу под залог в 750 тысяч долларов. В феврале французские прокуроры добрались и до личных банковских счетов президента Анголы в банках Монако. Копия в Google

382. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Впрочем, он по этому делу допрашивался лишь один раз, да и то в качестве свидетеля. Господина же Алякина обвиняют по двум эпизодам мошенничества, связанного с выводом из банка средств на 151 млн руб. и 469 млн руб. В общей сложности разорившаяся финансовая структура осталась должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Отметим также, что в августе 2019 года Алексей Алякин был задержан на Украине и помещен под так называемый экстрадиционный арест.
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

383. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

Однако, как считает следствие, Антон Зингаревич-младший, занимая пост председателя совета директоров ЭСИХ и являясь «фактическим собственником компании», уже в то время решил больше не отдавать кредиты, а расходовать полученные от банков деньги на личные нужды. По материалам дела, представив ложные сведения в банк «Глобэкс», господин Шишкин добился получения 1,5 млрд руб.— их компания якобы планировала потратить на разработку проектной и закупочной документации для строительства в Брянской ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

384. Витас-банк обчистил зампред правления.

Витас-банк обчистил зампред правления Сергей Сергеев получил 5 лет колонии за вывод активов более чем на 500 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.07.2016, Вкладчики довели банкира до тюрьмы, Фото: via bankir.ru Вероника Горячева Сергей Сергеев Благодаря активным стараниям бывших вкладчиков Витас-банка, выступавших гражданскими истцами по уголовному делу экс-зампреда правления банка Сергея Сергеева, он получил пять лет колонии общего режима.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

385. Наталья Громова сливала банк.

Размер ущерба в этом случае полиция оценила свыше 160 млн руб. Еще один эпизод, как считает следствие, касался продажи офисного здания на Васильевском острове, которое принадлежало банку. В полиции полагают, что было сымитировано внесение денег в кассу банка — 370 млн руб. для сокрытия безвозмездности сделки. А после этого покупатель оформил право собственности на недвижимость. Однако во время расследования уголовного дела на офисное здание был наложен арест.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

386. Грязные миллиарды в HSBC.

Лорд Стивен Грин (Stephen Green) возглавлявший банк HSBC в период, за который были обнародованы документы, позднее стал министром торговли в правительстве Кэмерона в Британии и находился в этой должности вплоть до 2013 года. Если не считать нескольких разрозненных судебных дел в федеральных судах Америки, то следует сказать, что Федеральная налоговая служба США в своей работе тоже не проявляла особого усердия, хотя французские следователи из налоговых органов нашли 1 400 человек, связанных с США ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

387. Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии.

... проверка, результатом которой и стало уголовное дело. По версии следствия, в 2007-2009 годах Александр Дмитриев (руководил омским филиалом банка "Ак Барс" в 2004-2009 годах) заключил 103 ипотечных договора на общую сумму 354 млн руб. Ипотека выдавалась на покупку квартир в строящемся многоэтажном жилом доме на пересечении ул. Волховстроя и 1-я Северная в Омске. Вел строительство ЖСК "Образование". Следствие считает, что часть этих средств банк выдал по подложным документам, затем по указанию ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

388. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".

Бывшим предправления Александру Тимофееву и главбуху, оставшимся в живых фигурантам дела 2004 года, вменяют преднамеренное банкротство Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.04.2012 С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст" Олег Рубникович Следственный департамент МВД РФ предъявил обвинение экс-председателю правления банка "Кредиттраст" Александру Тимофееву в рамках возбужденного еще восемь лет назад уголовного дела.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

389. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

... лизинговая компания "Дело". Для этого сотрудники БТА-банка, по распоряжению господина Аблязова, изготовили подложные договоры цессии. Согласно им, права на истребование кредитов в размере $70,9 млн, выданные до этого банком компании господина Пака, передавались банком по цепочке офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке "Балтикумс" "Дело" с 18 ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

390. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

Младший брат президента США Джорджа Буша Нейл Буш оказался в центре весьма неприятного скандала, сообщает CNN. Были опубликованы материалы бракоразводного процесса Нейла Буша, из которых стало известно, что он был замешан в "темных финансовых делах", а также изменял жене и вел "распущенную половую жизнь". ] ["МН", 05.11.2004: "Валерий Белоконь - владелец Балтийского международного банка и ряда других предприятий, работающих с миллионными убытками, является официальным издателем ежедневной газеты ...
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

391. Медведковские мясники.

Основной проводник идеи Волошин, основавший под проект "MB банк", выходит на правительство и на КГБ СССР. Бывший высокопоставленный сотрудник КГБ становится вице-президентом компании "Марвол холдинг". Позже, когда после убийства Хецуриани Ческис назначает на его место Головина, финансовая деятельность СП становится бесконтрольной. Когда чекист сделал попытку отстранить Ческиса и Головина от дел, ему пригрозили расправой.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

392. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?

Алексей Романов Уголовные дела о мошенничестве и отмывании средств, связанные с далеко не безгрешным "Альфа-банком", всплывают на поверхность крайне редко. Громкое последнее дело касалось финансовых злоупотреблений в петербургском филиале этого банка.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

393. Голоса в Думе продаются.

Дело ВНК. + = 164. АМИРОВ КУРБАН-АЛИ АМИРОВИЧ Бывший директор банка в Дагестане, директор «Югра-Траст», брат заместителя губернатора ХМАО.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

394. Дутый Трамп.

— Ни один банк не станет вести дела с такой компанией». Бывший прокурор Дэн Голдман, который был ведущим адвокатом во время первого судебного процесса по делу об импичменте Трампа, назвал обвинительное заключение «почти смертельным ударом по Trump Organization».
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

395. Виктору Байкову скинули полсрока.

Виктору Байкову скинули полсрока Экс-зампред "Города" получил 5 лет за хищение 10,5 млрд руб. у банка Оригинал этого материала © banki.ru, 23.08.2022, Экс-зампреду банка "Город" дали срок со "скидкой" по делу на миллиарды Ася Шалимова Бывший заместитель председателя правления столичного банка «Город», рухнувшего в 2015 году, Виктор Байков получил срок по уголовному делу о хищении более чем 10,5 млрд рублей, но почти вдвое меньший, чем запрашивало обвинение, — пять лет вместо девяти.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

396. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

Что якобы подтверждалось имевшимися в банковской отчетности и материалах дела договорами займа. В дальнейшем, уверял подсудимый, эти средства он пускал в оборот, получая от клиентов—физических лиц немалые проценты. К данной схеме, уверял банкир, приходилось прибегать, поскольку и «Надежный банк» имел лицензионное право на кредитование не физических, а лишь юридических лиц. Подсудимый пояснял также, что подобная схема кредитования применялась им на протяжении 20 лет и ни разу не давала сбоя.
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

397. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

... ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова по делу об особо крупном мошенничестве, передает корреспондент «Открытых медиа» из суда. Помимо Чеснокова в рамках дела задержаны ещё двое предпринимателей. «ЭМК-Инжиниринг» входила в бизнес-империю Юрия Ковальчука, давнего друга Владимира Путина. ИА "РБК", 31.01.2019, "Куратора сферы ТЭК в полиции Москвы арестовали за взятку в ?15 млн": По данным СПАРК, «ЭМК-Инжиниринг» через АО «Синергия» и АО «Электроспецмонтаж» контролируется банком «Россия» Юрия Ковальчука ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

398. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

В Лондоне «Открытие» и «Траст» (входил в группу «Открытие», теперь принадлежит Центральному банку) судятся с семьей Минцев из-за тех же облигаций «О1 Груп Финанс», которые легли в основу уголовного дела против Данкевича. «Открытие» обвиняет Минцев в мошенничестве, по делу заморожены активы семьи на сумму более $500 млн. Гарантия от «Открытия», выданная в мае 2017 года, касалась обязательств кипрской компании Today Investments Limited перед Financial Group Future (Cyprus) по договору о ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

399. Вадима Ерохина с братом арестовали по новому делу.

Он обвиняется в том, что вместе со своим братом Дмитрием, также бывшим акционером и председателем совета директоров кредитного учреждения, организовал хищение средств банка на сумму 25 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Дмитрий Ерохин в рамках этого дела был отправлен в СИЗО ранее.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

400. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

Скорее, наоборот — впереди еще много работы», — ответил он. Люлинский выразил благодарность судье за беспристрастное ведение дела. «Он всегда давал возможность высказать свою точку зрения. Не было ощущения, что судья заранее был на чьей-то стороне», — подчеркнул подсудимый. [...] «Мне много раз подходили коллеги из банка и спрашивали, почему я не действовал через подставных лиц или не убежал за границу, как только появилась информация о претензиях регулятора.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google