Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Банкротство приговору не помеха.

На все имущество экс-банкира Ленинский райсуд Ростова-на-Дону уже наложил арест в счет возмещения предполагаемого ущерба. — Врезка К.ру 161.ru, 05.02.2019, "В Москве задержали совладельца ростовского «Стелла-банка»: подробности истории": Александр ...
До 5 апреля 2016 года именно тот являлся единственным владельцем этого кредитного учреждения, но за неделю до отзыва лицензии у банка появилось 11 новых собственников.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

122. Василий Головинский арестован для Интерпола.

Василий Головинский арестован для Интерпола Заочная мера для бывшего предправления "Северо-Восточного Альянса" за вывод из банка 200 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.03.2021, Банкира арестовали для Интерпола Алексей Соковнин Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте бывшего председателя правления банка «Северо-Восточный Альянс» Василия Головинского.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

123. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Решение об аресте похищенного у «Агросоюза» имущества в виде права требования по кредитному портфелю на сумму более 7 млрд руб. принял Тверской райсуд столицы. Ходатайствовал об этом следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, в производстве которого находится уголовное дело о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Агросоюз».
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

124. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2019, Молдавскому олигарху удвоили заочный арест, Фото: sng.today Олег Рубникович Владимир Плахотнюк Тверской райсуд Москвы заочно арестовал молдавского олигарха, бывшего лидера правившей в Молдавии ...
... юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

125. Александр Борисов поставил самопоощрение на поток.

... следовало, что босс якобы убеждал ее, что делается это в интересах кредитного учреждения и все деньги возвращаются обратно в банк. 21 марта 2018 года господин Борисов, которого 3 июля прошлого года общее собрание акционеров уволило из Нефтепромбанка (свою должность он занимал с ноября 2013 года), был задержан. Следствие ходатайствовало об аресте экс-банкира, но Таганский райсуд Москвы не нашел оснований для самой строгой меры пресечения и отправил Александра Борисова под домашний арест ...
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

126. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

Всем им, включая Елену Плетневу, Тверской суд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде. Исключением стал Вячеслав Чикалин, который уже около года содержится в СИЗО «Водник». Защита бизнесмена утверждает, что он сам стал жертвой мошенников из числа руководителей банка «Транспортный».
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

127. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

Отметим, что еще одно дело о масштабных хищениях в банке «Пушкино» расследуется в Москве. Бывшего владельца банка Алексея Алякина, скрывающегося за границей, а также его сообщников следствие подозревает в выводе из банка почти 1 млрд руб. Один из фигурантов дела, заключивший соглашение о сотрудничестве, уже осужден. Недавно Тверской суд Москвы санкционировал арест экс-председателя правления этой кредитной организации Олега Слыщенко.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

128. Дело "Мастера" боится.

«В свое время мой подзащитный приехал в Москву для того, чтобы начать бизнес, чтобы найти деньги на лечение больного сына, — рассказал Business FM Суров. — Он пытался организовать фирму, которая бы занималась доставкой товаров народного потребления из Китая. Когда он ходил и обивал пороги банков в поисках кредитования, в «Мастер-Банке» он и познакомился с Рогачевым». Кунашев год провел под домашним арестом, прежде чем его отпустили под подписку.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

129. Павел Шитов в международном розыске.

... Фото: smolgazeta.ru Олег Рубникович Павел Шитов Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы вчера арестовал двух высокопоставленных сотрудников московского филиала обанкротившегося ОАО "Смоленский банк" и поместил под домашний арест еще одного — по новому делу, возбужденному следственным департаментом МВД РФ в рамках большого расследования обстоятельств хищения средств кредитного учреждения. Владелец банка Павел Шитов и три топ-менеджера московского филиала подозреваются в том, что вывели через ...
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

130. Александр Гусаков остановился за решеткой.

... округу Москвы ходатайствовало об аресте бизнесмена. По версии следствия, обвиняемый в особо крупном мошенничестве господин Гусаков нарушил ранее данную им подписку о невыезде из Москвы, решив без разрешения следователя вылететь в Крым. Интересно, что даже угроза ареста не заставила бизнесмена пересмотреть свои взаимоотношения с Промсвязьбанком. По данным близкого к следствию источника "Ъ", в перерыве между заседаниями представитель потерпевшей стороны напомнил обвиняемому, что банк по-прежнему ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

131. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Адвокат также отметил, что в материалах следствия "нет прямого ущерба", так как речь идет не о "живых" деньгах, а об утраченном залоге банка по кредитам. Кстати, арбитражный суд Москвы, удовлетворив иски АСВ к ООО "Дирректива", постановил взыскать с ...
По словам следователя, незадолго до ареста он пытался вызвать Ольгу Боргардт на допрос повесткой, но вручить не смог — той не оказалось по месту регистрации.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

132. Сергей Магин отмывается от статьи.

... открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра. Одним же из крупнейших поставщиков наличных, по данным ГУЭБиПК, был торгово-ярмарочный комплекс "Москва" в Люблино ...
В результате обнальщики, отсидевшие уже почти по году в СИЗО, могут выйти на свободу, так как второе обвинение — в незаконной банковской деятельности — не предусматривает ареста.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

133. Мухтара Аблязова оформили заочно.

Мухтара Аблязова оформили заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.10.2010, Фото: vesti.kz Казахскому банкиру выписан арест в Москве для экстрадиции из Лондона Владислав Трифонов Мухтар Аблязов Тверской райсуд Москвы вчера заочно арестовал бывшего руководителя казахского БТА-банка Мухтара Аблязова, ранее объявленного в международный розыск. Следственный комитет при МВД (СК) считает его главой преступной группы, обвиняя в мошенничестве в особо крупном размере и хищении активов банка на ...
Дата: 08.10.2010 Копия в Google

134. Начался арест счетов РБК

Начался арест счетов РБК по искам владельцев облигаций компании Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.06.2009, Копеечный арест.Гагаринский райсуд Москвы арестовал счета РБК в трех банках. Это обеспечительная мера по иску владельца ее облигаций Олег Сальманов, Тимофей Дзядко Арест наложен на счета «РБК Информационные системы» в Москоммерцбанке, АБН АМРО (Royal Bank of Scotland) и РЭБ. Об этом говорится в исполнительном листе, выданном судом по иску Олега Родыгина (копия исполнительного листа ...
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

135. Особенности национального мошенничества.

23 апреля 2008 года в Москве перед вылетом в Мюнхен был арестован некий Дмитрий Николаев.
... Эдуардом Мирзояном, Андреем Морозовым, Денисом Егоровым и рядом других лиц - по подложным документам созданных ими лже-организаций совершили хищения выделенных им несколькими банками кредитных средств на общую сумму в 12 миллиардов рублей ...
Дата: 07.06.2008 Копия в Google

136. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

... с целью сокрытия фактического владельца похищенного имущества - ОАО «НК «ЮКОС», Алексанян и его сообщники передали акции номинальным держателям: ОАО «Русские инвесторы», от них ОАО «ДИБ» (ныне Инвестиционный банк «ТРАСТ») и ООО «Дойче Банк» (Москва ...
- врезка К.Ру] *** Сразу после ареста Алексанян отказывался пройти медицинское обследование ["Газета", 12.04.2006: Вице-президента ЮКОСа посадили в карцер.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

137. Предприятие "Банка Москвы" готовит экологическую катастрофу.

Почему им выгодно держать Корниенко под арестом как можно дольше? Дело вот в чем. По Карелии ползет упорный слух, что топ-менеджеры Сегежского ЦБК нарисовали банкирам из Москвы слишком радужную картину запасов леса, которые арендует комбинат. И именно сейчас, когда у ЦБК появились серьезные перебои с сырьем, «Банк Москвы» начал понимать, что значительно (не менее чем в два раза) переплатил за акции предприятия.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

138. Каждый сверчок, знай свой шесток.

Результатом этих действий, председатель Совета директоров ЗАО «МФО МЕНАТЕП», председатель основных акционеров ОАО Банк МЕНАТЕП (Москва) П. Лебедев обратился с письмом к Председателю РФФИ В. Малину, в котором сообщил о том, что «акционеры Банка ...
Так, своевременно не был затребован реестр акционеров у реестродержателя, не проанализирована структура собственников, не установлена смена собственников 20%-ного пакета, не использовано право наложения ареста на регистрацию сделок купли-продажи ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

139. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

В 1987 году организовал в Москве первый кооперативный банк -- Партнер-банк.
После переезда в Израиль -- и до ареста, и во время суда, и находясь в тюрьме -- он категорически отказывался общаться как с журналистами, так и со следователями.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

140. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

По одной версии, он просто раздобыл еще один поддельный греческий паспорт (первый у него отобрали при аресте в Бельгии). По второй версии, у Козленка в Греции было немало друзей, и он рассчитывал скрыться там от российских, бельгийских и американских правоохранителей. Согласно третьей версии, – которую отстаивал сам Козленок, – он планировал открыть в Греции очередную гранильную фабрику. Четвертая версия гласит, что через Грецию он летел транзитом. Просто в одном из афинских банков у него ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google