Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Последний долг Григория Лернера.

Конфликт так и не был разрешен, а в 1997 году Лернера арестовали в Израиле, обвинив в хищении денег вкладчиков ПРИФК.
Платить эти деньги г-н Лернер не стал, сославшись на отсутствие средств, и тогда ему добавили еще два года. Как рассказал газете «Время новостей» адвокат Лернера Моше Фридман, сейчас бизнесмен отбывает срок в одиночной камере -- сделано это по ...
Дата: 30.01.2003 Копия в Google

42. Березовского обвиняют в хищении 2 тысяч "Жигулей".

... богатства Бориса Березовского Вчера на пресс-конференции в Самаре заместитель генерального прокурора России Владимир Колесников фактически обвинил Бориса Березовского и его деловых партнеров в хищении денег, вырученных от реализации 2 тысяч "Жигулей ...
Во всяком случае, Генпрокуратура не ставила в известность их адвокатов: "Странно, что господин Колесников высказал просьбу о выдаче через СМИ, когда мог это сделать по официальным каналам".
Дата: 12.09.2002 Копия в Google

43. Еленой Лопаевой дали 4 года за "Содействие".

Адвокаты и экс-чиновница подробно и неоднократно рассказывали, что в целом на благотворительность деньги и тратились: из средств фонда финансировали мероприятия для предвыборной кампании президента, оплачивали работу агитаторов, печатали агитки.
Еленой Лопаевой дали 4 года за "Содействие" Экс-зампред правительства Прикамья осуждена за хищение 67,7 млн руб. из спонсируемого "Лукойлом" фонда на нужды губернатора Решетникова Оригинал этого материала © properm.ru, 31.01.2024, Одна и без ...
Дата: 01.02.2024 Копия в Google

44. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

— Врезка К.ру Отметим, что своей вины в хищении денег из банка никто из осужденных не признал.
Особенно в свете того, что уже через полгода мой подзащитный окажется дома,— заявил “Ъ” адвокат осужденного Викторова Константин Мусман.— Никаких доказательств виновности в мошенничестве моего клиента в деле нет, фирмы, которые следствие и суд сочли ...
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

45. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

Как стало известно “Ъ”, к предъявленным ранее бизнесмену обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд руб. и отмывании этих денег на финальном этапе следствия добавилось еще одно — в растрате имущества его собственной фирмы «РГС-активы» на сумму 2 млрд руб. По версии ФСБ, господин Хачатуров в январе 2017 года осуществил убыточный обмен имевшихся на балансе этой компании паев на векселя еще одной из своих структур. Адвокаты бизнесмена называют новое обвинение незаконным, отмечая, что ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

46. Максим Хайруллин обобрал клиентов на срок.

... на срок Казанский адвокат осужден на 2,5 года колонии за присвоенные 550 тыс. руб., полученные на "взятки" силовикам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.07.2018, Адвоката осудили за сбор денег с клиентов, Фото: "Бизнес Online" Андрей Смирнов Максим Хайруллин Адвокат Максим Хайруллин, ранее выступавший защитником по делу о хищении сыном экс-министра юстиции Татарстана 47 млн руб. у «Леруа Мерлен», осужден за мошенничество. По версии следствия, юрист собирал деньги у своих клиентов ...
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

47. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

[ИА "Росбалт", 14.05.2018, "Арестована дочь главы Ростехнадзора по СЗФО по делу о хищении 4 млрд рублей": В ходе процесса адвокатами предпринимались попытки отдать сначала суду, потом следователям загранпаспорта Слабиковой.
Следствие считает, что она помогала отцу в реализации финансовой аферы, в результате которой со счетов строительных саморегулируемых организаций (СРО) было похищено около 5 млрд руб. По одной из версий, используя часть похищенных денег, Елена ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

48. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

Юрия Цукермана задержали за организацию мошеннической схемы хищения изъятых у секты 215 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2018, Фото: МВД РФ, ТАСС Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета Всеволод Инютин, Алексей Соковнин ...
«В материалах дела говорится, что он дважды был судим за мошенничество»,— пояснил адвокат.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

49. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

По его словам, из показаний на суде очевиден вывод — компании, через которые выводили деньги из молдавских банков, были приписаны Платону, но на самом деле контролировались "группой Илана Шора". Адвокаты осужденного считают, что такая оперативность ...
[...] Платон обвиняется в хищении у обанкротившегося в октябре 2015 года Banca de Economii около 1 млрд леев (более $20 млн).
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

50. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

... правил и положений, сложилось мнение, что их действия направлены на сокрытие реальной отчетности <...> а не на хищение денежных средств». В реальности списываемые с депозитов деньги стали похищаться «путем обналичивания через кассовые узлы банка ...
Адвокат Анджея Мальчевского Андрей Соломенный рассчитывает, что «суд проявит снисходительность» и учтет, что его подзащитный признал вину, раскаялся, принял меры к возмещению ущерба, а также «состояние его здоровья».
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

51. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

... арест ее счетов, продолжала настаивать, что это не соответствует действительности и что у нее вообще таких денег нет. Швейцарский адвокат экс-министра Александр Вихляев заявил "Ъ", что по просьбе клиентки созвонился по этому поводу со швейцарской ...
— Врезка К.ру] По данным "Ъ", швейцарское дело связано с расследуемым в России уже несколько лет уголовным делом о хищении средств госкорпорации "Росагролизинг", которую на момент совершения преступлений возглавляла Елена Скрынник.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

52. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

... Фото: via МК.Ру Денис Балашов Владимир Барцакин Вторым, но более мягким, приговором завершилось дело о хищении крупной суммы денег у известного финансиста Евгения Двоскина, который заплатил $200 000 так называемому «решальщику» Владимиру Барцакину за ...
В подтверждение своих возможностей Барцакин послал к Двоскину только ставшего адвокатом Александра Бурчука, ранее как раз работавшего в этом самом ГСУ ГУ МВД Москвы.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

53. Легализованные ЮКОСом деньги пускали на либерализацию УК.

В их числе назван скрывающийся в Лондоне адвокат Ходорковского Антон Дрель. Дрель на звонки не ответил. Деньгами, как считают следователи, распоряжалась руководитель Центра правовых и экономических исследований Елена Новикова, они тратились на ...
... в легализации не может быть самостоятельным, обязательно должно быть предикатное (предшествующее) преступление, объясняет он, а за предшествующие деяния — уклонение от уплаты налогов и хищение, как и за саму легализацию, — Ходорковский уже осужден ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

54. Кержаков разыграл хищение.

Кержаков разыграл хищение Спасая деньги от бывшей жены, бомбардир "Зенита" вывел со своего счета 330 млн руб. и обвинил менеджера Газпромбанка в "ограблении" Оригинал этого материала © "Собеседник", 31.05.2013, Ограбление Александра Кержакова ...
По слухам, Маша уже подыскивает адвоката, который будет отстаивать ее интересы.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

55. Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада.

В АСВ заявляют, что госпожа Мерзлякова, являющаяся представителем конкурсного управляющего СМКБ, никаких противоправных действий не совершала, а наоборот, предотвратила хищение денег клиента банка.
Подтверждает это и ее адвокат Сурен Аванесян, заявивший, что при вскрытии ячеек его подзащитной был полностью соблюден установленный законом порядок и внутренние положения АСВ. Подозрения в сговоре с Владимиром Яновским, как и намерение получить от ...
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

56. "В данном случае у государства украли $230 млн."

... активов, махинациями с трансфертным ценообразованием, размыванием [уставного] капитала, хищениями. И я понял, что для успешного инвестирования остается одна возможность: препятствовать людям, разворовывающим компании, в которые мы вкладываем деньги ...
... где значилось, что эти российские компании фонда задолжали некоей компании — о которой мы никогда не слышали — $376 млн. Кроме того, какие-то адвокаты, которых мы ни на что не уполномочивали и о которых ничего не знали, пришли в суд от имени компаний ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

57. "RAF GROUP" Михаила Бидного может сделать бедными своих клиентов.

Оригинал этого материала © "Вокруг новостей", 28.01.2008 "RAF GROUP" Михаила Бидного может сделать бедными своих клиентов Новые технологии по отъему чужой собственности развиваются и совершенствуются Насколько рискованно передавать деньги в ...
Совершенно абсурдным выглядит обвинение в хищении документов и печати фирмы «РАФ-Брокер», которые по определению должны находиться у генерального директора Судакова.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

58. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... хищения, собрать легализованные деньги со всех счетов подставных организаций, получить их наличными «как возврат ссуды по договорам займа с физическими лицами» и передать члену организованной группы Юрию Маслову. 1 декабря 2005 года Лефортовский суд Москвы вынес в отношении Агафонова обвинительный вердикт. 2. Аграновская Елена. Глава адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс». В октябре 2004 года предъявлены обвинения в пособничестве хищениям ЮКОСа и уходе от налогов. Следствие подозревает адвоката в ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

59. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

И тот после задержания летом этого года заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал полицейским о схеме хищения денег.
Адвокат Ярослав Ярославцев заявил, что он «снял с должности Председателя Дорогомиловского суда».
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

60. "Маслопродукт" разливают в суде.

... организовал через «Маслопродукт» хищение банковских займов и госинвестиций более чем на 10 млрд руб. Разбирательство с основной частью махинаций еще не завершено. Господин Бажанов и предполагаемый автор схем вывода денег Ольга Яудземис находятся в ...
Сам обвиняемый и его адвокаты просили судью Алексея Жукавина не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы, и обещали «продолжать сотрудничество со следствием».
Дата: 02.02.2018 Копия в Google